Велика Британія наклала санкції на Huobi Global S.A., наразі пов'язану з HTX, в рамках заходів, спрямованих проти Росії, що націлені на криптоканали, обвинувачені в допомозі підсанкційним мережам переміщувати кошти.

За даними уряду Великої Британії, останній пакет санкцій заморожує активи, пов'язані з підтримуваною Кремлем мережею A7, та забороняє британським фірмам підтримувати кореспондентські банківські відносини або обробляти платежі, що стосуються цільових суб'єктів.

Велика Британія називає Huobi Global у повідомленні про санкції проти Росії

У повідомленні про санкції Huobi Global S.A. зазначена як зареєстрована в Панамі юридична особа, а HTX та HTX Exchange названі як пов'язані назви. Велика Британія заявила, що біржа підлягає замороженню активів, обмеженням на довірчі послуги, санкціям щодо дискваліфікації директорів, санкціям щодо інтернет-послуг та заборонам на обробку платежів.

Уряд заявив, що існують «обґрунтовані підстави підозрювати», що Huobi Global S.A. підтримувала уряд Росії. У повідомленні йдеться, що компанія нібито надавала фінансові послуги, кошти, економічні ресурси, товари або технології Товариству з обмеженою відповідальністю A7.

A7 описується Великою Британією як компанія, що працює у стратегічно важливому для Росії секторі. Garantex Europe OU також була названа в рамках цих же заходів, що піддає криптобіржі та платіжні мережі новим обмеженням, пов'язаним з Росією.

Регуляція 17A поширюється на криптобіржі

Elliptic повідомила, що це перший випадок, коли Велика Британія застосувала Регуляцію 17A до криптобірж. Правило обмежує кореспондентські банківські відносини та обробку платежів за участю визначених осіб.

Відповідно до цього заходу, британські фінансові фірми не можуть обробляти платежі до, від або через перелічені суб'єкти, де застосовується заборона. Elliptic заявила, що правило також може охоплювати непрямий вплив, коли визначена біржа з'являється у платіжному ланцюжку.

Пакет санкцій також охоплює Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, ВАТ «Емітент віртуальних активів» та Alistera Limited. Влада Великої Британії пов'язала декілька цих суб'єктів з російськими фінансовими послугами, мережами, пов'язаними з Garantex, або мережею A7.

HTX стикається з додатковим регуляторним тиском у Великій Британії

HTX вже перебувала під пильним наглядом Великої Британії до запровадження санкцій. У лютому Управління з фінансового нагляду (FCA) заявило, що розпочало судові провадження проти HTX через ймовірні неправомірні крипто-промоції для споживачів Великої Британії.

FCA повідомило, що промоції з'явилися на вебсайті HTX та платформах соціальних мереж, включаючи TikTok, X, Facebook, Instagram та YouTube. HTX не одразу відповіла на запит щодо коментарів стосовно санкційного звіту.

Джастін Сан, відома постать у криптоіндустрії, зазначений як член глобальної консультативної ради HTX. Його роль утримувала увагу ринку до біржі під час попередніх регуляторних та ончейн-подій.

Мережа A7 та пов'язані криптопотоки привертають пильну увагу

Дії Великої Британії ставлять мережу A7 у центр пакету санкцій. Влада також назвала ВАТ «Державна брокерська компанія», Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Лірана Коена, Ігоря Горіна та Ірину Акопян.

Звітність, пов'язана з TRM Labs, свідчить, що незаконні надходження в гаманці, пов'язані з Росією, досягли п'ятирічного максимуму у 2025 році. У звіті названо A7A5, A7 та потоки, пов'язані з Garantex, серед основних вкладників.

Як раніше повідомляв crypto.news, Джастін Сан відновив великі виведення Spark та перемістив 41,99 мільйона токенів Spark вартістю близько 1,23 мільйона доларів США на HTX. У звіті посилаються на ончейн-дані, виявлені псевдонімним аналітиком ai_9684xtpa та передані ChainCatcher.

Переказ відбувся після приблизно двох тижнів обмеженої активності. У звіті зазначено, що цей рух привернув увагу, оскільки токени були переведені на централізовану біржу, а не залишилися в блокчейні.