Федеральне журі визнало співзасновника Block Bits Capital Джафета Ділмана винним у шахрайстві із застосуванням електронних засобів зв'язку та змові після того, як прокурори заявили, що понад 20 інвесторів втратили майже 1 мільйон доларів у шахрайському фонді для торгівлі криптовалютою.
Міністерство юстиції США 24 серпня заявило, що 48-річного мешканця Сан-Франциско було визнано винним після 10-денного судового розгляду під головуванням окружного судді США Річарда Сіборга в Північному окрузі Каліфорнії. Ділман залишається на волі під заставу, а винесення вироку призначено на 8 грудня.
Судові докази показали, що Ділман допомагав залучати кошти для Block Bits Capital між червнем 2017 та серпнем 2018 року, надаючи інвесторам неправдиву інформацію про технологію торгівлі та ефективність фонду. Прокурори заявили, що Ділман та його спільник просували автоматизовану програму для торгівлі криптовалютою під назвою «Autotrader» як завершений та функціонуючий продукт.
Програмне забезпечення мало генерувати прибуток шляхом автоматичної торгівлі цифровими активами, але Ділман знав, що алгоритм не працює так, як було заявлено, згідно з доказами, представленими на суді. Отже, кошти інвесторів не могли бути використані за допомогою автоматизованої стратегії, яку, за словами інвесторів, мав використовувати фонд.
Під час залучення капіталу Ділман та його спільники представляли Block Bits Capital як фонд, здатний отримувати прибуток завдяки автоматизованій торгівлі криптовалютою, за даними Міністерства юстиції. Прокурори заявили, що ці заяви продовжувалися, навіть коли Ділман знав, що Autotrader не функціонує.
Попередні регуляторні записи надають більше деталей щодо технології, яка стояла за цими заявами. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у цивільному позові 2022 року стверджувала, що Block Bits так і не завершив розробку торгового бота і фінансував лише початкові етапи розробки. Жодна функціональна версія не була протестована чи впроваджена, тоді як торгівля активами фонду здійснювалася вручну, заявив регулятор.
Згідно зі скаргою SEC, Ділман і Block Bits продовжували робити заяви про бота в електронних листах, пропозиційних матеріалах та рекламних повідомленнях, навіть тоді, коли внутрішні обговорення підтверджували, що автоматизована торгівля недоступна. Агентство стверджувало, що Ділман у 2017 році повідомив інвесторам, що система може здійснювати арбітраж між кількома криптовалютними біржами, незважаючи на те, що програмне забезпечення залишалося незавершеним.
Прокурори також повідомили журі, що кошти інвесторів використовувалися для інших цілей, ніж заявлена стратегія. Ділман та його спільник виплачували собі зарплату та вкладали гроші в спекулятивні криптовалютні проєкти, не розкриваючи повністю ризиків для інвесторів, заявило Міністерство юстиції.
Кілька з цих позицій принесли значні збитки, згідно з судовими доказами. Навіть коли інвестиції втрачали гроші, Ділман неправдиво повідомляв інвесторам, що операції з торгівлі криптовалютою Block Bits генерують значні прибутки, заявили прокурори.
SEC окремо висунула звинувачення Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Ділмену та співзасновнику Девіду Маті у квітні 2022 року щодо нібито шахрайського та незареєстрованого розміщення цінних паперів. Регулятор заявив тоді, що понад 20 інвесторів надали майже 1 мільйон доларів після отримання оманливої інформації про автоматизовану торгову систему фонду та спосіб управління їхніми коштами.
Вирок Ділмену є продовженням кількох нещодавніх федеральних справ, що стосуються інвестиційних компаній у сфері криптовалют, яких звинувачують у завищенні прибутків або нецільовому використанні коштів клієнтів.
У червні федеральні прокурори висунули звинувачення мешканцю Теннессі щодо нібито шахрайської інвестиційної схеми на суму 1,9 мільйона доларів у сфері криптовалют, що діяла через Star Credit Holdings. Влада звинуватила Місама Абіді у наданні неправдивих заяв щодо прибутків, резервів та активів під управлінням, водночас спрямувавши понад 1,9 мільйона доларів собі та членам сім'ї.
Прокурори заявили, що операція Star Credit збирала гроші від інвесторів у кількох штатах, причому деякі кошти нібито використовувалися для виплат попереднім учасникам, а інші відхилялися від законної торгівлі. Абіді було висунуто звинувачення у злочинах, включаючи шахрайство із застосуванням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей, управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей та злочини, пов'язані з податками. Звинувачення у цій справі залишаються припущеннями, доки не буде доведено в суді.
Інша велика інвестиційна справа просунулася у липні, коли Крістофер Александр Дельгадо, виконавчий директор Goliath Ventures, визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей. Прокурори заявили, що інвестори переказали щонайменше 400 мільйонів доларів Goliath Ventures після того, як їм були запропоновані прибутки від пулів ліквідності криптовалют.
Як раніше повідомляв crypto.news, Дельгадо визнав відповідальність за щонайменше 250 мільйонів доларів збитків інвесторів і погодився передати активи, включаючи розкішні будинки, транспортні засоби, годинники, ювелірні вироби та інше майно. Прокурори раніше звинувачували компанію у використанні коштів інвесторів для виплат іншим учасникам та фінансування особистих витрат.
Міністерство юстиції також переслідувало активи, отримані за допомогою міжнародних криптоінвестиційних шахрайських схем. У липні федеральні прокурори вимагали конфіскації 25 мільйонів доларів у криптовалюті, отриманих у результаті п'яти розслідувань, що стосуються нібито шахрайських мереж, які націлювалися на жертв у Сполучених Штатах та Канаді.
За даними федеральних органів влади, справи стосувалися фальшивих інвестиційних платформ для криптовалют та шахрайства, заснованого на стосунках, що використовувалися для переконання жертв у передачі цифрових активів. Міністерство юстиції заявило, що активи, вилучені через його цільову групу по боротьбі з шахрайством (Scam Center Strike Force), перевищили 800 мільйонів доларів до моменту оголошення про конфіскацію.
Після вердикту присяжних Ділману загрожує максимальне встановлене законом покарання у вигляді 20 років у федеральній в'язниці та штрафу до 250 000 доларів за кожен пункт звинувачення, згідно з Міністерством юстиції. Звинувачення охоплюють шахрайство із застосуванням електронних засобів зв'язку згідно з 18 U.S.C. § 1343 та змову з метою вчинення шахрайства із застосуванням електронних засобів зв'язку згідно з 18 U.S.C. § 1349.
Максимальні покарання не визначають вирок, який отримає Ділман. Суддя Сіборг визначить покарання після розгляду федеральних керівних принципів винесення вироків та факторів, викладених у законі США про винесення вироків, заявило Міністерство юстиції.
Слухання щодо винесення вироку призначено на 8 грудня о 9:30 ранку перед суддею Сіборгом. Ділман залишатиметься на волі під заставу до слухання.
Федеральні відомства, залучені до справи, включали ФБР та Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS Criminal Investigation), тоді як Регіональний офіс SEC у Сан-Франциско надав допомогу. Помічники прокурорів США Крістіан Хайсміт та Чарльз Бісесто ведуть цю справу за підтримки Кевіна Костелло, Лінетт Діксон, Енді Дінга та Ройса Епперсона, згідно з Міністерством юстиції.
