Федеральне журі в Сан-Франциско засудило засновника фонду для торгівлі криптовалютами за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та змову після того, як прокурори довели, що він продавав інвесторам торгове програмне забезпечення, про яке знав, що воно не працює, повідомило Міністерство юстиції у понеділок.
48-річний Джафет Діллман залучив близько 1 мільйона доларів від понад 20 інвесторів у Block Bits Capital у період з червня 2017 по серпень 2018 року, запевняючи їх, що фонд буде заробляти гроші на автоматизованій торгівлі криптовалютами за допомогою власницького інструменту під назвою Autotrader, який, за його словами, був завершений і працював.
#ФБР #СФ Оновлення справи: Федеральне журі засудило Джафета Діллмана, засновника криптофонду Block Bits Capital, за шахрайство з інвесторами. Діллман неправдиво заявляв, що фонд використовує просунуту алгоритмічну торгівлю для отримання прибутків. Насправді, він вводив інвесторів в оману та… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— ФБР Сан-Франциско (@FBISanFrancisco) 25 серпня 2026 року
Насправді, алгоритм не функціонував — і прокурори заявили, що Діллман знав про це, що означало, що гроші інвесторів не могли бути використані так, як він обіцяв. Він та співучасник, ім'я якого не називається в оголошенні, натомість платили собі та вкладали решту в спекулятивні позиції в інших криптопроектах, запевняючи інвесторів, що гроші знаходяться в чомусь безпечнішому.
Ці ставки зазнали значних збитків, а Діллман потім повідомив інвесторам, що торгівля Block Bits принесла значні прибутки, хоча насправді вона призвела до подальших збитків.
Діллмана було засуджено після 10-денного судового розгляду перед окружним суддею США Річардом Сіборгом, і він залишається на волі під заставою. Вирок йому буде винесено 8 грудня, і йому загрожує до 20 років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів за кожним пунктом обвинувачення, при цьому суддя встановить термін відповідно до федеральних рекомендацій щодо винесення вироків.
Розслідування проводили ФБР та Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби за допомоги офісу SEC у Сан-Франциско. Обвинувачення підтримували помічники прокурорів США Крістіан Гайсміт та Чарльз Бісесто.
Криптовалюта становила понад половину від усіх втрат, про які американці повідомили через шахрайство та кіберзлочинність минулого року, згідно з даними центру прийому скарг ФБР. Інвестиційні схеми були найбільшою складовою, становивши 8,6 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж у 2024 році.
Ця цифра охоплює лише те, про що жертви повідомляють правоохоронним органам, і Федерація споживачів Америки стверджує, що справжні втрати є в кілька разів вищими, оскільки переважна більшість обманутих людей взагалі ніколи не подає скарг.
