Глобальна правоохоронна операція під керівництвом ФБР, спрямована на криптосхеми «забою свиней», призвела до арешту 276 підозрюваних та припинення діяльності дев'яти криптошахрайських центрів, пов'язаних з операціями інвестиційного шахрайства.
За даними Міністерства юстиції США, операція координувалася Федеральним бюро розслідувань спільно з правоохоронними органами Дубая, Таїланду та Китаю, спрямована на транснаціональні мережі, що стоять за так званими шахрайськими схемами «забою свиней».
Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, тоді як влада Таїланду затримала одного підозрюваного; прокурори Південного округу Каліфорнії висунули звинувачення трьом особам у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей, повідомило Міністерство юстиції.
Почавши з розслідування ФБР у Сан-Дієго минулого року, справа виявила численних підозрюваних та організації, пов'язані з організованими шахрайськими центрами. Слідчі заявили, що мережа залучала працівників до трьох організацій — Ko Thet Company, Sanduo Group та Giant Company — які влада описала як прикриття для шахрайських центрів.
Використовуючи довгострокові тактики обману, підозрювані нібито будували стосунки з жертвами перш ніж просувати фальшиві можливості для інвестицій у криптовалюту, модель, яку Міністерство юстиції визначило як стандартну схему «забою свиней».
Жертв у Сполучених Штатах та інших країнах переконували переводити кошти на шахрайські торгові платформи, після чого гроші переводилися через рахунки, контрольовані зловмисниками, та відмивалися через численні криптогаманці, згідно з заявою.
Влада заявила, що розслідування вже виявило «мільйони доларів» збитків, пов'язаних з цими операціями, що підкреслює масштаб транскордонного криптошахрайства.
«Шахраї, які націлені на американців з-за кордону, не можуть діяти безкарно, незалежно від того, де в світі вони проживають», – сказав помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува.
Придушення наслідує попередні скоординовані дії ФБР та тайських органів, що призвело до заморожування близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті та вилучення 8 000 мобільних пристроїв, що використовувалися в шахрайських операціях, за даними розвідувальної служби Solid Intel.
Правоохоронні органи все більше зосереджуються на демонтажі шахрайської інфраструктури в її джерелі, з нещодавніми операціями, спрямованими на великомасштабні комплекси по всій Південно-Східній Азії, де здійснюються такі схеми.
Дані ФБР показали, що пов'язані з криптовалютою збитки від шахрайства минулого року досягли рекордних 11,3 мільярда доларів, що становить понад половину від загальних збитків у 20,9 мільярда доларів від інтернет-злочинності, відстежених агентством.
