Coinbase заявила, що заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов'язаних зі шахрайськими мережами, що діють у Південно-Східній Азії.
Біржа приєдналася до широкої операції, очолюваної Спеціальною групою з протидії шахрайським центрам Міністерства юстиції США.
Дія була спрямована на злочинні угруповання, звинувачені в організації романтичних шахрайств, інвестиційного шахрайства та шахрайських комплексів з примусовою працею. Coinbase заявила, що поділилася розвідданими з Meta, Microsoft, Starlink, Міністерством юстиції та світовими правоохоронними органами.
«Ця операція є доказом того, що шахраїв неможливо зупинити одній компанії чи агентству, що діють самостійно», — заявила Coinbase.
Компанія додала, що соціальні платформи, фінансові компанії, інтернет-провайдери та поліція мали діяти спільно.
Meta заявила, що спільна діяльність деактивувала понад 1,4 мільйона облікових записів, сторінок та груп у Facebook та Instagram. Microsoft також призупинила близько 20 000 шахрайських облікових записів, пов'язаних із мережами шахрайства.
Starlink припинила підключення для тисяч комплектів, пов'язаних з незаконним використанням. Королівська поліція Таїланду також заарештувала 63 особи, пов'язані з шахрайськими операціями, за даними Meta.
Компанії заявили, що операція пов'язала онлайн-активність з реальними шахрайськими центрами. Meta заявила, що спільні розвіддані допомогли ідентифікувати місця шахрайства, облікові записи, інфраструктуру та мережі для перевірки правоохоронними органами.
Coinbase відстояла роль відстеження блокчейну в операції. Компанія заявила, що публічні записи блокчейну можуть допомогти слідчим відстежувати викрадені кошти після того, як жертви надсилають криптоактиви шахраям.
«Технологія блокчейну надає правоохоронним органам те, чого традиційні фінансові системи часто не можуть: прозорий, незмінний і постійний запис кожної транзакції», — заявила Coinbase.
Ця заява з'явилася в той час, коли інвестиційні шахрайства, пов'язані з криптовалютою, продовжують привертати увагу влади США. Міністерство юстиції описало шахрайство типу "забій свиней" та інвестиційні шахрайства як одні з найбільш руйнівних видів шахрайства, спрямованих проти американців.
Остання дія є продовженням ширшої боротьби проти шахрайських центрів та фальшивих інвестиційних платформ. Як раніше повідомляв crypto.news, влада США заморозила понад 701 мільйон доларів у криптовалюті, пов'язаній з глобальними шахрайськими мережами, у квітні.
Та попередня дія також була спрямована на понад 500 фальшивих інвестиційних веб-сайтів. Влада заявила, що сайти використовували фальшиві панелі керування та підроблені прибутки, щоб переконати жертв вносити більше коштів.
Правоохоронні органи в кількох країнах також вжили заходів проти шахрайських центрів цього року. Дії включали США, Таїланд, Сінгапур, ОАЕ, Австрію, Албанію та інших партнерів.
Заморожування коштів Coinbase додає ще один випадок, що демонструє, як біржі тепер відіграють пряму роль у припиненні шахрайства. Компанія заявила, що продовжуватиме співпрацювати з державними та приватними партнерами для блокування злочинних коштів та захисту користувачів.
