Федеральний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, засудив 20-річного Марлона Ферро із Санта-Ана, Каліфорнія, до 78 місяців ув'язнення за його роль у групі соціальної інженерії, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в американських жертв.
Міністерство юстиції повідомило, що суд також призначив три роки нагляду після звільнення та 2,5 мільйона доларів відшкодування збитків.
Ферро, також відомий як “GothFerrari”, визнав себе винним 17 жовтня 2025 року за одним пунктом звинувачення у змові з метою участі в злочинній організації (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що Ферро виступав як “інструмент останньої надії” групи, фраза, яка описує його передбачувану роль, коли онлайн-хитрощі не спрацьовували.
Прокурори повідомили, що група використовувала кілька ролей для пошуку та крадіжки у власників криптовалют. Ці ролі включали злам баз даних, вибір цілей, фальшиві дзвінки, відмивання грошей та пограбування. Група діяла з кінця 2023 року до початку 2025 року та мала членів у Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді та за кордоном.
Судові записи свідчать, що Ферро подорожував до Техасу в лютому 2024 року і проник до будинку жертви, щоб викрасти апаратний гаманець, що містив близько 100 BTC, вартістю понад 5 мільйонів доларів на той час.
Прокурори також повідомили, що він проник до будинку в Нью-Мексико в липні 2024 року, шукаючи інший апаратний гаманець. За даними прокурорів, відеозаписи спостереження пізніше допомогли його ідентифікувати.
Ця справа виникла в той час, коли агентства США продовжують відстежувати великі мережі шахрайства з криптовалютою. Пов'язані повідомлення crypto.news свідчили, що глобальна операція під керівництвом ФБР заарештувала 276 підозрюваних і ліквідувала дев'ять шахрайських центрів, пов'язаних із шахрайством з інвестиціями в криптовалюту. Ця операція залучала правоохоронні органи в Дубаї, Таїланді та Китаї.
Інший звіт crypto.news у березні повідомив, що ФБР і поліція Таїланду заморозили близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті та вилучили близько 8 000 мобільних телефонів під час транскордонного рейду проти шахрайства. У звіті зазначено, що такі пристрої часто використовуються для проведення багатьох шахрайських розмов та переміщення викрадених коштів через гаманці та біржі.
Звіт ФБР про кіберзлочинність за 2025 рік (Internet Crime Report) свідчить, що скарги, пов'язані з криптовалютою, спричинили понад 11 мільярдів доларів повідомлених збитків. Агентство отримало 181 565 скарг, пов'язаних з криптовалютою. Загалом кіберзлочини коштували американцям майже 21 мільярд доларів, за даними ФБР. Ці цифри показують, чому федеральні слідчі продовжують зосереджуватися на соціальній інженерії та крадіжках гаманців.
Пірро заявила, що ця справа показала, що шахрайство з криптовалютою “не є злочином без жертв”. Прокурори повідомили, що викрадені кошти підтримували розкішні витрати, включаючи автомобілі, годинники, оренду приватних літаків та дорогі будинки. Вирок також слідує за квітневою справою, в якій Еван Тангеман отримав 70 місяців за відмивання грошей, отриманих від пов'язаного підприємства соціальної інженерії.
BTC
