USDTКамбоджа вживає заходів проти онлайн-шахрайства, оскільки її парламент ухвалив перший у країні закон для боротьби зі зростаючою проблемою.
Усі 112 присутніх членів парламенту Камбоджі проголосували за ухвалення законодавства, офіційно названого Законом про боротьбу з технологічним шахрайством, повідомило Associated Press 30 березня.
Закон запроваджує п'ять нових правопорушень, спрямованих на викорінення сучасних злочинів, заснованих на інтернеті, включаючи кіберзлочинність, керівництво шахрайськими схемами, вербування/навчання шахраїв, зловмисний збір персональних даних та спеціалізоване відмивання грошей.
Південно-Східна Азія стала головним центром для кібершахрайських комплексів. Роки журналістських розслідувань свідчать про те, що ці напіввійськові об'єкти змушують торгівців людьми — або людей, залучених обіцянками фальшивих вакансій — здійснювати онлайн-шахрайство, включаючи романтичні афери, схеми криптоінвестицій та інші види шахрайства.
Reuters зазначив у статті в п'ятницю, що камбоджійський уряд довго применшував існування цих шахрайських комплексів, що робить нещодавно ухвалений закон особливо значущим.
У четвер Великобританія запровадила санкції проти операторів, які, як вважалося, керували найбільшим шахрайським комплексом у Камбоджі, а також онлайн-крипторинком, що використовувався для торгівлі викраденими персональними даними, повідомило Reuters.
Новий закон, який ще потребує остаточного підпису короля Камбоджі Нородома Сіамоні, передбачає від двох до п'яти років ув'язнення та штрафи до 125 000 доларів США для тих, хто визнаний винним в онлайн-шахрайстві.
Керівники шахрайських комплексів зіштовхуються зі збільшеними штрафами до 250 000 доларів США та тюремним ув'язненням від п'яти до 10 років. Випадки торгівлі людьми, незаконного утримання або насильства можуть збільшити тюремний термін до 10-20 років, повідомило AP.
Блокчейн-аналітична фірма Chainalysis виявила, що шахрайство типу «забій свиней» — різновид романтичного шахрайства, названого так через те, що жертв поступово «відгодовують» — зростає і все частіше покладається на криптовалюту.
Федеральна торгова комісія США раніше оцінила щорічні втрати від романтичного шахрайства, які можуть перевищити 1 мільярд доларів, тоді як ФБР визначило інвестиційне шахрайство, пов'язане з криптовалютою, як свою найбільшу категорію втрат.
Криптофірми також все частіше співпрацюють з правоохоронними органами для відстеження, заморожування та повернення викрадених коштів. У 2023 році Tether заморозив 225 мільйонів доларів у USDT, пов'язаних із південно-східноазійським шахрайським синдикатом після розслідування Міністерства юстиції, що стало знаковою співпрацею на той час.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії криптопростору. Криптобіржа Bitget є якірним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття інформації.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
