Китайські прокурори закликають до більш активного та цілеспрямованого підходу до розслідування відмивання грошей, пов'язаного з криптовалютами, згідно зі статтею, опублікованою на вихідних.
"Хоча віртуальні валюти покращують ефективність транзакцій, їх децентралізовані, анонімні та транскордонні характеристики обігу також забезпечують безпрецедентну зручність для злочинів з відмивання грошей", – йдеться в статті на офіційному сайті головного прокурорського органу Китаю, Верховної народної прокуратури (SPP).
У статті стверджується, що нинішня правова база Китаю не встигає за технологіями цифрових активів, що ускладнює розслідування відмивання грошей, збір доказів та повернення викрадених активів.
Зокрема, автори виділили використання міксерів, конфіденційних монет (privacy coins) та децентралізованих бірж, стверджуючи, що існуючі методи розслідування мають труднощі з відстеженням транзакцій та збором доказів.
Автори, серед яких двоє посадовців SPP та професор університету Сянтань, також стверджують, що людей слід вважати такими, що мали намір відмивати гроші, якщо вони використовують міксери або конфіденційні монети. Вони зазначають, що швидке переміщення великих сум криптовалюти за підозрілих обставин або часті, значні транзакції через незрозумілі анонімні гаманці також повинні розглядатися як ознаки відмивання грошей.
Хоча це не згадується в статті, Tornado Cash, ймовірно, є найвідомішим міксером, тоді як Monero та Zcash — найвідоміші конфіденційні монети. Tornado Cash та інші крипто-міксери були в центрі кількох судових позовів та правозастосовних заходів у США та Європі в останні роки.
На початку цього року Міністерство фінансів США повідомило Конгресу, що крипто-міксери можуть слугувати законним цілям фінансової конфіденційності, у 32-сторінковому звіті, що є помітною зміною від попереднього запровадження санкцій агентством щодо Tornado Cash у 2022 році.
Здебільшого, Китай забороняє торгівлю та послуги криптовалютами, тоді як влада активно розслідує та переслідує злочини, пов'язані з криптовалютами. Минулого року Народний банк Китаю (PBoC), центральний банк країни, підтвердив свою позицію, що операції з цифровими активами є незаконними в країні.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-агентством, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії у криптопросторі. Криптобіржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, надаючи об'єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
ZEC
XMR
