Дослідники блокчейну попередили, що санкції Великої Британії проти пов'язаної з HTX організації порушили практики комплаєнсу в криптосекторі, причому один звіт виявив понад $21 мільярд високоризикових транзакційних потоків, пов'язаних з біржею, між 2021 і травнем 2026 року.

За словами кількох галузевих дослідників, які поділилися коментарями на X, санкції створили непередбачені наслідки для систем комплаєнсу, які відстежують та блокують незаконні кошти. Критики стверджують, що заходи примусу зараз зачіпають велику кількість законних користувачів, чиї гаманці мають історичні зв'язки з HTX.

Керівник дослідницького відділу Galaxy Digital Алекс Торн заявив, що рішення Великої Британії накласти санкції на те, що він назвав «всією HTX», є проблематичним, оскільки біржа обслуговує багатьох законних клієнтів.

Торн також вказав на відмінності в тому, як емітенти стейблкоїнів обробляють виконання санкцій, зазначивши, що підходи до заморожування активів значно різняться в галузі.

Дослідниця безпеки Тейлор Монахан стверджувала, що це позначення послабило багаторічні зусилля з переконання протоколів децентралізованих фінансів перевіряти та блокувати викрадені кошти. На її думку, більшість користувачів HTX не залучені до незаконної діяльності, що робить всеохоплююче застосування санкцій важчим для виправдання.

Блокчейн-слідчий ZachXBT висловив подібні занепокоєння, назвавши санкції «трохи надмірними».

Він додав, що системи комплаєнсу приписали підвищений ризик великій кількості адрес, які лише взаємодіяли з HTX, що робить вплив санкцій менш корисним сигналом під час розслідувань.

Наслідки санкцій поширюються криптокомплаєнс-мережами

Критика з'явилася після санкцій, запроваджених Сполученим Королівством 26 травня проти Huobi Global S.A., панамської компанії, яку влада пов'язала з HTX.

Британські чиновники заявили, що мали обґрунтовані підстави підозрювати компанію у підтримці Росії через фінансові послуги, пов'язані з товариством з обмеженою відповідальністю A7, організацією, включеною до того ж пакету санкцій.

На той час Велика Британія застосувала заморожування активів, обмеження на обробку платежів та інші покарання в рамках заходів, спрямованих на мережу A7 та пов'язані фінансові канали. Блокчейн-аналітична фірма Elliptic заявила, що ця дія є першим відомим застосуванням Положення 17A проти біржі криптоактивів.

HTX оскаржує це визначення з самого початку. Біржа заявила, що санкціонована Huobi Global S.A. є юридично відокремленою від торгової платформи HTX і не повинна розглядатися як одна й та сама операційна одиниця.

Поки цей спір триває, звіт блокчейн-аналітичної фірми Global Ledger виявив, що HTX обробила приблизно $21,06 мільярда високоризикових криптопотоків між 2021 і травнем 2026 року.

Global Ledger повідомив, що щонайменше $7,64 мільярда з цього обсягу було пов'язано з російськими високоризиковими суб'єктами та даркнет-ринками, включаючи Garantex, Grinex, A7A5 та Hydra.

Практики перевірки адрес стали центральним пунктом дебатів. З'явилося кілька скарг щодо заблокованих транзакцій та заморожених коштів після того, як провайдери комплаєнсу почали позначати гаманці, які раніше контактували з адресами, пов'язаними з HTX.

ZachXBT стверджував, що таке «забруднення» адрес досягло точки, коли оцінки ризику більше не забезпечують значущих відмінностей між незаконними акторами та звичайними користувачами.

Суперечка WLFI додає новий вимір до суперечки щодо санкцій

В інших аспектах санкції вже вплинули на відносини між HTX та іншими криптофірмами.

World Liberty Financial, проект децентралізованих фінансів, підтримуваний родиною Трампа, заморозив пов'язані з HTX адреси під час того, що він описав як перевірки відповідності санкціям. Цей крок спонукав HTX вилучити стейблкоїн USD1 WLFI з біржі та призупинити кілька торгових пар, пов'язаних з цим токеном.

Після заморожування HTX заявила, що World Liberty Financial діяла без достатнього спілкування, і оголосила, що відповідні баланси USD1 будуть конвертовані в USDT Tether за співвідношенням 1:1.

Суперечка виникла на тлі триваючого правового конфлікту між World Liberty Financial та криптопідприємцем Джастіном Саном, який входить до глобальної консультативної ради HTX.

Раніше звіти crypto.news зазначали, що обидві сторони подали судові позови одна проти одної щодо заморожування токенів та пов'язаних з цим звинувачень.

Для дослідників, які відстежують наслідки, головною проблемою залишається те, як застосовуються санкції в блокчейн-мережах.

Кілька галузевих діячів стверджують, що дії, спрямовані на біржу з великою роздрібною клієнтською базою, можуть створити ускладнення для комплаєнсу, які виходять далеко за межі самої санкціонованої організації.