TRM Labs призначила колишню офіційну особу Валютного управління Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore) Зіцін Ань головою відділу політики для Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки фірма з блокчейн-розвідки відстежує понад 103 мільярди доларів скоригованого обсягу криптозлочинності у 2025 році.
Згідно з деталями, наданими crypto.news, Ань працюватиме з регуляторами, розробниками політики, правоохоронними органами та приватними установами по всьому Азійсько-Тихоокеанському регіону, зосереджуючись на незаконних фінансових мережах та політичних відповідях у міру розробки урядами правил для цифрових активів та штучного інтелекту.
Її призначення відбувається в той час, коли злочинні угруповання по всьому регіону все частіше використовують криптовалюту поряд з новими технологіями для здійснення інвестиційних шахрайств та інших шахрайських операцій. TRM відстежила зростання скоригованого обсягу криптозлочинності з приблизно 123 мільйонів доларів у 2020 році до понад 103 мільярдів доларів у 2025 році, тоді як інвестиційні шахрайства, включаючи схеми "забою свиней", склали 62% надходжень від шахрайства минулого року.
Генеративний ШІ також став частиною шахрайських операцій, за даними TRM, яка зафіксувала 40% збільшення шахрайської діяльності, що здійснюється за допомогою ШІ. Компанія відстежує використання, починаючи від діпфейкових відео для набору персоналу до сфабрикованих панелей облікових записів, оскільки злочинні угруповання впроваджують технологію в операційну інфраструктуру.
Маючи понад десятирічний досвід у сфері регулювання, фінансових ринків та цифрових активів, Ань обіймає цю посаду, попрацювавши як в урядовому, так і в приватному секторах фінансових послуг.
Вона розпочала свою кар'єру у Валютному управлінні Сінгапуру, провівши понад вісім років у сферах розвитку фінансових ринків та управління резервами. Протягом цього періоду Ань працювала з учасниками галузі та державного сектору над ініціативами, що стосувалися ринків капіталу Сінгапуру та його ролі як міжнародного фінансового центру.
Її робота в MAS пізніше включала управління портфелями з фіксованим доходом та внесок у макроекономічні та інвестиційні дослідження, пов'язані з офіційними золотовалютними резервами Сінгапуру.
Після виходу з регулятора Ань приєдналася до Sygnum, яка називає себе першим у світі регульованим банком цифрових активів, як віце-президент з розвитку бізнесу. Її обов'язки там включали підтримку впровадження цифрових активів серед інституційних та акредитованих інвесторів.
Останнім часом Ань обіймала посаду головного комерційного директора в Bright Point International Digital Assets, частині BPI Financial Group, де вона очолювала розвиток її операцій з позабіржового брокерства. Її робота охоплювала ліцензування, а також інституційну інфраструктуру, необхідну для підтримки бізнесу.
Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики TRM Labs, сказав, що досвід Ань у переході між державним і приватним секторами підтримає роботу компанії з владою та установами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
«Це момент, коли державний і приватний сектори повинні об’єднатися, щоб випередити загрози, що виникають у цьому регіоні, – сказав Редборд. – Зіцін приносить глибокий досвід і знання роботи як у державному, так і в приватному секторах, а також довіру, щоб об’єднати регуляторів та галузь навколо цієї роботи».
Найм посадових осіб з регуляторним досвідом також став поширеним серед компаній, що займаються цифровими активами, які розширюються в Азії. У червні crypto.news раніше повідомляла, що колишня виконавча директорка TRM Анжела Ань приєдналася до BitGo як керуючий директор для APAC та президент BitGo Singapore, провівши понад десятиліття в MAS.
Призначення Ань також відбувається в той час, коли Сінгапур продовжує застосовувати свої правила ліцензування для фірм, що займаються цифровими активами.
У травні MAS відкликало ліцензію Bsquared Technology як Основної платіжної установи після виявлення недоліків в управлінні ризиками, конфліктах інтересів та аутсорсингових домовленостях. Регулятор також встановив, що компанія надала неправдиву або оманливу інформацію під час подання заявки на ліцензію та подальшої перевірки, при цьому відкликання ліцензії Bsquared набуло чинності 14 травня.
Регулятор окремо продовжує використовувати свій Список попереджень для інвесторів (Investor Alert List) для виявлення компаній, які споживачі могли помилково вважати регульованими.
Bybit було додано до списку в червні, при цьому MAS заявило, що біржа не має ліцензії або не регулюється для надання послуг користувачам у Сінгапурі.
