Адміністративний суд Сеула в Південній Кореї надав Bithumb тимчасову відстрочку від шестимісячної призупинки діяльності, дозволивши біржі продовжувати роботу, поки справа розглядається.
За даними інформаційного агентства Yonhap News Agency, 2-й адміністративний відділ суду під головуванням судді Гонга Хьон-джина схвалив відстрочку в четвер, призупинивши виконання санкції, накладеної Фінансовою розвідувальною службою, органом з боротьби з відмиванням грошей при Комісії з фінансових послуг.
Регулятори видали повідомлення про призупинення в березні, заявивши, що Bithumb не дотримується зобов'язань AML, які вимагають належної верифікації особистості користувачів. Штраф був спрямований на нових клієнтів шляхом обмеження зовнішніх криптодепозитів та виведення коштів, що обмежило б активність реєстрації, якби його було застосовано.
Фінансова розвідувальна служба також наклала штраф у розмірі 36,8 мільярда вон, близько 25 мільйонів доларів США, після виявлення приблизно 6,65 мільйона випадків, коли особистості користувачів не були належним чином верифіковані, повідомляє The Korea Herald. Дисциплінарні заходи також були спрямовані на генерального директора Лі Чже-вона в рамках тієї ж дії.
Судові документи показують, що Bithumb оскаржила як призупинення, так і його виконання, подавши позов і запит про відстрочку 23 березня. Виконання вже було призупинено під час судового розгляду, і останнє рішення зберігає обмеження в силі до винесення остаточного рішення, залишаючи щоденні операції без змін наразі.
Заяви компанії, цитовані Yonhap, вказували на те, що призупинення може уповільнити зростання кількості нових користувачів і вплинути на ділову активність, тоді як FIU стверджувала, що будь-який вплив на доходи буде обмеженим. Сплата штрафу залишається нездійсненою понад чотири тижні після встановленого терміну, незважаючи на 20% знижку за раннє врегулювання, запропоновану регулятором, повідомляє The Korea Herald.
«Ми плануємо сумлінно представити свою позицію протягом решти судових розглядів», – заявили в Bithumb, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.
Регуляторний контроль посилився після серії операційних проблем, включаючи помилку з виплатою в лютому, яка спричинила розслідування внутрішнього контролю. Під час рекламної кампанії біржа помилково розповсюдила теоретичні 620 000 BTC замість 620 000 вон, що призвело до небажаних зарахувань на зовнішні гаманці.
За даними місцевого видання Chosun Biz, Bithumb відновила близько 99,7% активів, тоді як решта частини була покрита за рахунок резервів компанії після того, як деякі користувачі продали кошти. З того часу було розпочато судовий позов проти певних користувачів, які відмовилися повернути активи, з поданням запитів про тимчасове арешт для заморожування їхніх активів до цивільного провадження.
Влада відреагувала на інцидент посиленням нагляду в секторі. Комісія з фінансових послуг зобов'язала біржі посилити моніторинг великих транзакцій у режимі реального часу після екстреної перевірки, яка виявила вразливості в автоматизованих розрахункових системах.
Разом з регуляторними проблемами, Bithumb перенесла запланований термін первинного публічного розміщення акцій на 2028 рік, посилаючись на постійний контроль, тоді як розслідування Фінансової наглядової служби продовжують вивчати практики управління ризиками, пов'язані з помилкою виплати.
BTC
