Binance заявила, що з 23 серпня припинить обробку транзакцій за участю HTX та 10 інших зареєстрованих криптоплатформ, оскільки набувають чинності нові санкції та регуляторні обмеження.
Binance заявила в п'ятничному оголошенні, що обмеження стосуватимуться Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, раніше відомої як Huobi, та EXMO. Біржа послалася на останні регуляторні зміни для прийняття такого рішення.
Транзакції за участю будь-якого з постраждалих постачальників можуть бути затримані для перевірки на відповідність, як тільки відповідні обмеження наберуть чинності. Binance заявила, що гаманці також можуть зіткнутися з обмеженнями під час проведення перевірок.
Користувачам було рекомендовано не надсилати активи прямо чи опосередковано переліченим постачальникам після кінцевих дат, оскільки транзакції за їх участю можуть спричинити подальші дії з боку Binance щодо дотримання умов.
Кінцева дата 23 серпня охоплює групу бірж та постачальників криптопослуг, які нещодавно зіткнулися з санкційними обмеженнями в Європі, включаючи HTX, EXMO, Rapira, BitPapa та Aifory.
Кілька назв перетинаються з останніми санкційними заходами Європейського Союзу проти Росії. Блок ухвалив свій 21-й пакет санкцій 23 липня, розширивши обмеження на транзакції проти фінансових установ та криптосервісів, які, за звинуваченнями офіційних осіб, допомагали Росії обходити існуючі санкції.
Як раніше повідомляло crypto.news, HTX була включена до криптоплатформ, охоплених пакетом ЄС, з обмеженнями на транзакції, які мали розпочатися 23 серпня. Заходи також охоплюють EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode, серед інших постачальників.
Захід ЄС проти HTX структурований як заборона транзакцій, а не заморожування активів. Відповідно до пакету, особам та компаніям ЄС заборонено здійснювати прямі або непрямі транзакції з охопленими послугами після набрання чинності цим заходом.
Представники ЄС заявили, що пакет розширив обмеження на транзакції до 14 крипто-пов'язаних сервісних платформ та запровадив механізм, який може бути використаний проти постачальників у третіх країнах, коли влада визначить, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Рада також розширила заборони на транзакції на 33 додаткові російські кредитні та фінансові установи.
Липневий пакет включав 218 списків фізичних та юридичних осіб у таких сферах, як фінансові послуги, енергетика та російські військові ланцюги постачання. Високий представник ЄС Кая Каллас заявила, що заходи охоплюють понад 100 банків та криптооператорів, а також понад 40 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії.
До дій ЄС, уряд Великої Британії 26 травня визначив Huobi Global S.A. як частину санкцій, спрямованих проти фінансових та криптомереж, звинувачених у допомозі Росії ухилятися від обмежень.
Британська влада заявила, що має "обґрунтовані підстави підозрювати", що Huobi Global підтримувала російський уряд, надаючи фінансові послуги або надаючи кошти та економічні ресурси A7 LLC та Garantex Europe OU. Заходи Великої Британії включали заморожування активів та обмеження на обробку платежів, кореспондентські банківські послуги, довірчі послуги та інтернет-послуги.
HTX спочатку оскаржила сферу дії цього визначення. Біржа стверджувала, що Huobi Global S.A. є окремою юридичною особою, і заявила, що її онлайн-біржа та кошти клієнтів не постраждали.
У своїй відповіді тоді HTX заявила, що зобов'язується дотримуватися законів юрисдикцій, де вона працює, і буде співпрацювати з британською владою щодо цього визначення.
Офіс із впровадження фінансових санкцій Великої Британії пізніше безпосередньо розглянув це питання, заявивши, що він вважає саму HTX об'єктом фінансових санкцій Великої Британії, оскільки біржа належить Huobi Global і, отже, відповідає умові володіння згідно з правилами санкцій проти Росії.
Це роз'яснення відбулося після попереднього оскарження санкцій з боку HTX, коли біржа стверджувала, що травневе визначення стосувалося лише Huobi Global S.A. Британська влада внесла HTX та HTX Exchange до списку назв, пов'язаних із зазначеною компанією.
З тих пір фірми з блокчейн-аналітики дослідили діяльність, пов'язану з біржею. Аналіз Global Ledger, згаданий у травні, відстежив понад 7,6 мільярда доларів США пов'язаних з Росією потоків через HTX з 2021 року, тоді як TRM Labs окремо ідентифікувала мільярди доларів прямих ончейн-переказів між HTX та організаціями, пізніше визначеними Великою Британією.
HTX оскаржила твердження, пов'язані з її санкційним впливом, і продовжує стверджувати, що дотримується регуляторних вимог.
Перевірка на предмет санкцій щодо HTX привернула додаткову увагу в липні після того, як TRM Labs заявила, що біржа неодноразово змінювала гарячі гаманці та адреси поповнення на TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana після дій Великої Британії.
Згідно з липневим звітом TRM Labs, деякі адреси залишалися активними лише протягом кількох годин, перш ніж активність переміщувалася в інше місце, що, за словами аналітичної фірми, могло зробити статичний скринінг санкцій менш ефективним.
Глобальний керівник політики TRM Арі Редборд заявив, що HTX змінювала гаманці настільки часто, що системи скринінгу, побудовані на фіксованих списках, можуть мати труднощі з швидким виявленням нових активних адрес.
HTX відкинула таке тлумачення. Представник заявив, що рух гаманців був рутинними операціями безпеки, що використовуються в криптоіндустрії, і заперечив, що зміни були розроблені для уникнення санкційного скринінгу.
Це ж питання санкцій вже вплинуло на транзакції за межами HTX. FixedFloat почав переглядати або обмежувати деякі перекази з історичними зв'язками з Huobi після заходів Великої Британії, викликаючи питання щодо дотримання норм щодо коштів, які пройшли через біржу до набрання чинності санкційним визначенням.
Останнє повідомлення Binance також містить список постачальників, обмеження щодо яких набули чинності до 23 серпня.
Shelbit та Aban Tether Exchange були піддані обмеженням на транзакції Binance з 7 серпня, тоді як A7 Nigeria, A7 Africa та PilotFinance Ltd — з 13 серпня.
Дата 7 серпня збіглася із санкціями Мінфіну США проти Shelbit та Aban Tether. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) звинуватило ці дві платформи в допомозі Ірану переміщувати криптовалюту через мережі, пов'язані з ухиленням від санкцій та Корпусом вартових ісламської революції.
Мінфін заявив, що адреси, пов'язані з КВІР, надіслали понад 1 мільйон доларів США в криптовалюті на адреси Shelbit, тоді як гаманці, пов'язані з Shelbit, переказали понад 2 мільйони доларів США на адреси, контрольовані КВІР. Aban Tether окремо звинуватили в обробці мільйонів доларів США в транзакціях за участю раніше санкціонованих іранських бірж, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex.
Санкції США також охопили іранського громадянина Сіяваша Кайванпура та пов'язані з ним компанії в Грузії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Мінфін описав Кайванпура як оператора мережі підставних компаній, пов'язаних з Shelbit.
Shelbit відхилила звинувачення в тому, що вона свідомо брала участь у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму або ухиленні від санкцій. Її колишнє керівництво заявило, що підприємство припинило приймати нових клієнтів у грудні 2025 року та завершило згортання діяльності для клієнтів наступного місяця.
OFAC заявило, що Aban Tether обробляла транзакції за участю кількох раніше визначених іранських бірж і визначило платформу за діяльність у фінансовому секторі Ірану.
HTX
