Підроблений сайт для стейкінгу, який діяв протягом восьми днів минулого жовтня, забрав 3,4 мільйона XRP у 71 інвестора на суму 12,3 мільярда вон (8,5 мільйона доларів США), повідомляє поліція Сеула. Двох чоловіків, обом по 29 років, було передано до прокуратури за звинуваченням у шахрайстві за обтяжуючих обставин, повідомило в четвер місцеве видання Chosun.

За даними поліції, сайт Fxrpntwork.com видавав себе за Flare Network та її токен FXRP, обидва є легітимними проєктами, і обіцяв щомісячні прибутки від 1,5% до 1,8% з гарантією повернення основного капіталу. Інвесторам нібито було наказано перемістити XRP з вітчизняних бірж, через закордонні майданчики, до гаманців, контрольованих групою, перш ніж сайт закрився 23 жовтня, а оператори зникли.

Фейкова доказова база

Поліція заявила, що група розміщувала неправдиву інформацію на портальних блогах, в онлайн-новинах та на Вікіпедії, а також створювала відео на YouTube за участю оплачуваного дублера, щоб кожен, хто досліджував проєкт, знаходив те, що виглядало як незалежне підтвердження. Ця схема з'явилася після фактичного запуску FXRP місяцем раніше.

Дублеру, 34 роки, пред'явлено звинувачення в шахрайстві. Поліція оцінила середні збитки в 173 мільйони вон (119 000 доларів США) на одного потерпілого за тиждень роботи сайту.

Поліція заморозила активи на суму 17,3 мільярда вон на закордонних біржах, як тільки виявила схему. Ще 10 мільярдів вон перемістилися під час розслідування і не були враховані, заявили вони. Разом це становить 27,3 мільярда вон (18,8 мільйона доларів США), які слідчі відстежили через гаманці, пов’язані з групою, що значно перевищує 12,3 мільярда вон, підтверджених як втрачені 71 відомим потерпілим, що, за словами поліції, вказує на більшу кількість жертв.

Закордонна біржа повідомила поліцію минулого жовтня про сплеск шахрайства зі стейкінгом. Слідчі виконали 54 ордери на обшук та вилучення, заарештували одного підозрюваного у схованці після його повернення з-за кордону та послідовно затримали інших. Четвертий чоловік, також 29 років, перебуває за кордоном під червоним повідомленням Інтерполу. Жоден із чотирьох не був судимий, і поліція не розголошувала їхніх особистостей.

Південнокорейська поліція цього року порушила низку криптосправ, включаючи червневі звинувачення проти 23 осіб за відмивання 11,1 мільйона доларів США в USDT для фішингової мережі, що базується в Камбоджі. Слідчі заявили, що ставитимуться до криптошахрайства з "нульовою толерантністю" і закликали інвесторів перевіряти офіційні джерела перед відправкою коштів.