Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) завершила ухвалення наказу про конфіскацію коштів проти колишнього керівника інженерного відділу FTX Нішада Сінгха без накладення цивільного штрафу, закривши першу окрему справу в багаторічній виконавчій дії агентства щодо FTX.

Додатковий наказ про згоду, поданий до Південного округу Нью-Йорка, зобов'язує Сінгха сплатити 3,7 мільйона доларів у вигляді конфіскації коштів, що представляють нерухомість, яку він придбав у жовтні 2022 року за кошти, які, як він знав, складалися з неправомірно присвоєних активів клієнтів FTX, згідно з наказом.

На додаток до конфіскації коштів на суму 3,7 мільйона доларів, наказ про згоду передбачає п'ятирічну заборону на торгівлю та восьмирічну заборону на реєстрацію. CFTC відмовилася від відшкодування та цивільних штрафів, посилаючись на співпрацю Сінгха та його солідарну відповідальність за наказ про кримінальну конфіскацію на суму 11,02 мільярда доларів.

Сінгх «вчинив значні порушення Закону та правил CFTC, а також сприяв їм, як колишній керівник інженерного відділу FTX, і накази про згоду відображають тяжкість цих порушень», — заявив директор відділу виконання CFTC Девід Міллер.

Проте, врегулювання справи Сінгха вказує на позицію Комісії щодо «винагороди та стимулювання суттєвої допомоги» у її розслідуваннях, додав Міллер.

Угода Сінгха представляє першу індивідуальну справу, яку CFTC повністю врегулювала у своїй виконавчій дії щодо FTX, що розпочалася в грудні 2022 року.

Він обіймав посаду керівника інженерного відділу FTX і у своєму визнанні провини в лютому 2023 року зізнався у підтримці коду, який дозволяв Alameda Research виводити мільярди коштів клієнтів з біржі без розкриття інформації.

У жовтні 2024 року він свідчив проти Бенкмана-Фріда на судовому процесі і не отримав тюремного ув'язнення за це.

«Майже неможливо кількісно оцінити роль того, хто будує системи, що дозволили незаконне привласнення коштів клієнтів, тому що системи – це системи», — сказав Крістіан Руз, директор зі стратегії бізнесу криптоагентства Hype, виданню Decrypt.

Сінгх «побудував централізовану систему для управління депозитами, коштами клієнтів та торгівельною діяльністю», — сказав Руз, додавши, що така система «сама по собі ні хороша, ні погана, але все залежить від того, як ви її використовуєте».

Крах FTX

Після того, як близько 8 мільярдів доларів клієнтських депозитів були переведені до сестринської торгової фірми Alameda Research для покриття збитків, фінансування розкішної нерухомості та політичних внесків, FTX звалилася в листопаді 2022 року.

Наслідки призвели до кримінальних звинувачень проти п'яти керівників, рішення CFTC про стягнення 12,7 мільярда доларів з корпоративних структур, а також до процесу банкрутства, в рамках якого з передбачуваної спадщини у 16 мільярдів доларів вже було розподілено близько 10 мільярдів доларів серед кредиторів.

Четвертий раунд виплат на суму 2,2 мільярда доларів розпочався у вівторок.

Грошові стягнення проти керівників FTX Гері Ванга та Керолайн Еллісон, яку було звільнено з федерального ув'язнення на початку 2026 року, залишаються на розгляді в цивільному реєстрі CFTC, тоді як справа співзасновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда призупинена, оскільки він представляє себе у спробі домогтися нового судового розгляду з федеральної в'язниці.

Руз зазначив, що розгляд решти справ CFTC може зайняти більше часу, оцінюючи їх закриття до середини 2027 року.

«Ми знаємо, як працює правосуддя, і це одна з найскладніших справ, і залучені сторони намагатимуться відкласти остаточний вердикт», — додав він.

В нещодавньому інтерв'ю із співзасновником Dastan Фарохом Сармадом, голова CFTC Майкл Селіг попередив, що нездатність регулювати ринки прогнозів може призвести до «імплозій» у стилі FTX, посилаючись на крах біржі, оскільки агентство продовжує врегульовувати свої виконавчі провадження, пов'язані з цими наслідками.