Федеральні прокурори у середу оприлюднили кримінальні звинувачення проти двох чоловіків, яких звинувачують в управлінні AudiA6, послугою з відмивання криптовалют, яка з 2021 року обробила транзакції на суму понад 389 мільйонів доларів.
Руслан Ігорович Ткачук, 37 років, громадянин України, та Олександр Володимирович Лєдєнєв, 25 років, громадянин Росії, були заарештовані того ж дня в Батумі, Грузія. Кожен очікує на екстрадицію та звинувачується за одним пунктом у змові з метою відмивання грошових коштів та за одним пунктом у відмиванні грошей шляхом провокації, повідомила у четвер прокуратура Східного округу Пенсільванії.
Згідно із заявою, у кримінальній скарзі стверджується, що Ткачук і Лєдєнєв є старшими членами організації AudiA6, а також керують кіберзлочинним форумом Dark2Web, де AudiA6 рекламувала свої послуги.
Рекламне оголошення Dark2Web, цитоване у скарзі, пропонувало приховати та замаскувати джерело криптовалюти будь-якого клієнта, яку інакше можна було б відстежити до злочинних джерел, за комісію до 5% від суми, що відмивається.
Завдяки блокчейн-аналізу правоохоронці встановили, що з моменту запуску сервісу у 2021 році на криптовалютні гаманці AudiA6 було внесено приблизно 10 333 біткоїни, йдеться у заяві.
З цієї загальної суми приблизно 393,39 BTC надійшли безпосередньо з відомих даркнет-ринків, організацій-вимагачів, кіберзлочинних служб та інших незаконних джерел. Решта коштів була внесена опосередковано з незаконних джерел.
Прокуратура США заявила, що операція проводилася як спільне завдання за участю Секретної служби США, Відділу кримінальних розслідувань Податкової служби, Європолу та Євроюсту. До міжнародної коаліції також увійшли правоохоронні партнери з Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Великої Британії.
Згідно із заявою, спільні дії включали обшуки трьох об'єктів нерухомості, націлювання на сервери та домени на території Сполучених Штатів, Ісландії, Німеччини та Франції, блокування Telegram-акаунтів, що використовувалися мережею, та заморожування криптовалютних активів поряд із вилученням цифрових пристроїв.
Інфраструктура клірнету та даркнету, пов'язана з AudiA6 та форумом Dark2Web, також була замінена банерами про вилучення правоохоронними органами.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптовалютна біржа Bitget є якірним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, надаючи об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
BTC
