Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів та Швеції заарештувала сімох осіб після того, як слідчі відстежили криптовалютні транзакції через міжнародну мережу відмивання грошей, яка, за даними, оперувала 70 мільйонами шведських крон (7,1 мільйона доларів США) та мала фінансові зв'язки з організованою злочинністю та замовними вбивствами.
За даними Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, ймовірного лідера заарештували в Еміратах, тоді як шестеро інших імовірних членів мережі були затримані одночасно у Швеції після скоординованих розслідувань між органами влади обох країн.
Підозрюваний лідер, громадянин Швеції, втік зі Швеції та перебував у розшуку за Червоним повідомленням Інтерполу. Влада ОАЕ відстежила його місцезнаходження після того, що міністерство описало як інтенсивні пошукові заходи, розслідування та моніторинг, проведені завдяки обміну розвідувальними даними зі шведською поліцією.
Слідчі заявили, що мережа перемістила близько 70 мільйонів шведських крон протягом 10 місяців. Готівка, отримана від злочинної діяльності, нібито збиралася та перенаправлялася іншим злочинним угрупованням, тоді як криптовалюти використовувалися для переказу та переміщення частини коштів.
Відстеження криптовалютних транзакцій мережі стало частиною розслідування щодо того, куди переміщувалися гроші та хто був з ними пов'язаний.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що аналіз криптопереказів та інших цифрових доказів допоміг слідчим виявити фінансові зв'язки з іншою ймовірною злочинною діяльністю, включаючи організовану злочинність та замовні вбивства. Влада не ідентифікувала залучені криптовалюти та не розкрила гаманці, біржі чи суми транзакцій, відстежені під час розслідування.
Блокчейн-сліди транзакцій все частіше використовуються у міжнародних розслідуваннях, що стосуються незаконних фінансових мереж. У липні crypto.news раніше повідомляв, що операція під керівництвом Інтерполу, яка охопила 97 країн і територій, призвела до 5 811 арештів та перехоплення 293 мільйонів доларів США у незаконних активах.
Операція "Перше Світло", що тривала з 15 січня по 30 квітня, була спрямована на шахрайство з використанням соціальної інженерії та інфраструктуру відмивання грошей, що їх підтримує. Влада ідентифікувала понад 142 000 жертв, заблокувала понад 31 000 банківських рахунків та використала механізм швидкого глобального втручання Інтерполу в платежі для заморожування підозрілих переказів фіатних та криптовалютних коштів.
Одне розслідування, виявлене під час операції, стосувалося таїландської поліції, що відстежувала підозрювану мережу відмивання криптовалюти, яка нібито переміщувала доходи від шахрайства на романтичних знайомствах через кілька цифрових активів та міжмережеві обміни. Гаманець, що належав одному підозрюваному, обробив понад 122,5 мільйона доларів США протягом 10 місяців, за даними Інтерполу.
Інша міжнародна операція, оголошена в серпні, призвела до 58 арештів та ідентифікації 263 підозрюваних після того, як слідчі вивчили фінансові системи, що використовувалися організованими злочинними угрупованнями Західної Африки. Восьмимісячна операція залучила органи влади з 22 країн, включаючи ОАЕ, і зосередилася на банківських рахунках, цифрових гаманцях, підставних компаніях та іншій інфраструктурі, що використовувалася для переміщення доходів від шахрайства.
Шведська влада вже посилює зусилля щодо виявлення та конфіскації цифрових активів, пов'язаних з підозрюваною злочинною діяльністю.
Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер закликав до більш агресивного застосування заходів проти криптовалюти, пов'язаної зі злочинними мережами, у 2025 році, звертаючись до поліції, Шведського податкового агентства та Виконавчої служби з проханням розширити використання повноважень щодо конфіскації активів.
Підхід Швеції ґрунтувався на змінах, які дозволили владі конфіскувати майно, коли право власності не може бути обґрунтовано пояснено, навіть без встановлення прямого зв'язку між майном та конкретним злочином. До середини 2025 року влада конфіскувала 80 мільйонів шведських крон, що тоді становило близько 8,4 мільйона доларів США, відповідно до цих правил.
Стрьоммер конкретно закликав відомства покращити координацію при націлюванні на високоцінні активи, такі як криптовалюта, і заявив, що настав "час посилити тиск". Оцінка Шведського поліцейського управління та Підрозділу фінансової розвідки 2024 року виявила деякі криптобіржі як сервіси, що використовуються для переміщення доходів від наркотиків, шахрайства та іншої злочинної діяльності. Посилення боротьби Швеції з криптовалютою відбулося після рекомендацій для правоохоронних органів щодо посилення їхньої присутності на криптовалютних торгових платформах.
Шведська поліція окремо задокументувала використання молодих новобранців у бандитському насильстві та замовних вбивствах. У травні поліція заявила, що за попередні три роки внаслідок перестрілок, пов'язаних із бандами, загинуло 23 перехожих і ще 30 отримали поранення, згідно з інформацією, наведеною міністерством ОАЕ.
Злочинні угруповання використовували соціальні мережі та зашифровані служби обміну повідомленнями для вербування найманих вбивць, включаючи підлітків, які не досягли віку кримінальної відповідальності, заявила шведська влада.
Влада здійснила сім арештів одночасно після того, як слідчі встановили місцезнаходження підозрюваного лідера в ОАЕ.
Бригадний генерал Абдулазіз Аль Ахмад, генеральний директор Федеральної кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, заявив, що влада "продовжуватиме відстежувати злочинні мережі, руйнувати їхні джерела фінансування та вживатиме правових заходів проти будь-кого, хто намагатиметься використовувати територію країни для злочинної діяльності".
Транскордонна співпраця стала постійною частиною розслідувань, що стосуються криптовалюти та організованої фінансової злочинності. У травні поліція Китаю, Сполучених Штатів та ОАЕ провела свою першу спільну операцію проти телекомунікаційного та онлайн-шахрайства в Дубаї.
Влада Китаю заявила, що операція ліквідувала дев'ять шахрайських сайтів та призвела до 276 арештів. Слідчі заявили, що підозрювані використовували соціальні мережі для встановлення фальшивих романтичних стосунків, перш ніж направляти жертв до нібито високоприбуткових криптовалютних інвестицій.
У останньому розслідуванні між Швецією та ОАЕ, Андерс Віберг, комісар поліції та керівник міжнародного відділу Шведського поліцейського управління, охарактеризував співпрацю з Еміратами як "ключовий фактор у досягненні успішного результату цієї справи".
Після скоординованих арештів проти всіх сімох підозрюваних було відкрито судові провадження. Влада не оприлюднила імен ймовірного лідера чи шістьох осіб, затриманих у Швеції, а також не розкрила конкретні звинувачення, пред'явлені кожному підозрюваному.
