Пару з Каліфорнії звинуватили у веденні наркооперації в даркнеті, яка, за словами прокурорів, принесла сотні тисяч доларів у криптовалюті від продажу фентанілу та метамфетаміну.

Згідно із заявою Міністерства юстиції США від середи, Ніколас Агілар та Джессіка Марколіна нібито керували обліковими записами продавців під назвою "HotGirlzClub" на кількох даркнет-маркетплейсах і відправили понад 500 посилок з наркотиками по всій території Сполучених Штатів протягом семи місяців у 2025 році.

Федеральні прокурори стверджують, що пара відмивала доходи від цих продажів за допомогою криптовалютних транзакцій, призначених для приховування походження коштів, перш ніж правоохоронні органи виявили операцію.

Під час обшуків у каліфорнійській резиденції підозрюваних було виявлено матеріали для пакування наркотиків, кухонний комбайн, що містив підозрілі залишки наркотичних речовин, вогнепальну зброю та попереджувальні етикетки, які радили клієнтам "бути обережними, доки не дізнаєтеся свою толерантність до продукту", заявило Міністерство юстиції.

Слідчі також звинуватили Агілара та Марколіну в організації незаконного виробництва вогнепальної зброї, яка виробляла "зброю-привида" (ghost guns), глушники та верхні й нижні частини приймачів вогнепальної зброї.

У разі засудження кожному відповідачу загрожує довічне ув'язнення за звинуваченням у змові з метою торгівлі наркотиками та до 20 років ув'язнення за звинуваченням у змові з метою відмивання коштів, згідно з даними міністерства.

Крипто залишається частиною зусиль з боротьби з наркотиками

Обвинувальний акт доповнює низку справ, у яких влада США переслідувала криптовалюту, що використовується для переміщення або приховування доходів від торгівлі наркотиками.

У травні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало санкції на понад десяток осіб та організацій, які, за його словами, допомагали конвертувати готівкові доходи від фентанілу в криптовалюту від імені мексиканського картелю Сіналоа.

Раніше в березні федеральне велике журі в Огайо висунуло звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям та шести громадянам Китаю у зв'язку з незаконним обігом прекурсорів фентанілу та відмиванням доходів через криптовалюту, за словами федеральних прокурорів.

Правоохоронні органи за межами Сполучених Штатів також розширили використання блокчейн-аналітики у розслідуваннях, пов'язаних з наркотиками. У квітні влада Південної Кореї екстрадувала з Філіппін ймовірного лідера наркоторгівлі Пак Ван-єола, а слідчі використали блокчейн-криміналістику, щоб відстежити щонайменше 6,8 мільярда вон (близько 5 мільйонів доларів) доходів від наркотиків, пов'язаних з біткойнами.

Влада також продемонструвала, що старіші криптоактиви, пов'язані зі злочинами, залишаються доступними для слідчих. У березні Бюро кримінальних активів Ірландії, за технічної допомоги Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю Європолу, відновило доступ і вилучило гаманець, що містив 500 біткойнів, який був пов'язаний із засудженим наркоторговцем Кліфтоном Коллінзом, після того, як ці активи тривалий час вважалися недоступними.

Сполучені Штати також продовжують переслідувати операторів даркнет-маркетплейсів, що працюють з криптовалютою. У лютому федеральний суд у Нью-Йорку засудив тайванського засновника даркнет-маркетплейсу Incognito до 30 років ув'язнення після того, як прокурори заявили, що платформа сприяла незаконному продажу наркотиків за допомогою криптовалюти.