Китайські суди засудили п'ятьох операторів платіжної платформи Sifang до тюремного ув'язнення на термін від трьох до шести років у справі про гральну мережу, яка обробила понад 2,95 мільярда юанів, або близько 428 мільйонів доларів США, через USDT, банківські картки та сторонні платіжні рахунки.
The Paper повідомила, що Проміжний народний суд Ліги Сьїлін-Ґол у Внутрішній Монголії 26 червня залишив чинним вирок Ма за незаконну підприємницьку діяльність, залишивши йому чотири з половиною роки тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 3 мільйонів юанів.
Справа Ма була останнім рішенням у низці судових переслідувань, пов'язаних із Sifang, четвертою платіжною операцією, яка надавала платіжні канали онлайн-гральному бізнесу. Суд також наказав органам влади стягнути з Ма 2,95 мільйона юанів незаконно отриманих доходів.
Судові записи, цитовані The Paper, показали, що Ма та чотири інші обвинувачені обробляли незаконні платежі в період з 24 травня 2022 року по 18 жовтня 2023 року. Операція переміщувала кошти через 105 торгових рахунків, пов'язаних з 10 сторонніми платіжними компаніями.
Деякі обвинувачені отримували комісії або знижки через гаманці USDT, тоді як інші платежі проходили через банківські картки, згідно з записами. Прокурори розцінили їхню роботу як неліцензійну діяльність з розрахунків за платежами та звинуватили їх у незаконній підприємницькій діяльності.
Чжу отримав п'ять років тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 800 000 юанів, тоді як Чжан був засуджений до шести років та оштрафований на 850 000 юанів. Інші обвинувачені отримали терміни від трьох до шести років, повідомило The Paper.
Згідно з першим вироком у цій серії, Чжу, Чжан, Тан, Ду та Ма почали будувати операцію у травні 2022 року, дізнавшись, що платіжні послуги для гральних платформ можуть приносити великі прибутки.
У судових документах зазначено, що група замовила 32 платформи для збору та здійснення платежів, орендувала сервери за межами Китаю та зв'язалася з людьми, які керували закордонними гральними веб-сайтами. Ці системи пов'язували гральний бізнес із торговими рахунками, що зберігаються у відомих сторонніх платіжних компаніях.
За даними The Paper, Sifang діяла як платіжна послуга четвертої сторони, або агрегована платіжна послуга, а не як ліцензований постачальник платіжних послуг. Такі платформи об'єднують платіжні інтерфейси, що надаються банками та сторонніми процесорами, дозволяючи продавцям збирати кошти через кілька каналів з однієї системи.
Слідчі заявили, що Чжу та Чжан керували платіжними маршрутами, координували роботу зі сторонніми постачальниками, обробляли скарги та організовували розподіл прибутку. Ма впроваджував платіжні канали, надавав матеріали для реєстрації продавців та допомагав продавцям відкривати рахунки у сторонніх платіжних компаніях.
Ма також залучав посередників і вирішував проблеми, що виникали під час обробки заявок продавців та переказів коштів, згідно з висновками суду.
Прокурори спочатку стверджували, що група заробила 42,85 мільйона юанів, взявши комісію в розмірі 1,45% від переказів продавців, пов'язаних із закордонними гральними веб-сайтами. Однак суди приписали кільком обвинуваченим значно менші кінцеві суми прибутку.
Судові записи показали, що один гаманець, пов'язаний із Чжаном, отримав 4,146 мільйона USDT через 485 депозитів у період з липня 2022 року по жовтень 2023 року. Ті самі записи оцінили ці депозити приблизно в 26,95 мільйона юанів.
Інший гаманець надіслав 4,097 мільйона USDT через 497 переказів, тоді як Чжу, Чжан та Ду також конвертували 1,905 мільйона USDT у готівку за допомогою 11 офлайн-транзакцій. Суд оцінив ці конвертації готівки приблизно в 12,38 мільйона юанів.
Щодо Ма, записи, отримані з програми OKX, показали 152 перекази на загальну суму 719 176,7 USDT на гаманець, який він надав. Суд оцінив ці токени приблизно в 4,67 мільйона юанів та вирахував 1,72 мільйона юанів, повернутих співвідповідачем, залишивши Ма 2,95 мільйона юанів визнаних незаконних доходів.
Слідчі в Еренхоті отримали адреси гаманців від Tether та деталі транзакцій від OKX під час побудови справи, повідомила The Paper. Ван Сяохуа, доцент Східнокитайського університету політології та права, повідомив виданню, що зв'язати відстежувані блокчейн-перекази з реальними людьми залишається складним завданням, коли токени не проходять через біржу з ідентифікаційними записами.
Адвокат Ма стверджував, що слідчі не встановили, скільки платіжних рахунків обробляв Ма, або не пояснили мету понад 100 переказів USDT. The Paper заявила, що зверталася за коментарями до суду Сьїлін-Ґола щодо доказів, оцінки та питань транскордонного збору даних, але не отримала відповіді до публікації.
Це рішення слідує за закликами китайських правознавців та прокурорів до чіткіших правил щодо справ про відмивання грошей, пов'язаних з криптовалютою. Як раніше повідомляв crypto.news, стаття від 13 липня в People’s Procuratorate Daily визначила кримінальну відповідальність, збір доказів та повернення активів як три постійні проблеми в рамках поточної системи Китаю.
Прокурори з району Юху міста Сянтан та професор права Університету Сянтан стверджували, що анонімні, децентралізовані та транскордонні особливості криптовалют ускладнюють розслідування. Вони також вказали на невідповідності між переглянутим Законом Китаю про боротьбу з відмиванням грошей та статтею 191 його Кримінального кодексу.
Верховна народна прокуратура Китаю в червні повідомила, що влада притягнула до відповідальності понад 1200 осіб за відмивання грошей, пов'язане з наркотиками, в період з січня 2025 року по травень 2026 року. В одному випадку суд засудив наркоторговця Лі Мобо до смертної кари після того, як влада виявила, що він відмив понад 7 мільйонів доларів США через криптовалюту, хоча чиновники чітко зазначили, що сукупний вирок охоплював кілька вироків за торгівлю наркотиками і не був накладений лише за відмивання грошей.
USDT
