Binance надала російським слідчим документи, що посвідчують особу, та записи про криптовалютні транзакції, які згодом були використані у справі про фінансування тероризму проти російського ІТ-спеціаліста Юрія Бєлєнького, згідно з розслідуванням Reuters від 17 серпня.
Згідно з повідомленнями, записи включали адресу Бєлєнького, номер телефону, дату народження, паспорт та болгарський дозвіл на проживання. Російська влада включила деталі його транзакцій на Binance до доказів, що підтверджують кримінальне звинувачення.
49-річний Бєлєнький звинувачується у переказі понад 700 доларів США у криптовалюті організаціям, пов'язаним з українськими військовими. Він залишається під вартою в Росії в очікуванні суду. Ані його адвокат, ані російська влада не відповіли на запитання Reuters щодо заявленої ролі Binance.
Документи, переглянуті Reuters, показали, що Слідчий комітет Росії надіслав Binance запит на історію транзакцій Бєлєнького. Біржа, як повідомляється, відповіла файлом даних, що підтверджує, що він ініціював перекази на криптовалютний гаманець, рекламований вигнаним критиком Кремля Аркадієм Бабченком.
Бабченко опублікував адреси гаманців, збираючи гроші на медичне обладнання для українських солдатів. Російські слідчі стверджують, що Бєлєнький здійснював платежі в період з січня 2023 року по березень 2024 року після цих закликів.
Слідчий комітет також звинуватив його у надсиланні коштів групі, пов'язаній з бригадою "Азов", яка діє у складі Національної гвардії України. Росія визнає "Азов" терористичною організацією. Інші юрисдикції не обов'язково поділяють класифікацію Москви.
Reuters повідомило, що переглянуло попередній виклад справи, надісланий до Генеральної прокуратури Росії. Документ посилається на записи транзакцій Binance як на одну з підстав для висунення звинувачень у фінансуванні тероризму.
Організація правової підтримки "Перший відділ", яка допомагає обвинуваченим у політично чутливих російських справах, отримала документи від одного з родичів Бєлєнького. Reuters заявило, що не змогло незалежно підтвердити, як організація їх отримала.
Binance відмовилася обговорювати конфіденційний запит або індивідуальну справу Бєлєнького. Біржа заявила, що вона регулярно співпрацює з правоохоронними органами відповідно до чинних правил.
"Як і інші глобальні фінансові установи, ми співпрацюємо із законними запитами на інформацію від правоохоронних органів у всьому світі, з дотриманням чинних правових, конфіденційних та регуляторних вимог", - заявили в Binance.
Компанія додала, що вона не створює національні закони, не визначає кримінальні звинувачення і не контролює, як уряди використовують інформацію в судових процесах. Binance заявила, що ці рішення належать відповідним органам влади.
Офіційна сторінка Binance інструктує російські та білоруські правоохоронні органи надсилати запити на адресу [email protected] Reuters повідомило, що російські слідчі отримали дві відповіді з цієї адреси.
На сторінці зазначено, що Binance надає інформацію та підтримку відповідно до вимог закону. Вона не пояснює, яка саме структура Binance обробляє російські запити, яке національне законодавство регулює кожне розкриття інформації або як біржа оцінює запити, що стосуються можливих політичних переслідувань.
У вересні 2023 року Binance оголосила, що повністю вийде з Росії через продаж CommEX. Компанія заявила, що діяльність там була несумісною з її стратегією відповідності.
В її офіційному оголошенні йшлося про те, що Binance не матиме постійної частки доходу або опціону на зворотний викуп. Очікувалося, що міграція клієнтів та закриття російських послуг займуть до одного року.
Юрист Майк Бистров повідомив Reuters, що Binance не мала зобов'язань надавати записи, оскільки вона покинула Росію. Binance оскаржила його тлумачення, але не вказала, який закон вимагав або дозволяв розкриття інформації.
Постійне спілкування зі слідчими само по собі не свідчить про те, що Binance відновила комерційні операції в Росії. Компанії можуть зберігати історичні записи клієнтів та відповідати на запити на інформацію після виходу з ринку. Правова основа та межі такої співпраці залишаються центральними питаннями у справі Бєлєнького.
CommEX пізніше припинила діяльність після придбання місцевого бізнесу Binance. Як повідомлялося раніше, запропонований перехід став невизначеним, коли російський наступник Binance оголосив про своє закриття.
Бєлєнький має російський паспорт та болгарський дозвіл на проживання. Бистров заявив, що якщо Бєлєнький зареєстрував свій рахунок Binance як резидент ЄС, то можуть застосовуватися засоби захисту конфіденційності Європейського Союзу.
Згідно з таким тлумаченням, передача персональних даних до Росії може вимагати суворих гарантій, оскільки Європейський Союз не визнає Росію як таку, що забезпечує належний захист даних. Правова оцінка залежатиме від реєстрації рахунку Бєлєнького, структури Binance, що контролює його дані, та органу, використаного для передачі.
Reuters не змогло встановити, чи зареєструвався він як болгарський резидент. Його адвокат не відповів на це питання, а Binance не ідентифікувала структуру, яка обробила запит.
Європейська рада із захисту даних відмовилася коментувати індивідуальну справу. Вона заявила, що відповідальність за примусове виконання лежить на національних органах із захисту даних. Комісія Болгарії із захисту персональних даних не відповіла на запитання Reuters щодо того, чи були порушені якісь правила.
Бистров заявив, що Binance "можливо" мала зобов'язання не розкривати інформацію згідно з законодавством ЄС, але жоден регулятор чи суд не дійшов такого висновку.
Наявні документи стосуються лише Бєлєнького. Reuters не змогло визначити, чи Binance ідентифікувала інших осіб, які здійснили пожертви через ті ж гаманці, або чи російська влада відкрила пов'язані справи, використовуючи дані біржі.
Бєлєнький залишається під вартою в очікуванні суду. Російська влада не оголосила дату суду, тоді як його адвокат публічно не коментував точність доказів транзакцій або розкриття інформації Binance.
Кримінальний суд може розглянути перекази та інші докази, коли почнеться провадження. Будь-яке розслідування щодо GDPR було б окремим і, ймовірно, вимагало б від європейського регулятора встановлення, де був зареєстрований рахунок Бєлєнького та яка структура Binance контролювала його записи.
Розкриття інформації також додає до ширшого контролю за операціями відповідності Binance. У пов'язаних матеріалах, генеральний директор Binance Річард Тенг відхилив окремі заяви про слабкі сторони в контролі за санкціями та заявив, що біржа співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу.
