The Wall Street Journal повідомила, що пов'язані з Іраном організації перемістили понад 3,84 мільярда доларів через криптобіржу CoinEx з 2019 року. 

У звіті посилалися на дані TRM Labs та публічні дані в блокчейні. Зазначається, що CoinEx стала одним з основних криптовалютних маршрутів, які нібито використовувалися для переміщення коштів поза межами санкцій США.

У звіті зазначено, що раніше цього року слідчі виявили незвичайну активність двох гаманців, контрольованих Центральним банком Ірану. WSJ також повідомив, що ці кошти були пов'язані з активами, викраденими з Bybit північнокорейськими хакерами. CoinEx не стала об'єктом нових дій США у цьому звіті, але ці твердження ставлять біржу під новий перегляд.

Гаманці центрального банку потрапляють у слід

За даними WSJ, слідчі відстежили потік коштів у зворотному напрямку від двох іранських гаманців центрального банку. Слід потім вказав на кошти, пов'язані зі зломом Bybit, однією з найбільших крадіжок в історії криптоіндустрії. У звіті йдеться, що гроші пізніше пройшли через багато транзакцій, перш ніж досягти CoinEx.

ФБР раніше звинуватило північнокорейських учасників у крадіжці Bybit, яка включала близько 1,5 мільярда доларів у віртуальних активах. Американські чиновники заявили, що хакери конвертували викрадені активи в Bitcoin та інші токени через багато гаманців. Цей шаблон зробив звіт про CoinEx частиною ширшої дискусії щодо перевірки бірж та контролю за санкціями.

Тиск санкцій навколо криптоіндустрії зростає

Як повідомляло crypto.news, Міністерство фінансів США наклало санкції на чотири іранські криптобіржі, включаючи Nobitex, у рамках своєї кампанії "Економічна лють". Агентство звинуватило платформи в допомозі підсанкційним організаціям виходити на ринок цифрових активів. Chainalysis також зазначила, що Nobitex обробляла близько половини криптовалютної торгової активності Ірану.

В нашому останньому оновленні crypto.news вивчало, як американські чиновники заявили, що вилучили майже 1 мільярд доларів у пов'язаній з Іраном криптовалюті. Ця дія послідувала за заморожуванням 344 мільйонів доларів USDT на двох гаманцях Tron, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Міністерство фінансів заявило, що продовжуватиме відстежувати гроші, які Тегеран намагається перемістити через криптовалюту та банки.

Зв'язок з Bybit посилює занепокоєння щодо відмивання коштів

Як повідомлялося раніше, пов'язане з Bybit відмивання коштів також здійснювалося через децентралізовані маршрути після злому 2025 року. THORChain зафіксував майже 3 мільярди доларів обсягу торгівлі зі свопів, пов'язаних з викраденими активами Bybit, згідно з даними відстеження в блокчейні, наведеними на той час. Ця діяльність показала, як викрадені кошти можуть переміщатися з одного майданчика на інший до спроб виведення.

Звіт про CoinEx додає ще один рівень, оскільки він називає централізовану біржу, а не лише міксери або децентралізовані протоколи. Централізовані платформи зазвичай проводять перевірки клієнтів та скринінг транзакцій, але дані блокчейну все ще можуть показувати рух коштів через рахунки та гаманці. Регулятори тепер можуть переглянути, чи виявили існуючі засоби контролю передбачувану діяльність, пов'язану з Іраном.

Питання комплаєнсу знову повертаються до бірж

Звіт WSJ з'являється в той момент, коли американські чиновники продовжують боротися з криптовалютними потоками, пов'язаними з підсанкційними державами. Іран залишається відрізаним від багатьох доларових каналів, тоді як цифрові активи пропонують шлях для транскордонних переказів. Роздрібні користувачі також покладаються на криптовалюту, оскільки ріал слабшає, що може ускладнити розділення "чистих" і "позначених" потоків.

Для CoinEx цей звіт створює репутаційний виклик і може викликати питання від комплаєнс-команд, банків та регуляторів. Для ширшого ринку цей випадок показує, чому відстеження в блокчейні тепер знаходиться в центрі виконання санкцій. Наступне питання полягає в тому, чи діятиме влада на основі цих даних, чи попросить біржі ще більше посилити перевірку.