Канада посилила нагляд за використанням криптовалют, запропонувавши загальнонаціональну заборону на криптобанкомати, а також просуваючи законодавство про блокування пожертвувань у цифрових активах на федеральних виборах.
За даними CBC News, федеральний уряд виклав плани у своєму Весняному економічному огляді 2026 року щодо заборони криптобанкоматів, називаючи їх ключовим інструментом, який використовують шахраї для вилучення коштів у жертв та обробки незаконних готівкових коштів.
У звіті зазначається, що чиновники пов'язали ці машини з шахрайською діяльністю по всій країні, а розслідування ідентифікували їх як основний канал, через який жертвам вказують переказувати гроші.
Багатомісячне розслідування CBC News, до якого були залучені правоохоронні органи, фінансові регулятори, учасники галузі та жертви шахрайства, виявило, що криптобанкомати стали центральним механізмом у шахрайських операціях. Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) дійшов подібного висновку в аналізі звітів про підозрілі транзакції за лютий 2023 року, ідентифікуючи ці машини як повторюваний шлях, що використовується в шахрайських схемах.
По всій Канаді зараз працює майже 4000 криптобанкоматів, що є найвищим показником на душу населення у світі, за даними CBC News.
Ці машини дозволяють користувачам вносити готівку та конвертувати її в криптовалюти, такі як Біткойн, які потім можна відправляти на цифрові гаманці з обмеженою верифікацією особи.
Транзакції на суму до 1000 доларів США часто вимагають лише номер телефону, тоді як відсутність особистого нагляду усуває можливість втручання під час підозрюваних спроб шахрайства.
Хоча криптобанкомати регулюються як підприємства з надання фінансових послуг, CBC News повідомляє, що Канада ще не має галузевих правил, що регулюють їхню роботу. Чиновники вказали на цю прогалину, викладаючи запропоновану заборону як частину ширших зусиль для усунення ризиків шахрайства, пов'язаних з точками доступу до цифрових активів.
Окремо, законодавці продовжили просувати обмеження на використання криптовалюти в політичному фінансуванні через законопроєкт C-25, відомий як Закон про сильні та вільні вибори. Запропоноване законодавство пройшло друге читання в Палаті громад і заборонить політичним партіям, кандидатам та пов'язаним з ними суб'єктам приймати криптовалютні пожертви.
Законопроєкт поширює обмеження на кампанії лідерів, конкурси з висунення кандидатів, районні асоціації та сторонніх рекламодавців, вимагаючи, щоб будь-які заборонені внески були повернені або передані Головному казначею протягом 30 днів. Згідно із заявами урядових чиновників, пропозиція вирішує проблеми, пов'язані з перевіркою особи жертводавців та відстеженням походження коштів при використанні цифрових активів.
BTC
