Китай засудив засудженого наркоторговця до смертної кари після того, як влада встановила, що він відмив понад 48 мільйонів юанів, або близько 7,04 мільйона доларів, за допомогою криптовалюти в рамках великої транскордонної нарковідмивальної операції.
Верховна народна прокуратура Китаю заявила на прес-конференції 25 червня, що прокурори посилили розслідування як "самовідмивання грошей", так і "відмивання грошей третіми сторонами", пов'язаних з наркозлочинами, що призвело до притягнення до відповідальності понад 1200 осіб по всій країні в період з січня 2025 року по травень 2026 року.
Заступник Головного прокурора Мяо Шенмін заявив, що кампанія також була зосереджена на поверненні активів, пов'язаних з наркозлочинами, та забезпеченні того, щоб кожна виявлена справа про відмивання грошей, пов'язана з наркотиками, була розслідувана та притягнута до відповідальності.
Верховна народна прокуратура також розкрила деталі великої транскордонної справи про торгівлю наркотиками та відмивання грошей, яку розглядали прокурори в Чунціні під безпосереднім наглядом вищого прокурорського органу країни.
Влада заявила, що підсудний Лі Мобо відмив понад 48 мільйонів юанів за допомогою віртуальної валюти, перш ніж суд визнав його винним у транскордонній контрабанді наркотиків, торгівлі наркотиками, перевезенні наркотиків та відмиванні грошей.
Китайські суди призначили смертну кару відповідно до національної системи сукупного покарання, яка дозволяє призначати покарання за кілька обвинувачень одночасно. Смертний вирок не ґрунтувався виключно на злочині відмивання грошей.
Згідно з даними Верховної народної прокуратури, злочинна мережа використовувала криптовалюту для приховування переміщення незаконних доходів, отриманих від транскордонної торгівлі наркотиками.
Прокурори заявили, що схема відмивання перетворювала готівку та внутрішні банківські перекази на цифрові активи, що дозволило перемістити понад 48 мільйонів юанів через кордон, уникаючи традиційного банківського нагляду та контролю за рухом капіталу.
Мяо зазначив, що прокурори розширили заходи щодо боротьби як з торговцями, які конвертують власні злочинні доходи в криптовалюту, так і з організованими групами, що надають послуги з відмивання грошей іншим. Влада також надає пріоритет поверненню активів, пов'язаних з наркотиками, шляхом відстеження блокчейн-транзакцій та заморожування незаконних цифрових активів, пов'язаних зі злочинними організаціями.
Справа в Чунціні стала частиною ширшої кампанії Китаю проти фінансових злочинів, що здійснюються за допомогою криптовалюти. Раніше цього тижня Народний банк Китаю оголосив, що відмивання грошей за допомогою віртуальної валюти залишається одним з його основних пріоритетів у рамках національної стратегії боротьби з відмиванням грошей.
Центральний банк додав, що китайська влада розширила розслідування щодо професійних груп з відмивання грошей, транскордонних мереж переказу коштів, телекомунікаційного шахрайства, азартних ігор онлайн, операцій підпільних банків та фінансових злочинів, заснованих на віртуальній валюті. Чиновники також заявили, що слідчі застосовують подвійний підхід до розслідування, який передбачає вивчення як основної злочинної діяльності, так і мереж відмивання, що використовуються для переміщення незаконних коштів.
За даними НБК, китайські суди винесли понад 2000 рішень згідно зі статтею 191 Кримінального кодексу протягом 2025 року, тоді як регулятори продовжують посилювати співпрацю у правозастосуванні, обмін розвідувальною інформацією та повернення активів у справах, що стосуються транскордонних фінансових злочинів.
