BTCКамбоджа розпочала впровадження одних з найсуворіших у світі покарань за онлайн-шахрайство, багато з яких функціонують за допомогою крипто – але експерти попереджають, що це придушення, ймовірно, “перемістить галузь, а не знищить її”.
Національна асамблея країни в понеділок одноголосно ухвалила законопроєкт, спрямований на боротьбу з кібершахрайством, що передбачає довічне ув'язнення для тих, хто керує масштабними шахрайськими мережами, згідно з повідомленням ABC News.
Усі 112 присутніх законодавців підтримали законопроєкт, який тепер очікує на розгляд у Сенаті перед остаточним затвердженням Королем Нородомом Сіамоні.
Закон з'являється в той час, як Камбоджа прагне дотриматися встановленого нею самою терміну у квітні для ліквідації всіх шахрайських центрів, а також на тлі зростаючого міжнародного тиску після визнання Інтерполом мереж шахрайських центрів глобальною транснаціональною загрозою.
Згідно з законом, керівникам шахрайських схем загрожує від 15 до 30 років або довічне ув'язнення, якщо їхні дії призвели до смерті, тоді як організатори можуть отримати від п'яти до десяти років ув'язнення, або до 20 років та великі штрафи у випадках, пов'язаних з насильством, торгівлею людьми або примусовою працею.
Шахраї нижчого рівня отримують від двох до п'яти років позбавлення волі та штрафи до 125 000 доларів.
Шахрайські мережі, що здійснюють інвестиційне шахрайство типу "забій свиней" (pig-butchering) та романтичні афери, стали зростаючою проблемою в Південно-Східній Азії. Часто діючи з об'єктів і покладаючись на примусову працю, ці мережі щорічно витягують десятки мільярдів доларів з жертв по всьому світу, причому крипто дозволяє швидке транскордонне переміщення та багатошарове відмивання через позабіржові (OTC) мережі.
Huione Group, конгломерат з Камбоджі, колишнього голову якого цього тижня заарештували китайські органи влади, нібито обробив понад 4 мільярди доларів незаконних крипто-доходів до того, як Міністерство фінансів США визнало його основною проблемою щодо відмивання грошей.
"Ці шахрайські мережі дуже мобільні. Вони можуть дуже швидко переміщувати людей, сценарії, інфраструктуру кол-центрів, канали відмивання коштів та управлінські команди через кордони", – сказав Девід Сехйон Пек, консультант з кіберзлочинності, виданню Decrypt.
"Справжнє випробування полягає в тому, чи Камбоджа візьметься за офіційну співучасть, політично пов'язаних власників об'єктів, посередників у відмиванні грошей та бізнес-інфраструктуру, що стоїть за цими об'єктами", – сказав він, вказуючи на необхідність забезпечення боротьби з корупцією, відстеження активів, посилення нагляду за казино та обміну розвідданими через кордони.
Бек зазначив, що крипто зараз є "центральним елементом багатьох дорожчих шахрайських моделей", забезпечуючи швидке транскордонне переміщення та відмивання коштів, хоча він додав, що воно не замінило традиційні фінансові канали, описуючи екосистему як "гібридну", де банки, фіктивні фірми та неформальні мережі все ще відіграють певну роль.
Раніше цього року тайванські прокурори висунули звинувачення 62 особам за нібито зв'язки з мережами, пов'язаними з Чень Чжі, якого заарештували в Камбоджі та екстрадували до Китаю; його звинувачують в організації масштабних шахрайських схем "забій свиней" (pig butchering scams) та відмиванні сотень мільйонів через фіктивні компанії, підпільні перекази та крипто-пов'язані канали.
Влада США домагалася конфіскації понад 127 000 BTC, пов'язаних з такими операціями, що стало однією з найбільших конфіскацій в історії Міністерства юстиції, а також застосувала санкції до організацій у Камбоджі та М'янмі, пов'язаних з шахрайськими мережами, які коштували жертвам понад 10 мільярдів доларів лише у 2024 році.
Спільна оперативна група США повідомила про заморожування або конфіскацію приблизно 580 мільйонів доларів у крипто, пов'язаних з шахрайськими операціями по всій Південно-Східній Азії, що вказує на масштаб правоохоронних зусиль, спрямованих на потоки цифрових активів.
Amnesty International у січні попередила, що масові втечі з камбоджійських шахрайських об'єктів спричинили гуманітарну кризу, коли тисячі жертв торгівлі людьми залишилися без паспортів, медичної допомоги чи підтримки після втечі від жорстоких умов.
