Едвард Зімбарді, імовірний оператор крипто-схеми Понці на 165 мільйонів доларів, повернувся до Сполучених Штатів 14 серпня після того, як влада Фіджі депортувала його, оголосили федеральні прокурори в понеділок.
Зімбарді, 59 років, з Флорі-Бранч, Джорджія, звинувачується за 12 пунктами шахрайства з використанням електронних комунікацій, 12 пунктами відмивання коштів та одним пунктом змови з метою відмивання коштів. Федеральне велике журі в Північному окрузі Джорджії висунуло обвинувальний акт 8 липня.
Офіс прокурора США повідомив, що Зімбарді мав постати перед федеральним суддею-магістратом у Лос-Анджелесі 17 серпня. Прокурори планували домагатися його затримання до того, як справа буде розглядатися в Джорджії. Жодного публічно доступного рішення, що підтверджує результат цього слухання, не було виявлено на момент публікації.
Звинувачення є припущеннями. Зімбарді вважається невинним, якщо прокурори не доведуть його вину поза розумним сумнівом.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, Зімбарді створив та просував інвестиційну операцію під назвою "The Crypto Program" у період з червня 2022 року по серпень 2023 року.
Промо-відео та веб-сайти нібито описували програму як можливість придбати пакети цифрової реклами. Інвесторам нібито обіцяли гарантований щомісячний дохід у 25%.
Учасникам було наказано надсилати криптовалюту на гаманці, які, за словами прокурорів, Зімбарді таємно контролював. Тисячі інвесторів нібито переказали понад 165 мільйонів доларів на ці адреси під час операції.
Прокурори стверджують, що обіцяні рекламні пакети не були придбані. Натомість Зімбарді нібито використовував гроші від пізніших учасників для виплати прибутків попереднім інвесторам – схема виплат, пов'язана з крипто-схемами Понці.
Базові криптовалютні адреси та повні записи транзакцій, що фігурують в обвинувальному акті, не були оприлюднені. Міністерство юстиції також не ідентифікувало цифрові активи, які використовували інвестори, і не розкрило, скільки криптовалюти було відшкодовано владою.
Зімбарді нібито розмістив понад 34 мільйони доларів коштів інвесторів у ризиковану торгівлю іноземною валютою. Прокурори заявили, що ці угоди призвели до значних збитків, хоча Міністерство юстиції не надало точної цифри втрат.
Обвинувальний акт також звинувачує Зімбарді у витраті щонайменше 10 мільйонів доларів на особисті потреби. Серед придбань нібито були будинок для його сина, розкішні автомобілі та аліментні платежі колишній дружині.
Ці цифри представляють звинувачення сторони обвинувачення, а не судові висновки. Зімбарді не подав публічно зареєстрованої заяви про визнання вини в Північному окрузі Джорджії, і жодної відповіді захисту на звинувачення не було доступно.
Ця справа нагадує інші федеральні розслідування, що стосуються обіцяних фіксованих доходів та подальших коштів інвесторів. Як раніше повідомляв crypto.news, федеральні органи висунули звинувачення керівнику з Флориди щодо окремої імовірної інвестиційної операції на 328 мільйонів доларів, яку прокурори також характеризували як крипто-схему Понці.
В іншій справі обвинувачений з Арізони визнав себе винним після того, як інвестори втратили 13 мільйонів доларів через нібито підприємства автоматизованої торгівлі. Ці провадження не пов'язані зі справою Зімбарді.
Програма "The Crypto Program" нібито розвалилася в серпні 2023 року, залишивши інвесторів без можливості повернути свої кошти. Прокурори заявили, що Зімбарді згодом подорожував через Гаваї, Фіджі та інші місця.
Слідчі стверджують, що він дізнався про розслідування ФБР і втік на Фіджі в липні 2025 року. Повідомляється, що він залишався там більше року.
Прокурори також стверджують, що Зімбарді скасував плани відвідати весілля свого сина у Вірджинії в травні 2026 року, оскільки підозрював, що агенти ФБР його заарештують. Міністерство юстиції заявило, що його підозри були правильними, але не пояснило, як слідчі дізналися про заплановану поїздку.
Влада Фіджі депортувала Зімбарді 14 серпня після того, як дізналася про федеральні звинувачення. ФБР та Державний департамент США координували його повернення з міністерством імміграції та поліцією Фіджі.
До справи також долучилися SEC, CFTC, Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії, Секретар штату Джорджія та інші американські агентства. Жодного паралельного цивільного примусового заходу проти Зімбарді не було виявлено на веб-сайтах SEC або CFTC станом на 18 серпня.
Найближчі кроки включають передачу Зімбарді або його явку до Північного округу Джорджії, офіційне визнання вини та рішення про те, чи залишатиметься він під вартою до суду.
Прокурори також повинні розкрити докази згідно з федеральними кримінально-процесуальними нормами. Суд встановить терміни для клопотань та судового розгляду після явки Зімбарді у справі Джорджії. Дата суду не оголошена.
ФБР відкрило спеціальний портал для людей, які інвестували в "The Crypto Program". Потенційні жертви можуть надати контактні дані та інформацію про свої транзакції.
ФБР заявило, що згодом може запросити підтверджуючі документи для провадження щодо відшкодування збитків. Подання не гарантує відшкодування, і будь-яке відшкодування залежатиме від результатів судового переслідування, перевірених збитків та відновлюваних активів.
Помічник прокурора США Бетані Л. Руперт веде цю справу. ФБР очолює розслідування за допомогою федеральних, штатних та фіджійських органів влади.
