HTX та Управління з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) розпочали переговори щодо врегулювання звинувачень у тому, що криптобіржа незаконно просувала свої послуги британським споживачам. Провадження у Високому суді призупинено до кінця серпня на час продовження переговорів.
Агентство Reuters повідомило 13 серпня, посилаючись на судові документи, що FCA та HTX отримали ще два місяці для пошуку врегулювання, після того як сторони почали обмінюватися електронними листами в березні та спочатку провели три місяці переговорів.
Обговорення стосуються позову, поданого FCA у жовтні проти зареєстрованої в Панамі Huobi Global та невстановлених осіб, які, ймовірно, керують та контролюють HTX. У лютому регулятор звинуватив біржу в порушенні правил фінансового просування, які застосовуються до криптоактивів у Великій Британії з жовтня 2023 року.
HTX, раніше відома як Huobi, є однією з найбільших світових платформ для торгівлі криптовалютами та пов'язана із засновником Tron Джастіном Саном, який отримав контрольний пакет акцій біржі у 2022 році. Компанія також стикається з окремими санкціями, запровадженими Великою Британією та Європейським Союзом, водночас заявляючи, що її послуги не призначені для британських клієнтів.
Судові розпорядження, переглянуті Reuters, показують, що обговорення між HTX та FCA розпочалися після місяців безуспішних спроб регулятора зв'язатися з біржею.
FCA стверджувало, що HTX ігнорувала неодноразові запити на спілкування та працювала через те, що регулятор описав як «непрозору операційну структуру». Однак після обміну електронними листами в березні сторони розпочали переговори щодо врегулювання, які спочатку тривали три місяці.
25 червня Високий суд надав ще два місяці продовження, внаслідок чого поточний період переговорів має закінчитися наприкінці серпня. Провадження було призупинено на цей період, щоб дозволити сторонам продовжити переговори.
Жодна зі сторін не розголошувала, що може передбачати можливе врегулювання. FCA та HTX відмовилися коментувати Reuters статус переговорів, тоді як адвокати, що представляють HTX, не відповіли на запити про коментарі.
Окремо запитувана про регуляторні обговорення, судові провадження та їхній графік, HTX також відмовилася надати деталі.
«HTX залишається відданою дотриманню високих стандартів відповідності, прозорості та захисту користувачів», – повідомив представник Reuters, додавши, що компанія продовжуватиме співпрацювати з регуляторами.
Недатоване повідомлення, опубліковане на веб-сайті HTX, стверджує, що її продукти та послуги не призначені для користувачів у Великій Британії.
Цей позов є першою судовою справою FCA проти криптокомпанії щодо маркетингу послуг британським споживачам, за даними Reuters.
Правила фінансового просування криптоактивів у Великій Британії набули чинності в жовтні 2023 року та обмежують спосіб маркетингу криптопродуктів компаніями для споживачів у країні. Вимоги стосуються рекламних акцій, що здійснюються через веб-сайти, додатки та інші онлайн-канали, здатні охопити британських клієнтів.
Криптокомпанії, що шукають клієнтів у Великій Британії, також повинні зареєструватися в FCA, де це необхідно, та пройти перевірки на відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. HTX та Huobi були додані до списку попереджень FCA про несанкціоновані фірми у 2023 та 2024 роках відповідно.
Регулятор використовує цей список для інформування споживачів про компанії, які можуть надавати фінансові послуги або націлюватися на клієнтів у Великій Британії без необхідної авторизації.
FCA також намагалося обмежити доступ HTX до британських користувачів через сторонні платформи. За даними Reuters, регулятор закликав компанії соціальних мереж блокувати акаунти HTX для користувачів з Великої Британії та наполягав на видаленні її продуктів з британських магазинів додатків.
Примусові заходи проти несанкціонованих криптопослуг поширилися й на інші платформи. У червні FCA попереджало про Hyperliquid, заявивши, що децентралізована платформа безстрокових ф'ючерсів та пов'язані з нею організації можуть надавати або просувати фінансові продукти та послуги у Великій Британії без дозволу.
