Користувачі та співробітники BitMart вимагають від криптобіржі розкрити свої резерви, пояснити повідомлені обмеження на виведення коштів та опублікувати план погашення до 19 серпня, оскільки питання щодо коштів клієнтів та невиплаченої компенсації персоналу залишаються.

У публічній заяві, опублікованій на X та адресованій засновнику BitMart Шелдону Лі та І Лі, йдеться, що велика кількість користувачів залишається нездатною вивести свої активи, тоді як деякі співробітники не отримали зарплату за попередній місяць або належну їм компенсацію.

Заява закликала BitMart надати перевіряєму інформацію про свої гаманці, активи, зобов'язання та резерви, доступні для задоволення виведення коштів клієнтів. Вона також попросила біржу прийняти незалежну перевірку цифр третьою стороною замість того, щоб покладатися на заяви компанії про її фінансовий стан.

У перекладеній версії заяви група закликала BitMart «розкрити гаманці», «розкрити активи», «розкрити зобов'язання» та «розкрити фактичні придатні до використання резерви».

Ці вимоги з'явилися через кілька тижнів після того, як BitMart оголосила про плани згортання своєї торгової платформи після дев'яти років роботи. 26 липня біржа заявила, що припинить нові реєстрації, депозити та нову торговельну діяльність, дозволяючи клієнтам виводити кошти під час процесу закриття.

Тоді BitMart заявила, що всі торгові послуги припиняться 26 серпня, а компанія повністю припинить діяльність 31 січня 2027 року. Біржа пояснила це рішення своїми операційними умовами, ринковим середовищем та майбутньою стратегією, не вказуючи конкретну фінансову чи операційну подію, що стоїть за закриттям.

Користувачі BitMart шукають відповіді щодо обмежень на виведення коштів

Поряд із запитом щодо інформації про резерви, відкритий лист просив BitMart пояснити, чому користувачі, як повідомляється, досі не можуть нормально здійснювати виведення коштів, і коли керівництво вперше дізналося про проблеми.

У заяві запитували, хто вирішив обмежити виведення коштів, коли було прийнято це рішення, і чи продовжувала BitMart заохочувати клієнтів до внесення депозитів, торгівлі або залишання активів на платформі після того, як керівництву стало відомо про проблеми з виведенням або фінансуванням.

BitMart раніше вже розглядала окремі скарги на виведення коштів до оголошення про закриття. У заяві, опублікованій у червні, біржа повідомила, що повідомлення про неможливість користувачів вивести кошти або про обмеження облікових записів були в основному пов'язані з контролем ризиків, спрямованим на те, що вона описала як організовану схему, розроблену для експлуатації субсидій на діяльність платформи.

Після оголошення про закриття в липні BitMart заявила, що виведення коштів залишиться доступним, але може підлягати додатковим перевіркам, що включають верифікацію особи, пристроїв, IP-адрес, напрямків виведення, джерел коштів та перевірку на санкції. Біржа також попередила, що велика кількість запитів може збільшити час обробки.

Поточний відкритий лист заперечує, що лише повідомлення про закриття вирішує проблеми, про які повідомляють користувачі та співробітники, стверджуючи, що клієнти потребують обліку активів, доступних для покриття їхніх балансів.

Такі розкриття вимагатимуть інформації, що виходить за межі списку гаманців, щоб встановити повну картину фінансів біржі. Звіт про підтвердження резервів може перевірити криптоактиви, що зберігаються в ідентифікованих гаманцях, порівняно з балансами клієнтів у певний час, але він не обов'язково розкриває позабіржові зобов'язання, позичені активи або інші зобов'язання.

Недавні розкриття бірж показують, як ці цифри можуть бути представлені. У липні crypto.news повідомила, що дані про резерви Binance показали зростання біткоїн-холдингів клієнтів на 7 715 BTC протягом червня, причому звіт базувався на знімку від 1 липня. Той же звіт зазначив, що знімки резервів не є повними фінансовими аудитами.

Відкритий лист закликає до розслідування пов'язаних рахунків

Заява BitMart також вимагала розслідування щодо рахунків, афілійованих компаній, трастів та інших домовленостей, які могли обробляти кошти, пов'язані з користувачами.

І Лі конкретно попросили пояснити джерело та власність коштів, що зберігаються на рахунках, які, як стверджується, пов'язані з нею. У відкритому листі йдеться, що матеріали, які очікують на подальшу верифікацію, вказують на те, що рахунки, пов'язані з Лі, могли містити активи на десятки мільйонів доларів і показували записи про виведення коштів, проведені партіями.

