Федеральні прокурори висунули співробітнику Google звинувачення в товарному шахрайстві, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей, стверджуючи, що конфіденційні дані використовувалися для торгівлі на ринках прогнозів Polymarket.
Мікеле Спаньоло, інженер-програміст Google, який використовував псевдонім “AlphaRaccoon”, нібито зробив ставки на близько 2,75 мільйона доларів на контрактах Polymarket, пов’язаних з Google, з 15 жовтня по 4 грудня минулого року, як повідомило Міністерство юстиції США в середу. Заявлено, що Спаньоло виграв близько 1,2 мільйона доларів від цих прогнозів.
Спаньоло нібито мав доступ до внутрішнього програмного інструменту Google, який надавав доступ до “конфіденційних, непублічних даних “Рік у пошуку” і містив банер “Google Confidential”, йдеться у кримінальній скарзі Міністерства юстиції.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) також подала паралельну цивільну скаргу, стверджуючи, що Спаньоло порушив Закон про товарні біржі, та вимагає відшкодування збитків, конфіскації незаконно отриманих коштів, цивільних штрафів, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони.
Ця справа є другим федеральним переслідуванням, пов’язаним із нібито інсайдерською торгівлею на ринку прогнозів.
Наприкінці минулого місяця американський солдат не визнав себе винним за звинуваченнями в тому, що він використовував секретну військову інформацію для отримання прибутку від ставок на Polymarket, пов’язаних із захопленням тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, коли США завдали ударів по Венесуелі в січні.
«Торгівля на блокчейні є прозорою, відстежуваною, а зловмисники залишають сліди», — повідомив представник Polymarket виданню Decrypt у відповідь на запитання про чесність та правила.
Спаньоло отримав доступ до маркетингових матеріалів через інструмент, доступний усім співробітникам Google, повідомив представник компанії Decrypt, додавши, що використання конфіденційної інформації для розміщення ставок є «серйозним порушенням» політики компанії. Його відсторонено від роботи, поки компанія розглядає «відповідні заходи», підтвердив представник.
Ринки прогнозів — це платформи, які дозволяють користувачам робити ставки на результат майбутніх подій, при цьому ціни контрактів змінюються, коли трейдери купують та продають, виходячи з того, що, на їхню думку, станеться.
Ця справа є «в кінцевому підсумку позитивним моментом для ринків прогнозів», оскільки вона показує, що інсайдерська діяльність може бути виявлена та притягнута до відповідальності, повідомив Decrypt Тре Апшоу, засновник Polysights, шару розвідки та стратегії для ринків прогнозів.
Використання суттєвої, непублічної інформації «для торгівлі проти всіх інших» є питанням доброчесності ринку, незалежно від того, чи відбувається це на фондовій біржі, регульованому ринку подій або на ончейн ринку прогнозів, зазначив Апшоу.
«Псевдонімність ускладнює правозастосування, але не робить трейдерів невидимими», — сказав Апшоу, додавши, що платформам потрібен посилений нагляд та контроль за інсайдерськими ризиками, «замість того, щоб реагувати лише після того, як шкоду вже завдано».
Такі занепокоєння вже спонукали платформи та уряди штатів до розробки чіткіших правил щодо того, хто може торгувати на результатах подій, ще до нещодавніх федеральних звинувачень.
Фірми ринків прогнозів вже розпочали посилення правил проти інсайдерської торгівлі. Polymarket оновив свої правила забороненої поведінки, тоді як Kalshi почав перевіряти спортсменів та політиків після того, як законодавці поставили під сумнів ринки, пов’язані з діями уряду та результатами, відомими заздалегідь.
Уряди штатів, таких як Нью-Йорк, Каліфорнія та Іллінойс, також вжили заходів для обмеження використання державними службовцями непублічної інформації для торгівлі на ринках прогнозів. Чиновники цих штатів заявили, що федеральні регулятори не встановили достатньо чітких стандартів для цього сектору.
На початку цього тижня президент Дональд Трамп підтримав контроль CFTC над ринками прогнозів, заявивши, що чиновники штатів не повинні встановлювати правила для цього сектору.
