Онука однієї з найвідоміших кримінальних фігур Америки засудили до в'язниці після того, як він спрямував кошти пандемічної допомоги у криптоінвестиції, що, за словами експертів, вказує на схему опортуністичного шахрайства під час програм допомоги епохи COVID.

Кармайн Дж. Аньєлло, онук Джона Готті, колишнього боса злочинного угруповання Гамбіно, був засуджений до 15 місяців ув'язнення за шахрайство з Адміністрацією малого бізнесу (SBA) на суму близько $1,1 мільйона через програму кредитування Economic Injury Disaster Loan (EIDL), згідно з заявою Офісу прокурора США Східного округу Нью-Йорка.

Прокурори заявили, що він спрямував близько $420 000 цих коштів у криптобізнес замість використання грошей для підтримки своєї компанії.

У вересні 2024 року він визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, а також був зобов'язаний виплатити $1 268 302 у якості відшкодування збитків, відбути два роки під наглядом після звільнення та виконати 100 годин громадських робіт.

З квітня 2020 року по листопад 2021 року Аньєлло шахрайським шляхом подав заявки щонайменше на три позики Economic Injury Disaster Loans через свій бізнес Crown Auto Parts & Recycling, LLC, розташований у районі Ямайка, Квінс, надаючи неправдиву інформацію про кількість працівників та передбачуване використання коштів, згідно із заявою.

Управління Генерального інспектора SBA підрахувало, що понад $200 мільярдів потенційно шахрайських позик було видано через програми допомоги COVID, причому близько $136 мільярдів пов'язано лише з EIDL.

Відкриті двері для крипто

Експерти повідомили Decrypt, що справа Аньєлло відображає структурну вразливість, закладену в дизайн програм надзвичайної допомоги.

"Уряд віддав пріоритет швидкості, послабив контроль і створив те, що слідчі описали як свого роду середовище "плати зараз, наздоганяй потім", — сказав консультант з кіберзлочинності Девід Сехйон Бек. "Гроші видавалися швидко, а серйозна перевірка часто відбувалася значно пізніше."

Ізабелла Чейз, керівник відділу політики TRM Labs в регіоні EMEA, назвала пандемічні програми "одними з найзначніших векторів шахрайства, які ми спостерігали останніми роками".

Обидва експерти вказали на те, як слабка перевірка дозволила перейти до крипто.

"Поєднання безпрецедентної швидкості виплати, послаблених вимог до верифікації та швидкого дозрівання крипторинку створило майже ідеальний шторм", — сказала Чейз Decrypt.

Минулого місяця федеральні прокурори висунули звинувачення водієві таксі з Лос-Анджелеса Брюсу Чою у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей після того, як він нібито отримав понад $2 мільйони кредитів COVID для вигаданої компанії під назвою Premier Republic і переказав кошти на криптобіржу Kraken.

У жовтні сільського англійського скляра засудили до 22 місяців після того, як він отримав дві позики COVID Bounce Back і спрямував частину на криптоінвестиції та азартні ігри, хоча дозволялася лише одна позика.

Сімейне походження Аньєлло

Дід Аньєлло, Джон Готті, став на чолі злочинного угруповання Гамбіно у 1980-х роках, ставши одним з найвідоміших кримінальних авторитетів в історії Америки до його засудження у 1992 році за вбивство та рекет.

Бек зазначив, що хоча сімейне походження Аньєлло природно викликає питання, публічні записи дають мало інформації для роботи.

"Міністерство юстиції, схоже, розглядало це як досить просту справу про шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку", — сказав він. "У такому окрузі, як Східний округ Нью-Йорка, який має довгу історію розгляду справ, пов'язаних з Гамбіно, таке упущення зазвичай про щось говорить".

Не було звинувачень за законом RICO, звинувачень у відмиванні грошей та публічних натяків на ширшу участь організованої злочинності, що є значною відсутністю, зазначив Бек, враховуючи інституційну обізнаність Східного округу зі справами Гамбіно.

Адвокат Аньєлло, Джеффрі Ліхтман, повідомив суду, що його клієнт страждав від залежності від азартних ігор і вказав на незвичайне виховання, включаючи реаліті-шоу "Growing Up Gotti", як на фактори, що сприяли цьому, згідно з повідомленням NBC New York.

Такі захисти рідкісні на практиці, оскільки випадки шахрайства, пов'язані з крипто, частіше демонструють "навмисну, методичну поведінку", включаючи структуровані транзакції, нашарування через гаманці та зусилля для приховування походження коштів, зазначила Чейз.