Федеральні слідчі розпочали розслідування щодо колишнього члена Палати представників США Джорджа Сантоса після того, як підозрілі угоди на ринку прогнозів нібито принесли десятки тисяч доларів навколо лютневого звернення президента Дональда Трампа до Конгресу «Про стан держави».
NPR повідомило, що Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами розслідують справу Сантоса після того, як платформа ринків прогнозів Kalshi виявила незвичайну торговельну активність, пов’язану з контрактом щодо того, чи відвідає він виступ. За даними NPR, Kalshi заморозила рахунок Сантоса та передала справу регуляторам після перевірки угод.
Згідно з повідомленнями NPR, Сантос нібито поставив на те, що він не буде присутнім на заході, попри публікацію відео в X, де він зазначав, що планував бути присутнім у залі для гостей. Коли президент Трамп виголошував свою промову, Сантос опублікував допис з аеропорту, після чого шанси ринку на його присутність різко впали, повідомило NPR.
Джерела, обізнані з цією справою, повідомили NPR, що Kalshi намагалася взяти інтерв’ю у Сантоса в рамках свого внутрішнього розслідування. У звіті додається, що Сантос не брав участі в цих запитах на інтерв’ю.
Коли видання зв’язалося з ним, Сантос відповів: «Ну, це для мене новина».
Через кілька місяців після того, як Kalshi покарала політичних кандидатів за торгівлю на своїх власних виборах, справа Сантоса знову привертає увагу до того, як ринки прогнозів контролюють учасників, які можуть володіти прямою інформацією про результат події.
Ще у квітні Kalshi призупинила діяльність трьох федеральних кандидатів після того, як внутрішня перевірка виявила, що вони робили ставки на власні виборчі перегони. Керівник відділу правозастосування Kalshi, Роберт ДеНолт, тоді заявив, що кандидати, здатні впливати на результати ринку, порушували правила біржі незалежно від розміру їхніх угод.
Ці попередні випадки призвели до штрафів від біржі, але не до передачі справ до DOJ або CFTC. Повідомлення NPR свідчать, що справа Сантоса пішла іншим шляхом: Kalshi заморозила рахунок і передала питання регуляторам.
Kalshi нещодавно розширила заходи, спрямовані на запобігання зловживанням на ринку. Компанія заявила, що впровадила інструменти скринінгу, призначені для запобігання торгівлі користувачами подіями, в яких вони безпосередньо залучені.
Увага з боку регуляторів зросла, оскільки кілька гучних справ порушили питання щодо використання непублічної інформації в контрактах, що базуються на подіях.
У квітні федеральні прокурори звинуватили солдата Сил спеціальних операцій армії США у отриманні приблизно 409 881 долара від ставок на Polymarket, пов'язаних із захопленням президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Влада стверджувала, що трейдер володів попередніми знаннями, пов’язаними з операцією.
Нещодавно DOJ та CFTC звинуватили інженера-програміста Google Мікеле Спаньоло в інсайдерській торгівлі, пов’язаній з ринками прогнозів. Прокурори стверджували, що Спаньоло використав конфіденційні дані Google про ранжування пошуку, щоб зробити ставки на Polymarket на суму 2,7 мільйона доларів, отримавши приблизно 1,2 мільйона доларів прибутку до того, як ця інформація стала публічною.
Директор відділу правозастосування CFTC Девід Міллер заявив у травні, що закони про інсайдерську торгівлю застосовуються до ринків прогнозів, і відхилив аргументи про те, що контрактні події існують поза існуючими правилами щодо зловживання на ринку.
Конгрес також посилив нагляд. У травні голова Комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Джеймс Комер розпочав розслідування щодо заходів захисту від інсайдерської торгівлі на Kalshi та Polymarket, запитуючи інформацію про системи моніторингу та практику правозастосування.
Оскільки контроль посилився, як Kalshi, так і Polymarket запровадили додаткові заходи відповідності.
Kalshi зосередилася на виявленні учасників, безпосередньо залучених до ринкових подій, тоді як Polymarket переглянула свої правила, розширила програми нагляду та найняла фірму з блокчейн-аналітики Chainalysis для підтримки розслідувань інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком.
