Goliath Ventures та її засновник Крістофер Дельгадо стикаються з паралельними цивільними позовами від двох американських регуляторів ринку, на додаток до федеральної кримінальної справи, у якій Дельгадо вже визнав себе винним.
SEC та CFTC подали скарги 11 серпня до Окружного суду США Середнього округу Флориди.
SEC заявила, що Goliath Ventures залучила щонайменше 425 мільйонів доларів від понад 1300 інвесторів у період з січня 2023 року по січень 2026 року. CFTC окремо заявила, що близько 1600 клієнтів внесли щонайменше 397 мільйонів доларів після того, як їх залучили до криптоторгівлі за участю Bitcoin та Ether. Обидва відомства стверджують, що гроші клієнтів не використовувалися так, як було заявлено.
За даними SEC, Goliath Ventures пропонувала участь у нібито пулах ліквідності криптовалют та обіцяла щомісячні виплати від 3% до 10%. Регулятор стверджує, що жодні кошти інвесторів чи криптоактиви не були розміщені в цих пулах. Він також стверджує, що Дельгадо відвів щонайменше 51 мільйон доларів на будинки, розкішні автомобілі, яхту та подорожі, тоді як гроші пізніших інвесторів фінансували попередні виплати.
SEC звинуватила Goliath Ventures та Дельгадо у порушеннях правил реєстрації та боротьби з шахрайством. Дельгадо погодився на розділене врегулювання, що підлягає затвердженню судом. Суд пізніше визначить розмір конфіскації прибутку, відсотків за попередній період та будь-яких цивільних штрафів. Угода також обмежить Дельгадо у більшості операцій з цінними паперами та заборонить йому виступати або співпрацювати з брокером чи дилером.
CFTC заявляє, що Goliath Ventures шахрайським шляхом залучала клієнтів до торгівлі цифровими товарами та неправдиво гарантувала основний капітал або прибуток. Вона вимагає відшкодування, конфіскації прибутку, цивільних грошових штрафів, заборон на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони.
Разом ці подання додають американський політичний аспект. Меморандум Міністерства юстиції США від 2025 року припинив так зване «регулювання через кримінальне переслідування», але конкретно доручив прокурорам надавати пріоритет схемам, які завдають шкоди інвесторам цифрових активів. Він також доручив прокурорам надавати перевагу таким звинуваченням, як шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, коли альтернатива дозволила б уникнути судових розглядів щодо того, чи є цифровий актив цінним папером чи товаром. Кримінальна справа Дельгадо використовує звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей, тоді як SEC та CFTC окремо застосовують свої цивільні повноваження.
Дельгадо визнав себе винним 30 червня у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання грошей. Прокурори заявили, що Goliath Ventures було виплачено щонайменше 400 мільйонів доларів, а Дельгадо визнав, що спричинив збитки інвесторам щонайменше на 250 мільйонів доларів.
Як раніше повідомляв crypto.news у своєму висвітленні визнання вини, Дельгадо погодився конфіскувати вісім об’єктів нерухомості, 11 транспортних засобів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок та гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також арештовані банківські та криптовалютні рахунки. Федеральні чиновники також домагаються цивільної конфіскації майна, нібито придбаного за кошти інвесторів.
Перевірка поширилася за межі Goliath. У пов’язаному висвітленні інвестори подали до суду на JPMorgan Chase, стверджуючи, що сотні мільйонів доларів пройшли через рахунки, пов’язані з компанією. Ці позови залишаються окремими від дій уряду проти Дельгадо та Goliath Ventures.
На сторінці справи Міністерства юстиції США тепер зазначено винесення вироку Дельгадо на 21 жовтня 2026 року перед окружним суддею США Грегорі А. Преснеллом в Орландо. Оновлена дата замінює дату винесення вироку 8 жовтня, оголошену прокурорами під час розкриття інформації про визнання вини у червні.
Кримінальне розслідування залишається відкритим, і федеральні слідчі заявляють, що продовжують виявляти майно, що належить Дельгадо або іншим особам, яке може бути відстежено до доходів Goliath Ventures. SEC повинна отримати схвалення суду на врегулювання Дельгадо і пізніше домагатися визначення грошових засобів правового захисту. Справа CFTC буде продовжуватися.
Для інвесторів відшкодування активів тепер є центральним питанням. Міністерство юстиції заявило, що конфіскація може зберегти надходження для компенсації жертвам, якщо це дозволено федеральним законом. Остаточна сума відшкодування не була оголошена.
ETH
BTC
