Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цифрові активи, авіакомпанії та морська галузь можуть зіткнутися з новими заходами, оскільки адміністрація Трампа готується посилити економічний тиск на Іран.
Reuters повідомило в середу, що Бессент визначив ці три сфери як можливі цілі, оскільки Вашингтон розглядає подальші дії проти Тегерана, причому іранські банки та компанії, залучені до лізингу повітряних суден, також потенційно можуть зіткнутися з новими обмеженнями.
Ці коментарі прозвучали на тлі того, як адміністрація прагне відрізати Іран від компаній та країн, які продовжують надавати економічну підтримку. На запитання про підтримку Тегерана Росією під час інтерв’ю Fox News після цьоготижневого засідання G20 у Північній Кароліні, Бессент застеріг уряди та підприємства від підтримання зв’язків з Іраном.
«Моє послання кожному – тримайтеся подалі. Ми всі хочемо, щоб цей конфлікт закінчився, і найшвидший спосіб його завершення – це щоб ніхто не надавав жодної підтримки цьому режиму», – сказав Бессент в ефірі Fox & Friends.
Це попередження прозвучало після висловлення підтримки Ірану президентом Росії Володимиром Путіним напередодні. Бессент не обмежував повідомлення адміністрації лише Москвою, заявивши, що американські чиновники спілкувалися зі сторонами, які продовжували підтримувати Тегеран.
«Ми ведемо дуже ґрунтовні переговори з усіма, хто підтримує режим», – сказав він.
Бессент не назвав конкретні криптовалюти, біржі, гаманці чи інші компанії, що працюють з цифровими активами, які можуть бути об'єктом наступного раунду заходів.
Однак Вашингтон уже розширив свої повноваження щодо переслідування криптовалютної діяльності, пов'язаної з Іраном. 24 серпня Міністерство фінансів запустило операцію «Економічний вигнанець», яка охоплює цифрові активи поряд з технологіями, золотом, авіацією, судноплавством та іншими фінансовими каналами, що використовуються Іраном.
Згідно з цими заходами, Управління з контролю за іноземними активами отримало повноваження накладати санкції на осіб, що працюють у секторі цифрових активів Ірану, включаючи суб'єктів, що знаходяться за межами країни. Міністерство фінансів тоді заявило, що Іран використовував криптовалюту для переміщення коштів, пов'язаних з урядом та Корпусом вартових ісламської революції.
Наступний пакет санкцій був спрямований на майже 60 суб'єктів, осіб та суден у мережах, пов'язаних з іранською нафтою, ядерною енергетикою, кіберзлочинністю та ракетами. Міністерство фінансів звинуватило громадянина Росії Юрія Обухова в обробці понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з продажем іранської нафти, з 2023 року.
Департамент заявив, що Обухов працював з мережею, пов'язаною з КВІР, яка конвертувала доходи від продажу нафти в цифрові активи. Іноземні фінансові установи, що сприяють значним транзакціям для сторін, які перебувають під санкціями, можуть зіткнутися з обмеженнями доступу до кореспондентських рахунків у США згідно з цими заходами.
Crypto.news раніше повідомляло в червні, що Міністерство фінансів наклало санкції на чотири іранські біржі, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex, в рамках попередньої кампанії з примусового виконання. Генеральний директор Nobitex Сейєд Алі Хої та голова ради директорів Амір Хосейн Рад були включені до санкційних списків.
Міністерство фінансів звинуватило біржі у наданні підсанкційним іранським суб'єктам доступу до ринків криптовалют. Фірма з блокчейн-аналітики Chainalysis підрахувала, що Nobitex обробляє приблизно половину криптоторгівельної діяльності Ірану.
Цифрові активи цього року стали постійною частиною фінансових дій Вашингтона проти Тегерана.
У липні влада США заморозила понад 130 мільйонів доларів у криптовалюті, що зберігалася в гаманцях, пов'язаних з центральним банком Ірану. Чотири гаманці Tron, що містили приблизно 131 мільйон доларів у USDT, були заморожені в рамках цієї акції.
Бессент тоді заявив, що Міністерство фінансів залишається відданим запобіганню використанню Іраном цифрових активів. Липнева акція послідувала за значно більшим заморожуванням у квітні, що стосувалося гаманців, пов'язаних з КВІР.
Tether заморозив 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах Tron за вказівкою влади США після того, як OFAC націлився на ці гаманці. Один містив приблизно 213 мільйонів доларів у USDT, тоді як інший – близько 131 мільйона доларів.
До кінця липня Бессент заявив, що сума криптовалюти, вилученої або замороженої з іранських джерел з початку конфлікту, наближалася до 1 мільярда доларів.
Кампанія з примусового виконання поширилася за межі гаманців та внутрішніх іранських торгових платформ. Міністерство фінансів націлилося на посередників та компанії, які, за його словами, допомагають Тегерану переміщувати кошти поза межами звичайних банківських каналів.
Використання Іраном криптовалюти привернуло особливу увагу влади США, оскільки цифрові активи були інтегровані в кілька державних платіжних каналів. Іранські домовленості про військовий експорт дозволяли розрахунки через цифрові валюти, тоді як морські транзакції потрапили під пильну увагу, оскільки Вашингтон націлений на доходи, пов'язані з Ормузькою протокою.
У липні Міністерство фінансів наклало санкції на дві іранські морські фірми, звинувативши їх у підтримці системи, пов'язаної з КВІР, яка використовувалася для збору доходів із суден, що проходять через Ормузьку протоку.
OFAC визначило HormuzSafe Marine Services Authority та Persian Gulf Marine Insurance Company. Міністерство фінансів стверджувало, що HormuzSafe приймала біткойн як частину платіжної структури, призначеної для обходу фінансових обмежень.
Вісім судноплавних компаній та вісім суден були об'єктами тих самих дій через їхню передбачувану участь у транспортуванні іранської нафти.
Міністерство фінансів не оприлюднило адреси біткойн-гаманців, хеші транзакцій або загальні суми криптовалютних платежів, оголошуючи ці призначення.
Судноплавство залишається важливою частиною застосування санкцій США, оскільки іранський експорт нафти залежить від мереж суден, страховиків, посередників та закордонних покупців. Останні коментарі Бессента свідчать, що морський сектор є однією з областей, на яку Вашингтон може знову націлитися, оскільки адміністрація прагне обмежити міжнародні фінансові зв'язки Ірану, що залишилися.
Підприємства, пов'язані з авіацією, виявилися ще одним можливим фокусом наступного пакету санкцій.
Бессент заявив у вівторок, що компанії з лізингу авіалайнерів можуть стати мішенню, потенційно поширюючи дії адміністрації на підприємства, залучені до надання літаків або супутніх послуг Ірану.
Більше санкцій проти іранських банків може з'явитися цього тижня, за словами міністра фінансів. Він не назвав фінансові установи, що розглядаються, і не надав термінів для вжиття заходів.
Попередження адміністрації тепер поширюється на компанії та уряди, які мають справу з Тегераном, оскільки Вашингтон прагне утримати треті сторони від надання економічної підтримки. Зауваження Бессента прозвучали після зустрічі G20 у Північній Кароліні та після публічної підтримки Ірану з боку Путіна.
Хоча його конкретно запитували про Росію, Бессент сформулював попередження як таке, що стосується будь-якої сторони, яка підтримує Тегеран.
«Моє послання кожному – тримайтеся подалі», – сказав він.
USDT
