Криптобіржа HTX неодноразово змінювала свою інфраструктуру гаманців після того, як Велика Британія запровадила санкції, пов'язані з платформою у травні, за даними блокчейн-розвідувальної фірми TRM Labs.
У звіті від 21 липня TRM повідомила, що HTX регулярно виводить з експлуатації гарячі гаманці та адреси поповнення в мережах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana. Фірма стверджує, що ці зміни дозволяють значній частині активної інфраструктури біржі залишатися поза статичними списками перевірки санкцій у будь-який момент часу.
HTX заперечує це твердження. Представник компанії заявив, що активність гаманців, виявлена TRM, "відображає рутинні, орієнтовані на безпеку операції платформи, поширені в галузі". Біржа відкинула будь-які припущення, що зміни служать іншій меті.
TRM повідомила, що HTX почала реструктуризацію своєї ончейн-інфраструктури після того, як 26 травня влада Великої Британії застосувала санкції до Huobi Global S.A. За даними розвідувальної фірми, окремі адреси можуть залишатися активними лише кілька годин, перш ніж HTX переміщує діяльність на нові гаманці.
Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики TRM Labs, описав цей процес, заявивши: "HTX змінює свої гаманці кожні кілька годин, щоб бути на крок попереду скринінгу, побудованого на статичних списках". TRM заявила, що такий шаблон може зробити традиційні методи скринінгу менш ефективними, оскільки компанії, що покладаються лише на фіксовані списки, можуть не ідентифікувати щойно створені адреси досить швидко.
Фірма рекомендує натомість моніторинг на основі поведінки. Цей підхід вивчає, як гаманці взаємодіють в блокчейні, та пов'язує нові адреси з відомими об'єктами на основі шаблонів транзакцій. За даними TRM, такі системи можуть ідентифікувати щойно створені гаманці HTX, як тільки вони стають активними, замість того, щоб чекати, поки команди з комплаєнсу вручну додадуть кожну адресу.
Однак HTX відкинула припущення, що її практики управління гаманцями свідчать про спробу обійти санкційний контроль. Біржа раніше заявляла, що дотримання нормативних вимог залишається пріоритетом, і що вона дотримується правил у юрисдикціях, де працює.
Велика Британія 26 травня призначила Huobi Global S.A. відповідно до свого санкційного режиму щодо Росії. Офіційний список санкцій включає заморожування активів та обмеження, що стосуються обробки платежів, кореспондентського банківського обслуговування, довірчих послуг та інтернет-послуг.
Влада Великої Британії заявила, що має достатні підстави підозрювати Huobi Global у наданні фінансових послуг, пов'язаних з російськими суб'єктами, включаючи мережу A7. Як раніше повідомляв crypto.news, ці заходи були частиною ширшої дії Великої Британії, спрямованої на фінансові та криптомережі, звинувачені в допомозі Росії обходити обмеження.
HTX спочатку заперечувала охоплення санкцій. Як повідомляв crypto.news, біржа стверджувала, що Huobi Global S.A. була юридично відокремлена від її операційної платформи. Офіс імплементації фінансових санкцій Великої Британії пізніше уточнив, що вважає біржу HTX суб'єктом фінансових санкцій Великої Британії через її володіння Huobi Global S.A.
Санкції також відбулися після попередніх дій Управління з фінансового нагляду (FCA). У лютому FCA оголосило про судові процеси проти HTX щодо нібито незаконної реклами криптовалют британським споживачам. Регулятор заявив, що HTX продовжувала публікувати рекламні матеріали через свій веб-сайт та соціальні мережі після попередніх попереджень.
Справа FCA залишається активною. Її публічна сторінка справи показує, що провадження тривали до червня, коли Вищий суд видав ще один наказ, пов'язаний зі справою.
Останні висновки TRM додають ще один рівень до розбіжностей щодо того, як компанії повинні ідентифікувати діяльність, пов'язану з підсанкційними криптоплатформами. Статичні системи скринінгу залежать від відомих адрес гаманців. Швидкі зміни гаманців можуть зробити ці списки застарілими до того, як постачальники послуг з комплаєнсу розповсюдять нову інформацію, згідно з TRM.
Ця проблема вже торкнулася криптокористувачів за межами HTX. FixedFloat почав переглядати або обмежувати деякі транзакції з історичними зв'язками з Huobi після дій Великої Британії. Цей випадок викликав питання щодо того, як постачальники послуг скринінгу повинні обробляти кошти, які пройшли через біржу задовго до набрання чинності санкцій.
Окремі блокчейн-дослідження також вивчали історію транзакцій HTX. Як раніше повідомлялося, Global Ledger ідентифікував мільярди доларів у потоках, які він класифікував як високоризикові, включаючи транзакції, пов'язані з російськими суб'єктами та ринками даркнету. HTX оскаржила твердження щодо її зв'язку з підсанкційною британською сутністю Huobi.
Наразі TRM заявляє, що продовжує відстежувати мінливу інфраструктуру гаманців HTX. Санкції Великої Британії залишаються чинними, тоді як HTX стверджує, що ротації гаманців, згадані у звіті, є частиною нормальних операцій безпеки, а не спробою обійти скринінг.
BNB
