Двох мешканців Каліфорнії звинуватили в торгівлі наркотиками в даркнеті та відмиванні сотень тисяч доларів у криптовалютних доходах від продажу фентанілу та метамфетаміну.
Згідно із заявою Міністерства юстиції від середи, Ніколас Агілар та Джессіка Марколіна нібито керували акаунтами продавців під ніком "HotGirlzClub" на кількох даркнет-майданчиках. Їх звинувачують у відправленні понад 500 наркотичних посилок по всій країні протягом семи місяців у 2025 році.
Пара також нібито відмивала доходи від продажу наркотиків через криптотранзакції, розроблені для приховування джерела коштів.
Під час обшуків у помешканні підозрюваних у Каліфорнії правоохоронці виявили різні докази, включаючи матеріали для пакування наркотиків, кухонний комбайн із підозрою на залишки наркотиків, вогнепальну зброю та попереджувальні етикетки, які радили клієнтам "бути обережними, доки не дізнаєтеся свою толерантність до продукту".
Підозрювані також нібито керували незаконним виробництвом вогнепальної зброї, виготовляючи "привиди зброї" (ghost guns), глушники та верхні й нижні приймачі вогнепальної зброї.
У разі засудження, Агілар та Марколіна кожна може отримати довічне ув'язнення за звинуваченнями у змові щодо торгівлі наркотиками та до 20 років ув'язнення за звинуваченнями у змові щодо відмивання грошей, згідно із заявою.
Обвинувачення висунуто на тлі ширшої боротьби США з незаконним обігом наркотиків та відмиванням грошей за допомогою криптовалют. У травні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало санкції на понад десяток осіб та організацій, звинувачених у переведенні готівкових доходів від фентанілу в криптоактиви для злочинного синдикату картелю Сіналоа.
У березні федеральне велике журі в Огайо також звинуватило дві китайські фармацевтичні компанії та шістьох громадян Китаю за звинуваченнями, пов'язаними з торгівлею прекурсорами фентанілу та відмиванням доходів через крипто.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії криптоіндустрії. Криптобіржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
