Чоловік із Флориди визнав себе винним у справі про шахрайство, пов'язане з криптовалютою, в якій, за словами прокурорів, інвестори надіслали щонайменше 400 мільйонів доларів компанії Goliath Ventures, перш ніж мільйони були витрачені на розкішні будинки, автомобілі, годинники та ювелірні вироби.
Офіс прокурора США Північного округу Флориди заявив у вівторок, що 34-річний Крістофер Александр Дельгадо визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Кожне звинувачення у шахрайстві передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років у федеральній в'язниці, тоді як відмивання грошей — до 10 років.
Дельгадо, який керував Goliath Ventures після того, як фірма раніше діяла як Gen-Z Venture Firm, визнав, що його дії спричинили інвесторам збитки щонайменше на 250 мільйонів доларів, за словами прокурорів.
Визнання вини відбулося через кілька місяців після того, як федеральні органи влади заарештували його в лютому через передбачувану криптовалютну схему Понці, пов'язану з нібито інвестиціями в пули ліквідності.
За словами прокурорів, Дельгадо та інші залучали інвесторів, стверджуючи, що їхні гроші будуть розміщені в криптовалютних пулах ліквідності, які могли б генерувати прибутки. Раніше в судових документах зазначалося, що схема діяла з січня 2023 року по січень 2026 року, і що інвесторів залучали через особисті рекомендації, маркетингові матеріали та престижні мережеві заходи, які представляли бізнес як легітимний.
Федеральні чиновники в лютому заявили, що у жертв було зібрано понад 300 мільйонів доларів, причому лише близько 1 мільйона доларів було вкладено в законні криптоактиви. В останній заяві прокурори повідомили, що інвестори сплатили Goliath щонайменше 400 мільйонів доларів.
Кошти були використані для ділових зустрічей, святкових вечірок, розкішних подорожей та особистого способу життя Дельгадо та інших співробітників Goliath, заявили прокурори. За гроші інвесторів Дельгадо придбав щонайменше шість житлових об'єктів вартістю від 1,15 до 8,5 мільйона доларів кожен, а також елітні автомобілі, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші.
Прокурори повідомили, що покупки включали Lamborghini, Rolls-Royce, годинники Rolex, кілька десятків сумок, гаманців і валіз Louis Vuitton, а також ювелірні вироби Tiffany на замовлення.
В рамках угоди про визнання вини Дельгадо погодився конфіскувати вісім об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок та гаманців, а також 29 дорогих ювелірних виробів.
Раніше в документах зазначалося, що інвестори почали стикатися із затримками у виведенні коштів, суперечливими поясненнями та обмеженим доступом до інформації про рахунки, коли схема почала розкриватися. Кримінальне розслідування IRS та розслідування Департаменту внутрішньої безпеки очолили федеральне розслідування, і влада раніше просила будь-яких невстановлених жертв звернутися відповідно до Закону про права жертв злочинів.
