CoinEx відхилила звинувачення в тому, що вона допомагала іранським державним структурам переміщувати кошти через свою криптобіржу після того, як у звіті Wall Street Journal було згадано транзакції на $3,84 мільярда, пов’язані з Іраном, з 2019 року.
Біржа заявила, що «ніколи не встановлювала жодних комерційних відносин» з іранськими державними структурами, іранськими внутрішніми біржами, Революційною гвардією або підсанкційними сторонами. CoinEx заявила, що не має офісу чи операційної компанії в Ірані.
CoinEx також заявила, що її офіційний домен був заблокований в Ірані з 2021 року після того, як його було внесено до чорного списку іранським урядом. Біржа заявила, що цей факт свідчить про те, що вона не була платформою, підтримуваною або визнаною іранською владою.
Компанія заявила, що деякі користувачі просували CoinEx через її глобальну реферальну програму, але заперечила організацію промоції, орієнтованої на Іран. Вона заявила, що звичайна діяльність користувачів не повинна розглядатися як доказ ухилення від санкцій на державному рівні.
У звіті WSJ йшлося, що слідчі відстежили незвичайні транзакції з двох гаманців, контрольованих центральним банком Ірану. Також зазначалося, що подальше відстеження виявило зв’язки з коштами, викраденими з Bybit північнокорейськими хакерами.
CoinEx заявила, що звіт надто сильно покладається на ончейн-інтерпретацію. Біржа зазначила, що блокчейн-транзакції є відкритими та відстежуваними, але проходження коштів через платформу не доводить, що платформа знала про це, підтримувала або брала участь у відповідній діяльності.
Компанія також оскаржила згадану сукупну суму. Вона заявила, що об’єднання двосторонніх потоків коштів в одне число та представлення їх як коштів, «оброблених» CoinEx, є оманливим.
CoinEx заявила, що сторонні платформи блокчейн-аналітики можуть отримувати різні результати. Вона додала, що ончейн-атрибуція має свої обмеження і залежить від того, як аналітики інтерпретують зв’язки гаманців і шляхи транзакцій.
CoinEx також прокоментувала крадіжку на Bybit, згадану у звіті WSJ. Вона заявила, що допомогла Bybit заблокувати рахунки та заморозити активи після того, як дізналася про інцидент. CoinEx заявила, що проведе внутрішній перегляд транзакцій, згаданих у звіті.
WSJ повідомила, що слідчі пов’язали слід гаманця центрального банку Ірану з активами, викраденими з Bybit північнокорейськими хакерами. Злам Bybit залишається однією з найбільших крадіжок криптовалют, про які повідомляла галузь.
У попередній статті crypto.news обговорювалося, як хакер Bybit відмив понад половину викраденого Ethereum менш ніж за тиждень, переважно за допомогою свопів THORChain. Ця діяльність привернула увагу до міжплатформного переміщення коштів після великих крадіжок.
CoinEx заявила, що також стала жертвою хакерської атаки у 2023 році, коли, за повідомленнями, пов’язані з Північною Кореєю актори викрали кошти з біржі. В іншій попередній статті crypto.news обговорювало план CoinEx щодо відновлення послуг після злому на $70 мільйонів, пов’язаного з Lazarus.
CoinEx заявила, що розпочала повний перегляд і процес виходу з ризиків, пов’язаних з Іраном, після запровадження санкцій проти іранських внутрішніх бірж. Біржа заявила, що посилила перевірки для іранських користувачів, заблокувала реєстрації з іранських регіонів та розпочала комплаєнс-відключення для ідентифікованих рахунків.
Вона також заявила, що розширила геозонування, обмеження доступу, моніторинг KYT, перевірку санкцій та заморожування транзакцій для високоризикової діяльності. CoinEx заявила, що обмежуватиме або заморожуватиме рахунки та активи, пов’язані з будь-якою підсанкційною юридичною чи фізичною особою.
Відповідь надходить під час ширшого тиску санкцій США проти іранської криптодіяльності. Як повідомлялося раніше, Міністерство фінансів США наклало санкції на Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex, звинувативши їх у допомозі підсанкційним структурам отримувати доступ до ринків цифрових активів.
Міністерство фінансів заявило, що Nobitex обробила понад 50% іранських притоків цифрових активів у 2025 році. Вона також звинуватила біржу в допомозі інсайдерам іранського режиму отримувати доступ до міжнародних платформ та переміщувати кошти між юрисдикціями.
CoinEx заявила, що продовжуватиме інвестувати в KYC, AML, перевірку санкцій та ончейн-моніторинг ризиків. Біржа також заявила, що відповідатиме на запити користувачів, партнерів та органів влади.
ETH
