Польські прокурори висунули обвинувачення колишньому поліцейському у справі збанкрутілої біржі Zondacrypto, тоді як слідчі обшукують паливну базу, де її засновника востаннє бачили перед зникненням чотири роки тому.
Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю — польського спеціалізованого підрозділу з протидії кіберзлочинам — у вівторок затримали Артура К. за наказом департаменту організованої злочинності Національної прокуратури, який заявив, що йому інкримінують два епізоди.
Сьогодні співробітники CBZC за дорученням Сілезького замісцевого відділу PK затримали Артура К.
Обвинувачення щодо Артура К. стосуються участі у злочинній групі, сприяння привласненню коштів користувачів криптовалютної біржі ZondaCrypto та відмивання грошей, отриманих унаслідок цього…
— Вальдемар Журек (@w_zurek) 22 вересня 2026 року
Перше — це участь в організованому злочинному угрупованні. Друге об’єднує заподіяння BitBay, BB Trade Estonia та третій структурі майнової шкоди в особливо великому розмірі, сприяння привласненню ввіреного майна, сприяння комп’ютерному шахрайству та відмивання коштів.
Відповідно до польської практики, підозрюваних ідентифікують за іменем і першою літерою прізвища. Артур К. — колишній поліцейський, повідомило Polish Radio з посиланням на державне агентство новин PAP.
Під час обшуку в його помешканні виявили документацію щодо діяльності біржі. Його допитували як підозрюваного, після чого прокурори вирішать, чи клопотати про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду, повідомила речниця генерального прокурора Анна Адамяк. У відомстві не уточнили, чи відповів він на висунуті обвинувачення.
Тим часом поліція Катовіце проводить обшук і огляд паливної бази, де засновника Zondacrypto Сильвестра Сушка востаннє бачили перед його зникненням у березні 2022 року, працюючи під керівництвом групи прокурорів разом з експертами та із застосуванням, як заявили у відомстві, сучасного спеціалізованого криміналістичного обладнання. У матеріалах справи його випадок розглядають як незаконне позбавлення волі, а не як зникнення, а одного з раніше затриманих підозрюють у вилученні жорсткого диска з реєстратора CCTV на автозаправній станції.
Сушек заснував біржу в Катовіце у 2014 році під назвою BitBay. У 2020 році вона перенесла реєстрацію до Естонії під назву BB Trade Estonia, отримала назву Zondacrypto і заявляла про 1,3 млн клієнтів, більшість із яких були поляками. У квітні біржа заморозила виведення коштів і припинила роботу, а 29 червня естонський підрозділ фінансової розвідки відкликав ліцензію оператора.
Щонайменше ще п’ятьом особам висунули обвинувачення з серпня, серед них — Радослав П., колишній голова Польського олімпійського комітету. Кожен із тих, хто публічно відреагував, заперечив обвинувачення. Жодне з цих тверджень наразі не було перевірене в суді.
BTC
