Глобальна цільова група під керівництвом ФБР заарештувала 276 підозрюваних та ліквідувала дев'ять шахрайських центрів, що використовувалися для схем криптоінвестицій, оголосили чиновники в середу.
ФБР, працюючи з поліцією Дубая, Таїланду та Китаю, націлилося на міжнародні шахрайські угруповання, які діяли за так званими схемами "забою свиней" (pig butchering), згідно із заявою Міністерства юстиції США.
Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, трьом з яких пред'явлено звинувачення в Південному окрузі Каліфорнії за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Влада Таїланду також заарештувала одного підозрюваного.
Розслідування почалося минулого року після того, як агенти ФБР у Сан-Дієго виявили численних підозрюваних та організації, які, ймовірно, керували криптошахрайськими центрами. Згідно із заявою, група вербувала осіб для роботи в трьох компаніях — Ko Thet Company, Sanduo Group та Giant Company, які, за словами влади, функціонували як шахрайські центри.
Схеми дотримувалися типової моделі "забою свиней", де шахраї з часом будують довіру з жертвами, перш ніж переконати їх інвестувати у шахрайські криптоможливості.
Зокрема, підозрювані, ймовірно, націлювалися на жертв у США та інших країнах, просуваючи фіктивні прибутки від криптоінвестицій. Кошти жертв переказувалися через шахрайські платформи та переводилися на рахунки, що належать шахраям, які потім відмивали кошти через додаткові криптогаманці, згідно із заявою.
Влада заявила, що слідчі виявили "мільйони доларів" збитків, пов'язаних із цими транскордонними схемами криптоінвестицій.
"Шахраї, які націлюються на американців з-за кордону, не можуть діяти безкарно, незалежно від того, де в світі вони проживають", – сказав помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції. "Організатори шахрайських центрів та шахраї, які обманюють американців та інших, постануть перед правосуддям в американських судах та судах по всьому світу".
"Ці шахраї думали, що вони в безпеці за півсвіту", – сказав прокурор США Адам Гордон з Південного округу Каліфорнії. "Але їхній світ змінився. Глобальна злочинність тепер стикається з глобальним правосуддям".
Шахрайство, пов'язане з криптоактивами, зростає, причому минулого року збитки сягнули рекордних 11,3 мільярда доларів, що становить більше половини від загальних збитків від інтернет-злочинності в розмірі 20,9 мільярда доларів, відстежених ФБР, згідно зі звітом, опублікованим раніше цього місяця.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є ключовим LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надана виключно в інформаційних цілях. Вона не є пропозицією або наміром використовувати її як юридичну, податкову, інвестиційну, фінансову чи іншу пораду.
