Китайська влада заарештувала колишнього голову камбоджійського конгломерату Huione Group, компанії, яка, за словами регуляторів США, опрацювала мільярди доларів, пов'язаних із шахрайством, кіберзлочинністю та іншою незаконною криптовалютною діяльністю.
За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, Лі Сюна ідентифіковано як основного члена злочинної організації, що займалася транскордонними азартними іграми та шахрайськими схемами, додавши, що Huione надавала послуги електронної комерції, платежів та криптовалют. Huione Group також перебувала під пильною увагою регуляторів США.
Минулого року Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США визначила Huione Group як "основну проблему відмивання грошей". Агентство заявило, що компанія отримала щонайменше 4 мільярди доларів незаконних надходжень у період з серпня 2021 року по січень 2025 року, пов'язаних із шахрайством, викраденими коштами та іншою кіберзлочинною діяльністю.
У лютому агенти американської оперативно-розшукової групи боротьби з шахрайством (U.S. Scam Center Strike Force) повідомили, що заморожування та вилучення коштів, пов'язаних з незаконною криптовалютною діяльністю в Південно-Східній Азії, перевищили 580 мільйонів доларів. За словами експертів, Huione Group відігравала центральну роль в інфраструктурі, яка дозволяла масштабним крипто-шахрайським мережам переміщувати та відмивати кошти по всьому регіону.
"Huione була одним з найзначніших учасників, що сприяють незаконному фінансуванню, яких ми відстежували в Південно-Східній Азії", — заявив Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики та урядових справ фірми з блокчейн-розвідки TRM Labs, в інтерв'ю Decrypt. "З точки зору блокчейн-розвідки, вона функціонувала як основна інфраструктура для екосистеми шахрайства, з'єднуючи кошти жертв з брокерами, платіжними послугами та офрампами таким чином, що зменшувало тертя для відмивання в масштабах."
Редборд сказав, що TRM спостерігала рух десятків мільярдів доларів у криптовалюті через послуги, пов'язані з Huione, останніми роками, "з постійним впливом на доходи від шахрайства та іншої незаконної діяльності".
"Що відрізняє таку платформу, як Huione, це не лише обсяг, а її роль як хаба, що неодноразово з'являється в різних кримінальних типологіях і діє як спільний сервісний рівень для зловмисників", — сказав він.
Міністерство внутрішніх справ Камбоджі повідомило, що Сюн був заарештований і депортований на запит китайської влади після спільного розслідування.
Південно-Східна Азія стала гарячою точкою для операцій кіберзлочинності, що націлені на жертв по всьому світу, багато з яких працюють з осередків (compound) для здійснення онлайн-шахрайських схем, включаючи шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та романтичне шахрайство. Минулого року Інтерпол визначив шахрайські осередки транснаціональною злочинною загрозою, підкресливши їх використання торгівлі людьми, онлайн-шахрайства та примусової праці.
Ймовірного спільника Лі, Чена Чжи, засновника конгломерату Prince Group, було екстрадовано з Камбоджі до Китаю на початку цього року після того, як компанія зіткнулася з санкціями з боку Сполучених Штатів та Великої Британії через ймовірні зв'язки з мережами кібершахрайства. У березні прокурори Тайваню висунули звинувачення понад 62 особам за ймовірні зв'язки з Prince Group.
Хоча Редборд сказав, що правоохоронні дії можуть порушити мережі, пов'язані з інфраструктурою відмивання грошей, вони рідко повністю їх усувають.
"Вони збільшують витрати та ризики і можуть фрагментувати ці мережі", — сказав він. "Але актори, як правило, швидко адаптуються, переходячи до паралельних або наступних послуг".