Заява не представляла неперевірену інформацію як доказ неправомірних дій і прямо зазначила, що жодна кримінальна кваліфікація не повинна застосовуватися до будь-якої особи до того, як буде встановлено докази.

Натомість автори попросили Лі підтвердити, чи існували ці рахунки, і якщо так, то ідентифікувати, хто володів активами, звідки походять кошти, чому вони потрапили на рахунки, куди були відправлені виведені кошти та чи мали якісь із цих грошей зв'язок з активами клієнтів BitMart.

«Якщо ці записи фальшиві, будь ласка, публічно роз'ясніть», — йдеться у заяві.

Відкритий лист також посилався на дописи в соціальних мережах, що демонструють розкішні покупки, пов'язані з Лі, але визнав, що такі витрати не є доказом злочину. Його автори стверджували, що питання про джерело коштів слід відповісти через звинувачення, що оточують фінанси BitMart.

Будь-які кошти, потенційно пов'язані з активами клієнтів, повинні бути відстежені по рахунках, компаніях та структурах власності, згідно із заявою, яка закликала до незалежного розслідування відповідних транзакцій.

Співробітники вимагають невиплачених зарплат та компенсацій

Виплати співробітникам становлять окрему частину вимог, при цьому в заяві стверджується, що деякі співробітники BitMart не отримали зарплату за попередній місяць або компенсацію, яка їм належить, після рішення біржі про згортання діяльності.

Автори стверджували, що звичайні співробітники не несуть відповідальності за рішення щодо фінансів компанії або закриття, і не повинні нести збитки, що виникають внаслідок рішень керівництва.

«Виконана робота заслуговує на оплату. Належна компенсація повинна бути виплачена», — йдеться у заяві.

Закриття BitMart відбулося після того, як біржа підтримувала значну присутність у криптоторгівлі. Попереднє дослідження у грудні 2025 року виявило, що BitMart демонструвала більшу глибину книги ордерів на спостережуваних безстрокових ринках Біткоїна та Ефіріума, ніж кілька конкуруючих централізованих бірж протягом виміряного періоду.

Біржа також зазнала значного порушення безпеки за роки до її поточного згортання. У грудні 2021 року хакери скомпрометували гарячі гаманці BitMart та вилучили криптоактиви на суму близько 196 мільйонів доларів, після чого біржа заявила, що постраждалі клієнти отримають компенсацію.

План погашення BitMart вимагають до 19 серпня

Відкритий лист встановив 19 серпня як кінцевий термін для BitMart для надання як перевіряємого розкриття активів, так і детального плану погашення для користувачів.

Згідно з запитуваним планом, BitMart повинна розкрити вартість решти активів та загальні зобов'язання, оцінити, скільки клієнтів зможуть відшкодувати, та пояснити порядок, у якому будуть оброблятися погашення.

Користувачі також просили дати початку та завершення погашень, деталі сторони, відповідальної за нагляд за процесом, та підтвердження того, чи BitMart погодиться на незалежний аудит третьої сторони.

Розкриття резервів стали звичними серед великих централізованих бірж, хоча обсяг звітності відрізняється між платформами. Червневі звіти про резерви від Bybit та OKX показали вищі баланси Біткоїна у клієнтів на обох біржах, тоді як їхні повідомлені запаси USDT зменшилися. Знімки надавали інформацію про гаманці та баланси клієнтів, але не встановлювали повних фінансових позицій компаній.

Для BitMart відкритий лист вимагав розкриття, спеціально пов'язаного з її здатністю задовольнити невирішені претензії клієнтів під час згортання, включаючи суму придатних до використання резервів та зобов'язань, що залишаються на платформі.

Якщо BitMart не надасть повну та перевіряєму відповідь до 19 серпня, автори заявили, що вони розглядатимуть можливість подання наявних матеріалів, слідів транзакцій та інших доказів правоохоронним органам, регуляторам, юристам та медіаорганізаціям у кількох юрисдикціях.

Заява також закликала криптокомпанії, діячів галузі, дослідників та медіаорганізації стежити за суперечкою та підтримувати незалежну перевірку потоків коштів. Її автори зазначили, що вони не просять треті сторони заздалегідь приймати звинувачення, а натомість бажають оприлюднити основні докази.

«Якщо основне керівництво BitMart вважає, що в наведених вище питаннях є якесь непорозуміння, вони абсолютно можуть відповісти на них по одному з публічними, перевіряємими доказами», — йдеться у заяві.