Chainalysis Government Solutions подала позов проти уряду США до Федерального суду претензій щодо контракту на суму $94,7 мільйона, укладеного Службою імміграційного та митного контролю (ICE) з конкуруючою компанією TRM Labs, що займається блокчейн-розвідкою.
Справу, Chainalysis Government Solutions, LLC проти Сполучених Штатів, № 26-1067C, було подано 27 липня. TRM Labs виступила на боці уряду. Ухвала суду від 31 липня підтверджує, що скарга Chainalysis була дозволена залишити під грифом "таємно" та встановлює прискорений графік подання документів.
Публічні записи про закупівлі показують, що ICE 1 липня уклала контракт з TRM Labs 70CMSD26C00000005 на аналітичну підтримку Національного координаційного центру боротьби з кіберзлочинністю Оперативної групи з внутрішньої безпеки. Вартість контракту становить до $94,66 мільйона, і він діє до 30 червня 2027 року. Записи класифікують його як такий, що не проходив конкуренції, використовуючи процедури із залученням єдиного джерела, при цьому отримано одну пропозицію.
ICE оголосила про свій намір у червні отримати послуги від одного джерела. У її повідомленні про закупівлі йшлося про те, що агентство визначило, що лише одне джерело було обґрунтовано доступним для необхідних можливостей. Зацікавленим компаніям було надано термін до 11 червня для подання заяв про можливості.
Оскільки скарга Chainalysis запечатана, її точні претензії щодо того, чому закупівля ICE порушила федеральні правила укладання контрактів, не можуть бути публічно перевірені за самою скаргою. Публічний запис підтверджує оскарження та характер присудження контракту з єдиним джерелом, але суд ще не ухвалив рішення про неправомірні дії ICE.
Публічно описана вимога ICE виходить далеко за межі стандартної підписки на програмне забезпечення. Робота підтримує викриття шахрайства, розслідування кіберзлочинів та справи про сексторсію. Необхідні можливості включають відстеження криптовалютних транзакцій, блокчейн-аналітику, розвідку з відкритих джерел, підтримку у поверненні активів та картування злочинних мереж.
Таким чином, цей спір ставить двох основних американських постачальників блокчейн-розвідки в пряму конкуренцію за велику федеральну правоохоронну програму. Як раніше повідомляло crypto.news, ICE вже почала придбання криміналістичного програмного забезпечення як від TRM Labs, так і від Chainalysis, оскільки федеральні агентства розширювали свої можливості з відстеження цифрових активів.
Ця технологія стає все більш важливою для урядових розслідувань. У суміжних матеріалах блокчейн-аналітика відіграє все більшу роль у забезпеченні дотримання санкцій США та заморожуванні криптоактивів, включаючи випадки, пов'язані з гаманцями, пов'язаними з державою, та незаконними фінансовими мережами.
Суддя Стівен С. Шварц зобов'язав уряд надати повний адміністративний протокол та встановив надзвичайно стислий графік подання документів. Клопотання Chainalysis про винесення рішення на підставі адміністративного протоколу мало бути подано до 11 серпня, тоді як уряд та TRM Labs повинні подати свої зустрічні клопотання та відповіді до 21 серпня.
Останній публічний судовий реєстр підтверджує, що Chainalysis подала своє клопотання від 11 серпня під грифом "таємно". Це означає, що детальні аргументи та докази компанії все ще недоступні для публічного перегляду.
Chainalysis має відповісти уряду та TRM Labs до 26 серпня. Їхні остаточні відповіді мають бути подані до 31 серпня, після чого 1 вересня буде подано спільний додаток.
Усні слухання заплановані на 2 вересня о 10:00 за східним часом (EDT) у Будівлі Національних судів у Вашингтоні, округ Колумбія. Уряд попросив суддю Шварца винести рішення до 10 вересня.
Доки матеріали справи не стануть публічними або суд не винесе свого рішення, ключові правові питання залишаються невирішеними. Підтверджені факти полягають у тому, що ICE присудила TRM Labs контракт на приблизно $94,7 мільйона з єдиним джерелом постачання, Chainalysis оскаржила цю закупівлю, і жоден суд ще не визначив, чи порушило присудження контракту федеральні правила закупівель.
