Глобальна криптовалютна біржа CoinEx опрацювала понад 3,84 мільярда доларів США в потоках, пов'язаних із підсанкційними іранськими організаціями з 2019 року, повідомила TRM Labs.
Згідно з дописом у блозі від середи від блокчейн-розвідувальної фірми, криптовалютна біржа CoinEx, що базується на Сейшельських островах, сприяла транзакціям, пов'язаним з понад 60 іранськими організаціями. Найбільша частка — близько 2,7 мільярда доларів — була пов'язана з іранською криптобіржею Nobitex.
"Nobitex надіслала приблизно на 360 мільйонів доларів більше на CoinEx, ніж отримала у відповідь, що вказує на систематичне виведення криптовалюти з Ірану через CoinEx у пошуках міжнародної ліквідності та глобальних ринків — що є вирішальним для економіки, що перебуває під жорсткими санкціями", — написала TRM.
TRM заявила, що зв'язок CoinEx з Nobitex не є поодиноким випадком. За даними фірми, кожна велика іранська біржа переводить приблизно від 5% до 15% свого загального обсягу транзакцій через CoinEx. Ця послідовна закономірність вказує на скоординовану домовленість, заявила TRM. Менші, менш відомі платформи також, як повідомляється, підтримують прямий зв'язок з CoinEx.
"Повне насичення ринку такого роду свідчить про те, що CoinEx функціонує як призначений міжнародний криптовалютний шлюз в Ірані або активно залучає іранський ринок на всіх рівнях", — заявила TRM.
Афілійований майнінг-пул CoinEx, ViaBTC, як повідомляється, додав ще один рівень ризику, оскільки TRM відстежила понад 154 мільйони доларів США в майнінгових виплатах, пов'язаних з Nobitex. ViaBTC також надала Nobitex екстрену ліквідність після великої кібератаки у 2025 році, згідно зі звітом.
Зокрема, CoinEx обробила близько 67 мільйонів доларів США коштів Центрального банку Ірану в рамках багатоланцюгової схеми відмивання грошей між червнем 2025 року та червнем 2026 року. Окрім зв'язків з іранськими організаціями, CoinEx співпрацювала з терористичними організаціями, включаючи Корпус вартових ісламської революції (КВІР), та підсанкційними російськими організаціями.
Раніше The Wall Street Journal також повідомляла, що частина викрадених коштів з хакерської атаки на Bybit на суму 1,5 мільярда доларів, приписуваної Північній Кореї, надійшла на CoinEx через іранські гаманці.
The Block звернувся до CoinEx за коментарем.
Заснована у 2017 році, CoinEx зіткнулася з кількома регуляторними перешкодами, включаючи позов від Генерального прокурора Нью-Йорка, німецьке розслідування та заборону в Таїланді. Крім того, за даними TRM Labs, платформа більше не зареєстрована в U.S. FinCEN або підрозділі з фінансових злочинів Литви.
Раніше цього місяця Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США визначило чотири великі іранські біржі, включаючи Nobitex, як такі, що сприяють ухиленню від санкцій, фінансуванню тероризму та незаконним транзакціям. Проте CoinEx не була включена до цих визначень.
"Визначення OFAC від 2 червня прибрали 78% внутрішнього обсягу крипторинку Ірану однією дією — але міжнародна інфраструктура, яка дозволила існування цієї екосистеми, залишається значною мірою недоторканою. Правоохоронні органи та політика тепер повинні займатися міжнародними шлюзами, а не лише внутрішніми біржами", — сказав Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики TRM Labs.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-агентством, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є ключовим LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, ефективну та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Усі права захищено. Ця стаття надається лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
