Влада США завдала удару по технічній основі того, що вони називають одним із найпродуктивніших кримінальних ринків, які коли-небудь діяли в Інтернеті.

Міністерство юстиції у вівторок оголосило про конфіскацію облікового запису хмарних обчислень, що використовувався дочірніми компаніями Huione Group, камбоджійського конгломерату, звинуваченого у допомозі відмиванню мільярдів доларів доходів від шахрайства з криптоінвестиціями та кібершахрайства. Обліковий запис розміщував "бекенд-інфраструктуру" для цих дочірніх компаній, заявили прокурори, дозволяючи злочинцям переміщувати та приховувати кошти, перш ніж конвертувати їх у банківську систему непомітно.

"Сьогоднішня конфіскація завдає удару по одному з найпродуктивніших кримінальних ринків світу", – сказав помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу міністерства. Обліковий запис служив "технологічною основою, що дозволяла переводити, переміщувати та приховувати мільярди доходів від шахрайства", – сказав він, "значна частина яких була викрадена через шахрайські центри Південно-Східної Азії".

Згідно з судовими документами, обліковий запис допомагав керувати Huione Guarantee, також відомим як Haowang Guarantee, торговим майданчиком на базі Telegram, де постачальники торгували викраденими даними карток та ідентифікації, доходами від шкідливого програмного забезпечення та послугами з відмивання грошей для шахрайства з романтичними стосунками та інвестиціями. Він також керував послугами ескроу, щоб допомагати злочинцям, включаючи відмивачів грошей, здійснювати транзакції з криптою.

Блокчейн-аналітики назвали Huione Guarantee найбільшим незаконним онлайн-ринком в історії, що перевершує попередників даркнету, таких як Silk Road. Telegram заборонив його канали у травні 2025 року, змусивши його закритися, хоча ринки-наступники швидко з'явилися, щоб заповнити прогалину.

Конфіскація завершує рік боротьби з Huione. У жовтні минулого року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів видала остаточне правило, що відключає Huione від фінансової системи США як "основне занепокоєння щодо відмивання грошей", посилаючись на його роль у відмиванні доходів від криптошахрайства та коштів від кіберкрадіжок Північної Кореї. У вівторок FinCEN вирішило поширити це правило на наступника, H-Pay Service PLC, щоб запобігти ухиленню групи від заборони.

Кількість шахрайства, пов'язаного з криптою, продовжує зростати. Американці повідомили про понад 7,2 мільярда доларів збитків лише від шахрайства з криптоінвестиціями до Центру скарг на інтернет-злочинність ФБР у 2025 році, що є частиною загальних втрат від кіберзлочинності, які торік склали понад 20 мільярдів доларів, що на 26% більше.

Справа, розслідувана польовим відділенням ФБР у Сан-Франциско та відділом кримінальних розслідувань IRS, є частиною операції "Відплив" (Operation Riptide), кампанії ФБР, спрямованої на інфраструктуру, що стоїть за онлайн-шахрайством. Департамент подякував фірмам з блокчейн-аналітики Chainalysis та Elliptic, а також команді Google з боротьби з кіберзлочинністю за допомогу.

Huione виявилася вмілою у перегрупуванні перед тиском правоохоронних органів, запустивши свій власний стейблкоїн, USDH, та перенісши діяльність на афілійовані платформи в міру посилення контролю.