Група Bitcoin-гаманців, неактивних з 2014 року, переказала 1214,42 BTC на суму близько 86 мільйонів доларів США, коли криптовалюта торгувалася поблизу тижневого максимуму в $72 400.
Bitcoin.com повідомив 20 серпня, посилаючись на дані btcparser.com, що 28 давно неактивних гаманців перемістили загалом 1314,41 BTC у період з 19 по 20 серпня.
Bitcoin коштував приблизно $94,03 мільйона на момент транзакцій. Гаманці, створені у 2014 році, становили 1214,42 BTC, або 92,4% від загальної суми, причому монети оцінювалися приблизно в $86 мільйонів.
Замість того, щоб переміщуватися однією великою транзакцією, значна частина активності спостерігалася у вигляді ідентичних сум. Згідно зі звітом, двадцять одна транзакція перенесла по 50 BTC з адрес, створених у листопаді або грудні 2014 року.
Кілька транзакцій було записано в тих самих блоках Bitcoin, включаючи блок 963203. Їхній час, ідентичні розміри та спільний формат адрес свідчать про те, що гаманці могли контролюватися одним або невеликою кількістю власників, хоча доступні дані блокчейну не встановлюють їхнього права власності.
Поряд з монетами 2014 року, три гаманці, створені у 2016 році, переказали загалом 79,99 BTC. Дві адреси, що датуються 2017 роком, перемістили ще 20 BTC протягом того ж 24-годинного періоду.
У звіті зазначено, що інший гаманець, вперше помічений 26 грудня 2014 року, окремо переказав 150 BTC на суму приблизно $10,73 мільйона. Його монети також надійшли на новостворену адресу без публічної мітки сутності.
Більшість транзакцій 2014 року надіслали кошти з адрес Pay-to-Public-Key-Hash, або P2PKH, на адреси Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, відомі як P2WPKH.
P2PKH – це застарілий формат адреси Bitcoin, який зазвичай ідентифікується адресами, що починаються з «1». Адреси P2WPKH використовують Segregated Witness і зазвичай починаються з «bc1q», пропонуючи менші розміри транзакцій та нижчі комісії, ніж старіші типи адрес.
Переміщення монет між двома форматами може відбуватися, коли власник реорганізує кошти, що знаходяться на самостійному зберіганні, або використовує нове налаштування гаманця. Записи блокчейну показують, куди надійшли Bitcoin, але вони не розкривають, чому власник їх перемістив, або чи залишаються адреси одержувачів під тим самим контролем.
Публічні мітки Arkham Intelligence не пов'язували адреси призначення з централізованими біржами на момент публікації звіту. Без посилання на біржу самі перекази не доводять, що власники мають намір продати Bitcoin.
Інструмент приватності Blockchair присвоїв кільком з 50 BTC-транзакцій оцінку 22 зі 100, згідно з Bitcoin.com. Інструмент виявив близько чотирьох проблем з конфіденційністю, включаючи повторне використання однієї й тієї ж адреси серед вхідних даних транзакції.
Консолідація кількох утримань може спростити майбутні витрати, але розміщення кількох вхідних даних в одній транзакції також може розкрити зв'язки між адресами. Такі зв'язки можуть допомогти аналітикам блокчейну групувати адреси, які можуть належати одній сутності, навіть якщо особистість власника залишається невідомою.
Bitcoin торгувався між приблизно $310 та $427 протягом листопада та грудня 2014 року, коли основна група гаманців вперше отримала монети або була з ними пов'язана.
Використовуючи верхню межу цього діапазону та вартість на момент останніх переказів, Bitcoin.com оцінив, що вартість активів зросла щонайменше на 16 645%. Відсоток відображає зростання ринкової ціни Bitcoin, а не підтверджений реалізований прибуток, оскільки дані блокчейну не показують, що монети були продані.
При ціні $427 за Bitcoin, придбання 1214,42 BTC вимагало б приблизно $518 000 до вирахування комісій. Та ж сума коштувала близько $86 мільйонів, коли гаманці знову стали активними.
Ціна Bitcoin згодом впала до діапазону від $152 до $170 у січні 2015 року, залишивши власників з кінця 2014 року перед значними паперовими збитками, перш ніж актив відновився протягом наступного десятиліття. Таким чином, активність гаманців охоплює монети, що утримувалися протягом кількох ринкових циклів Bitcoin.
Перекази з неактивних гаманців з'являлися кілька разів протягом 2026 року. Як повідомляв crypto.news у травні, гаманець, неактивний з листопада 2013 року, перемістив 500 BTC на суму близько $40 мільйонів на нову адресу без відомого зв'язку з біржею.
Генеральний директор CryptoQuant Кі Йонг Джу описав травневу транзакцію як «класичну підготовку до позабіржового продажу (OTC), а не тиск на злив», посилаючись на її низьку комісію та призначення поза біржею. Порівнянної аналітичної оцінки для останнього переміщення 1214 BTC не було надано.
Пізніше того місяця окремий «кит» переказав 2650 BTC на суму приблизно $203 мільйони на FalconX та Cumberland. Onchain Lens, посилаючись на дані Arkham, повідомив, що після транзакцій гаманець зберіг майже 6000 BTC на суму близько $462 мільйонів.
На відміну від останніх переміщень на немічені адреси, травневі перекази надійшли до названих криптоторгових фірм. Навіть тоді транзакції не підтвердили, що власник продав монети, оскільки торгові компанії також можуть здійснювати зберігання та позабіржові угоди.
Давно неактивні Bitcoin-адреси також стали предметом судового спору в Нью-Йорку, де позивач, що використовує ім'я Ноа Доу, прагне отримати контроль над 39 069 гаманцями згідно із законом штату про втрачене майно.
У липні один з перелічених гаманців переказав 30 BTC на суму близько $1,88 мільйона після майже 15 років без вихідних транзакцій. Galaxy Research повідомила, що інші адреси, згадані в позові, також почали переміщувати кошти.
Позивачі стверджували, що перелічені гаманці кваліфікуються як занедбане майно згідно зі статтею 7-Б Закону Нью-Йорка про особисте майно. Відповідач, який заявляв про контроль над однією адресою, попросив суд відхилити справу, стверджуючи, що адреса Bitcoin – це рядок даних, а не юридична особа, яку можна подавати до суду.
Публічна інформація не пов'язує гаманці 2014 року, що стоять за останнім переміщенням на $86 мільйонів, з цим позовом. Однак їхня активація показує, чому сама по собі неактивність не може встановити, що гаманець був занедбаний або що його власник втратив доступ до приватних ключів.
Для платників податків США податковий результат залежить від того, чи Bitcoin просто переміщувався між адресами, контрольованими однією й тією ж особою, або змінив власника. Податкова служба США заявляє, що переказ криптовалюти між гаманцями, рахунками або адресами, що належать одному й тому ж платнику податків, не є оподатковуваною подією.
Продаж або обмін отримали б інший режим. Податкова служба США вимагає від платників податків розраховувати приріст або втрати капіталу, використовуючи різницю між отриманою сумою та скоригованою собівартістю, тоді як записи, що використовуються для ідентифікації окремих одиниць Bitcoin, повинні включати дату їх придбання, собівартість, дату відчуження та справедливу ринкову вартість на момент відчуження.
BTC
