Китайська мережа, підозрювана в експорті прекурсорів фентанілу, також була пов'язана з великим криптошахрайством, що діяло через Японію, згідно з розслідуванням Nikkei. 

У звіті йдеться, що група використовувала японські інтернет-домени та фальшивий токен «Zksync.jp» для обману криптокористувачів по всьому світу.

Nikkei повідомила, що збитки сягнули сотень мільйонів єн, або понад 1 мільйон доларів. Назва токена, схоже, копіювала ZKsync, легітимну мережу Ethereum рівня 2, створену Matter Labs. Очевидного зв'язку між ZKsync та імовірним шахрайством немає.

Японська база пов'язана з мережею Amarvel

У звіті компанія Hubei Amarvel Biotech, хімічна компанія з Уханя, була названа центром мережі. У 2025 році двох керівників Amarvel було виправдано за головним обвинуваченням у справі про фентаніл, але засуджено за змову щодо імпорту прекурсорів фентанілу та змову щодо відмивання грошей.

Nikkei заявила, що компанія Firsky з Нагої слугувала японським прикриттям для мережі. У звіті китайський громадянин Ся Фенчжи був ідентифікований як особа, пов'язана з логістикою та коштами з Японії. Firsky була ліквідована в липні 2024 року, а поточне місцезнаходження Ся залишається невідомим.

Сліди в блокчейні вказують на підсанкційні організації

Використовуючи адреси гаманців, розкриті в судових доказах США, Nikkei склала карту потоків коштів, пов'язаних з Amarvel та її японською базою. У звіті йдеться, що понад 120 криптотранзакцій пов'язували мережу з організаціями, що перебувають під санкціями США. Це було описано як доказ відмивання грошей, хоча висновки ґрунтуються на відстеженні в блокчейні та даних, пов'язаних із судовими справами.

Ці транзакції, як повідомляється, були згруповані навколо сторін, пов'язаних з Wuhan Yuancheng Group. Група була пов'язана в діях США з Чуен Фатом Їпом, китайським громадянином, якого влада США звинувачує в керівництві транснаціональною наркооперацією. Державний департамент запропонував винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до його арешту.

Японські домени додали шахрайству достовірності

Імовірний токен «Zksync.jp» використовував японський суфікс домену, що зазвичай вимагає реєстратора з японською адресою. Nikkei повідомила, що реєстратором домену, схоже, був громадянин Китаю з Гонконгу, який мав тісні фінансові зв'язки з Amarvel.

Chainalysis повідомила Nikkei, що японські домени можуть зробити шахрайські сайти більш достовірними для користувачів за кордоном. Це відповідає ширшій моделі, в якій злочинні угруповання використовують довірені юрисдикції, знайомі назви проектів та блокчейн-перекази для переміщення коштів через кордони.

Посилюється контроль за криптозлочинністю в Японії

Цей випадок відбувається на тлі того, як Японія працює над розширенням свого регульованого ринку криптоактивів. Як раніше повідомляв crypto.news, нижня палата парламенту Японії ухвалила законопроєкт про перекваліфікацію криптоактивів відповідно до Закону про фінансові інструменти та біржі, тоді як пов'язаний податковий план передбачає ставку 20% у 2028 році.

Цей час створює складний фон для регуляторів. Японія намагається залучити регульовану криптоактивність, але висновки Nikkei показують, як злочинні мережі також можуть використовувати японську інфраструктуру для створення довіри. DEA також підписало меморандум з Береговою охороною Японії в травні для посилення боротьби з контрабандою фентанілу.

TRM Labs повідомила, що 97% зі 120 китайських виробників прекурсорів, які вона досліджувала, приймали криптовалюту, тоді як гаманці, пов'язані з цими виробниками, отримали понад 26 мільйонів доларів у 2023 році. Випадок Nikkei додає до цього ширшого використання криптовалюти в ланцюжках постачання синтетичних наркотиків шар шахрайства, пов'язаного з Японією.