Нішад Сінгх, колишній керівник відділу інженерії в FTX, виплатить $3,7 мільйона для врегулювання своєї справи з американським регулятором товарних ринків щодо його ймовірної ролі в краху криптобіржі та нецільового використання коштів користувачів.
Згідно з додатковою згодою, Сінгх буде зобов'язаний виплатити $3,7 мільйона як вилучення незаконно отриманих коштів, а також йому буде накладено п'ятирічну заборону на торгівлю на ринках та восьмирічну заборону на реєстрацію, що унеможливить отримання ним ліцензії на діяльність у цьому секторі, йдеться в заяві Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) у середу.
«Початкова згода та додаткова згода врегульовують позов CFTC проти Сінгха», – додано в заяві.
Банкрутство FTX у листопаді 2022 року викликало шок у криптоіндустрії, знищивши мільярди доларів ринкової ліквідності, похитнувши довіру користувачів та змусивши владу звинуватити її керівництво у шахрайстві.
Девід Міллер, директор відділу правозастосування CFTC, наразі виключив додаткове відшкодування або цивільні грошові штрафи та заявив, що поточні санкції відображають співпрацю Сінгха з владою.
«Обвинувачений брав участь у значних порушеннях Закону та правил CFTC, а також сприяв їм як колишній керівник відділу інженерії FTX, і накази про згоду відображають серйозність цих порушень», – сказав Міллер.
«Але це врегулювання також відображає прагнення Комісії винагороджувати та стимулювати суттєву допомогу в розслідуваннях Відділу», – додав він.
Адвокати Сінгха заявили, що він вдячний за завершення цієї справи, і були «задоволені тим, що CFTC визнала обмежену роль нашого клієнта в основній поведінці та його широку співпрацю», згідно з Bloomberg.
CFTC звинуватила Сінгха в особистому нецільовому використанні мільйонів доларів активів і висунула йому в лютому 2023 року два звинувачення: шахрайство шляхом розкрадання та пособництво у шахрайстві, скоєному колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом.
Пов'язане: Траст FTX Recovery розподілить $2,2 млрд кредиторам у березні
У квітні 2023 року Сінгх уклав наказ про згоду, був визнаний відповідальним за звинувачення та погодився співпрацювати зі слідчими комісії. Регулятор спочатку вимагав низку покарань, включаючи відшкодування, цивільні грошові штрафи та постійні заборони на торгівлю та реєстрацію.
В окремій справі, порушеній Комісією з цінних паперів та бірж у лютому 2023 року, Сінгх був звинувачений у нецільовому використанні коштів клієнтів та скоєнні шахрайства шляхом розкрадання, що є порушенням законів про цінні папери. Справа була врегульована в грудні, і Сінгх отримав восьмирічну заборону на діяльність у галузі.
Після краху FTX прокурори США також висунули звинувачення Сінгху та чотирьом його колегам, включаючи шахрайство та порушення фінансування виборчих кампаній. Йому загрожували десятиліття в'язниці у разі визнання винним, але після свідчень проти Бенкмана-Фріда та співпраці з прокурорами, він отримав термін, який вже відбув, та три роки наглядового звільнення.
Журнал: Ripple приєднується до пісочниці Сінгапуру, великий розпродаж біткоїнів у Бутані: Asia Express
FTX