Hyperliquid також було додано до списку того ж місяця. Децентралізована торгова платформа відповіла, що вона ніколи не заявляла про наявність сінгапурської ліцензії або дозволу, тоді як MAS уточнило, що включення до списку саме по собі не є примусовою дією.
До липня Bitget випустила власне повідомлення, підтверджуючи, що вона не має ліцензії, дозволу, реєстрації або авторизації від MAS і не пропонує або не націлює послуги на людей у Сінгапурі. Компанія також заявила, що Сінгапур залишається обмеженим ринком для її платформи.
Ань заявила, що Азійсько-Тихоокеанський регіон досягає важливого моменту у розробці правил, що охоплюють як ШІ, так і цифрові активи.
«Азійсько-Тихоокеанський регіон знаходиться на важливому етапі у регулюванні технологій в епоху ШІ, і рішення, прийняті протягом наступних кількох років, формуватимуть безпеку екосистеми», – сказала вона.
«Я провела свою кар'єру, переміщуючись між регуляторами та установами, які вони контролюють, і я бачила, скільки користі може принести хороше регулювання та міцне партнерство між державним і приватним секторами».
Дані TRM щодо інвестиційного шахрайства з'являються в той час, коли влада продовжує переслідувати шахрайські мережі, що діють по всій Південно-Східній Азії, де операції "забою свиней" були пов'язані з великими таборами та торгівлею людьми.
У березні ФБР та тайська поліція заморозили близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті та вилучили близько 8 000 телефонів під час транскордонної шахрайської операції, спрямованої на групи "забою свиней" у Південно-Східній Азії, звинувачених у обмані жертв із США.
Влада заявила, що організовані групи, які керують промисловими таборами, використовували фальшиві платформи для інвестування в криптовалюту для отримання коштів від жертв. Деякі операції також спиралися на торгівлю жертвами, яких змушували брати участь в онлайн-шахрайствах.
Окреме розслідування розпочалося в Індії в липні після повідомлень про те, що громадян Індії було вивезено до М'янми та змушено працювати в криптошахрайських таборах. Поліція в Махараштрі зареєструвала кримінальну справу після того, як дружина 24-річного чоловіка заявила, що його вивезли поблизу кордону Таїланду та М'янми після того, як він прийняв те, що вважав роботою в Бангкоку.
Правоохоронні органи також задокументували, як кошти від схем "забою свиней" переміщуються як через традиційні банківські канали, так і через криптовалюту.
Громадянин Китаю Цзінлян Су був засуджений до 46 місяців ув'язнення у в'язниці США в січні після визнання провини у зв'язку з мережею, яка, за словами прокурорів, переказала понад 36,9 мільйона доларів з банківських рахунків США, перш ніж конвертувати кошти в USDT і відправити активи до Камбоджі. Прокурори заявили, що 174 жертви були ціллю через соціальні мережі, текстові повідомлення та платформи для знайомств і були спрямовані до фальшивих інвестиційних послуг, які показували сфабриковані прибутки.
Фальшиві панелі, що імітують легітимні торгові платформи, також з'являлися у правоохоронних діях, пов'язаних з шахрайськими таборами. Влада США раніше вилучила шахрайський веб-сайт, пов'язаний з операцією в Бірмі, який показував фальшиві депозити та сфабриковані інвестиційні прибутки, одночасно направляючи деяких жертв до шкідливих мобільних додатків.
TRM заявила, що генеративний ШІ розширює діапазон інструментів, доступних для шахрайських мереж, при цьому діпфейки та сфабриковані інтерфейси стають частиною шахрайських операцій замість того, щоб залишатися експериментальними способами використання технології.
Поряд з призначенням Ань, TRM розбудовує свій регіональний персонал з питань політики та комплаєнсу, оскільки уряди розробляють рамки для цифрових активів.
Компанія призначила колишнього регулятора MAS Клаудію Хуей головою відділу консультацій з комплаєнсу для APAC минулого місяця. TRM заявила, що це призначення є частиною її розширення в сферах політики, комплаєнсу та виходу на ринок у регіоні.
Ань заявила, що її нова роль передбачатиме безпосередню роботу з регуляторами, правоохоронними органами та учасниками галузі в міру розробки цих рамок.
«Зосередженість TRM на побудові безпечнішого світу – це та робота, частиною якої я хочу бути, і я з нетерпінням чекаю співпраці з регуляторами, правоохоронними органами та промисловістю в усьому регіоні для підтримки відповідальних інновацій», – сказала вона.
USDT
