Ключову фігуру, імовірно пов'язану з мережею Huione, було екстрадовано до Китаю, де їй висунуть звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.
У повідомленні гонконгського новинного видання Ta Kung Wen Wei зазначалося, що Лі Сюн, який був частиною групи, що допомагала шахрайським мережам в Азії відмивати незаконні кошти, був супроводжений назад до Китаю з Пномпеня, Камбоджа, посилаючись на заяву Міністерства громадської безпеки Китаю у WeChat.
Сюн був основним членом злочинного синдикату Чен Чжі, згідно з повідомленням, і раніше обіймав посаду голови Huione Group – мережі, яка підтримувала шахрайські центри, що здійснювали схеми «забою свиней» та інші інвестиційні шахрайства для вилучення коштів у жертв по всьовіту.
Для тих, хто не в курсі, мережа Huione була пов'язана з одним з найбільших нелегальних онлайн-ринків, що діють, обробивши понад 89 мільярдів доларів у криптоактивах.
Арешт і екстрадиція Сюна відбулися лише через кілька місяців після затримання Чен Чжі, голови Prince Group, яка керувала Huione Group. Міністерство юстиції США раніше вилучило понад 127 000 біткоїнів, пов'язаних з операціями Чжі.
У повідомленні також зазначалося, що кілька інших членів злочинного синдикату Чжі також були затримані, згідно з заявами китайських державних службовців.
Зусилля щодо припинення діяльності фінансової мережі Huione тривають у США протягом останніх кількох років.
Минулого року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) назвала групу основною загрозою відмивання грошей і згодом зобов'язала фінансові установи припинити доступ, пов'язаний з її операціями.
Однак звіти третіх сторін свідчать, що мережа знову з'явилася під новими доменами і продовжує працювати на таких платформах, як Telegram, зберігаючи активність, незважаючи на тиск з боку правоохоронних органів.
BTC