Регулятор також переслідував підозрювану несанкціоновану криптоактивність офлайн. У червневому звіті crypto.news детально описується, як наглядовий орган провів обшуки у восьми лондонських точках у рамках розслідування підозрюваної незаконної P2P криптоторгівлі.
Операція залучила FCA, HM Revenue and Customs та Столичну поліцію, при цьому влада видавала приписи про зупинення, розслідуючи потенційні порушення правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Регуляторна позиція HTX у Великій Британії ускладнилася в травні, коли уряд Великої Британії наклав санкції на Huobi Global S.A. як частину заходів, спрямованих на фінансові мережі, звинувачені у підтримці Росії.
Як раніше повідомляв crypto.news, Велика Британія 26 травня внесла зареєстровану в Панамі Huobi Global S.A. до санкційного пакету, спрямованого на пов'язану з Росією мережу A7.
У британському повідомленні HTX та HTX Exchange були перелічені серед назв, пов'язаних із санкціонованою організацією. Заходи включали заморожування активів, обмеження обробки платежів, санкції щодо інтернет-послуг та обмеження довірчих послуг.
Через день HTX оспорила сферу дії санкцій, стверджуючи, що Huobi Global S.A. є окремою юридичною особою, і що призначення не стосується її операційної біржі та не впливає на активи клієнтів.
Міністерство закордонних справ Великої Британії звинуватило підсанкційну компанію у наданні фінансових послуг, пов'язаних з ТОВ «А7» та Garantex Europe OU. Британська влада заявила, що має достатні підстави підозрювати, що ці послуги підтримували Росію.
Наслідки для дотримання норм поширилися на користувачів криптографії та постачальників послуг після призначення. У червні дослідники блокчейну повідомили, що деякі платформи позначали гаманці з попередніми зв’язками з Huobi або HTX, створюючи додаткові перевірки для коштів, що пройшли через біржу.
Аналіз Global Ledger, на який посилалися тоді, виявив, що HTX обробила близько 21,06 мільярда доларів США високоризикових криптопотоків між 2021 та травнем 2026 року, включаючи 7,64 мільярда доларів США, пов'язаних з російськими високоризиковими організаціями та даркнет-ринками. Дослідник блокчейну ZachXBT розкритикував вплив перевірки адрес, стверджуючи, що звичайні користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями через історичний вплив гаманців, пов'язаних з HTX.
Тиск санкцій посилився в липні, коли Європейський Союз вніс HTX до списку криптокомпаній, звинувачених у допомозі російським користувачам уникнути фінансових обмежень. Санкційні дії ЄС охопили 18 криптокомпаній і стали частиною останніх заходів блоку проти Росії.
Дії FCA проти HTX здійснюються відповідно до правил, що вже застосовуються до просування криптовалют та контролю над фінансовими злочинами, тоді як Велика Британія готує більш розширену регуляторну систему для цього сектору.
У квітні регулятор відкрив остаточні консультації щодо випуску стейблкоїнів, криптоторговельних платформ, зберігання та стейкінгу.
Відповідно до розкладу, опублікованого з консультацією, криптокомпанії зможуть подавати заявки на повну авторизацію FCA з 30 вересня 2026 року, перш ніж нова регуляторна рамка набуде чинності в жовтні 2027 року.
Деякі компанії вже отримали реєстрацію згідно з існуючим режимом боротьби з відмиванням грошей. Наприклад, британська дочірня компанія Robinhood була зареєстрована FCA 31 липня, що дозволяє їй надавати криптопослуги у Великій Британії в рамках поточної системи.
Щодо HTX, існуючі провадження у Високому суді залишаються призупиненими згідно з судовими розпорядженнями від 25 червня, поки переговори щодо врегулювання з FCA тривають до кінця серпня.
HTX
