Федеральний апеляційний суд видав своє рішення, що підтверджує вирок Сему Бенкмен-Фріду за шахрайство, 25-річний термін ув'язнення та наказ про конфіскацію активів на суму 11 мільярдів доларів.
Апеляційний суд США Другого округу подав своє рішення 4 серпня, вводячи в дію своє рішення від 12 червня та повертаючи юрисдикцію над справою суду нижчої інстанції.
Рішення офіційно підтвердило вирок, винесений Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка. Журі присяжних визнало Бенкмен-Фріда винним у листопаді 2023 року за сімома пунктами звинувачення в шахрайстві та змові, пов'язаних з крахом FTX та її афілійованої торгової фірми Alameda Research.
Окружний суддя США Льюїс Каплан засудив його до 25 років у федеральній в'язниці в березні 2024 року. Каплан також наклав наказ про конфіскацію приблизно 11 мільярдів доларів.
Колегія з трьох суддів апеляційного суду одноголосно відхилила спробу Бенкмен-Фріда скасувати як його вирок, так і покарання. Судді Баррінгтон Паркер, Юніс Лі та Марія Араужо Кан не знайшли жодної помилки, що призвела б до скасування рішення, у судових рішеннях щодо доказів або інструкціях для присяжних.
«З причин, викладених нижче, ми підтверджуємо рішення окружного суду», – заявила колегія у своєму червневому висновку.
Рішення не додає нового правового обґрунтування. Воно робить попереднє апеляційне рішення офіційним і закриває звичайне провадження перед колегією з трьох суддів.
Бенкмен-Фрід стверджував, що суд першої інстанції несправедливо обмежив докази, які свідчили про те, що FTX володіла активами, які могли б врешті-решт повністю компенсувати збитки клієнтам. Його захист стверджував, що біржа мала достатню вартість і що втрати кредиторів не обов'язково були постійними.
Другий округ відхилив цей аргумент. Він постановив, що шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку відбулося, коли кошти клієнтів були переведені до Alameda без дозволу, незалежно від того, чи вірив Бенкмен-Фрід, що гроші можуть бути повернуті пізніше.
«Як чітко зазначив окружний суд, клієнти FTX були обмануті, як тільки Бенкмен-Фрід перевів їхні гроші до Alameda, незалежно від того, наскільки сильно він вірив, що може повернути гроші пізніше», — написав Паркер.
Суд також встановив, що докази щодо подальшої вартості інвестицій, пов'язаних з FTX, не мають відношення до того, чи були початкові перекази шахрайством. Прокурори представили докази того, що активи клієнтів фінансували інвестиції, політичні пожертви та купівлю нерухомості, тоді як Бенкмен-Фрід публічно заявляв, що депозити були в безпеці.
Це рішення відокремлює кримінальну відповідальність Бенкмен-Фріда від відшкодування, яке кредитори можуть отримати через провадження FTX у справі про банкрутство.
Як повідомляв crypto.news, FTX запланувала п'ятий розподіл коштів кредиторам на 31 липня, при цьому майже 900 мільйонів доларів очікується, що надійдуть заявникам, які мають затверджені вимоги класів Convenience та Non-Convenience.
Правомочні кредитори повинні були виконати вимоги біржі щодо попереднього розподілу до дати обліку 16 червня. Kraken, Payoneer та BitGo були серед затверджених провайдерів, які обробляли платежі.
Розподіли виникають з плану реорганізації FTX за Главою 11 і не скасовують кримінальних висновків проти Бенкмен-Фріда. Апеляційний суд заявив, що пізніше відшкодування або зростання вартості активів не можуть виправдати початкове нецільове використання коштів клієнтів.
Ця відмінність є актуальною для кредиторів США, деякі з яких можуть отримати затверджені вимоги щодо банкрутства, тоді як Бенкмен-Фрід продовжує відбувати свій федеральний термін ув'язнення.
Бенкмен-Фрід все ще може звернутися до Верховного Суду США з проханням переглянути справу. Верховний Суд приймає лише невелику частину клопотань, і подання такого клопотання не призупинить автоматично його вирок або не скасує рішення апеляції.
Президентське помилування надає інший шлях поза судовою системою. Бенкмен-Фрід публічно заявляв, що хоче помилування, але президент Дональд Трамп у січні сказав, що не розглядає таку можливість.
Політичний опір також посилився. У липні Сенат США одноголосно прийняв необов'язкову резолюцію, що виступає проти помилування, пом'якшення покарання або іншої форми федерального помилування для колишнього керівника FTX.
Резолюція не обмежує конституційну владу президента щодо помилування. Однак вона сигналізує про двопартійну опозицію щодо зменшення покарання Бенкмен-Фріда, оскільки FTX продовжує повертати відновлені активи кредиторам.
