Міністерство юстиції США в понеділок оголосило про висунення звинувачень проти 10 осіб, пов'язаних із чотирма фірмами-«маркет-мейкерами» — Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian — яких звинувачують у маніпулюванні цінами цифрових активів за допомогою так званих схем "pump-and-dump".

Федеральні прокурори стверджують, що обвинувачені вступили у змову з метою штучного завищення обсягів торгів та цін на криптовалюту, перш ніж продати їх "нічого не підозрюючим інвесторам" за завищеними цінами. "Ці так звані схеми "pump-and-dump" завдали збитків інвесторам у США та інших країнах", — заявили прокурори, зазначивши, що влада вилучила понад 1 мільйон доларів у криптовалюті.

Трьох обвинувачених, включаючи топ-менеджерів, було екстрадовано з Сінгапуру, і вони постали перед суддею окружного суду США Араселі Мартінес-Ольгін в Окленді, тоді як двоє інших вже визнали свою провину та отримали вироки.

Ця справа ілюструє, як влада США поширює свій вплив на іноземних суб'єктів, чия передбачувана діяльність впливає на американські криптовалютні ринки, навіть коли обвинувачені діють повністю за межами Сполучених Штатів.

Звинувачення ґрунтуються на таємній операції ФБР, під час якої було використано створений бюро токен для викриття ймовірних послуг з маніпулювання ринком — той самий метод, що був використаний для обґрунтування звинувачень проти 18 осіб та організацій, звинувачених у маніпулюванні ринком у жовтні 2024 року.

У березні минулого року засновник Gotbit Олексій Андрюнін уклав угоду про визнання провини з владою США у зв'язку зі звинуваченнями у маніпулюванні ринком, відмовившись від криптоактивів на суму 23 мільйони доларів.

Інші нещодавні дії Міністерства юстиції були спрямовані проти розробників інструментів конфіденційності та осіб, які нібито неправомірно використали кошти допомоги COVID для придбання цифрових активів.