Двох осіб, які, ймовірно, відповідальні за відмивання понад 389 мільйонів доларів у Bitcoin для криптоорганізації AudiA6, що займається відмиванням грошей, було заарештовано та їм висунуто звинувачення в Республіці Грузія в середу. 

Цій парі, Руслану Ігоровичу Ткачуку, 37 років, та Олександру Володимировичу Леденьову, 25 років, було висунуто звинувачення за одним пунктом у змові з метою відмивання грошових коштів та одним пунктом у контрольованому відмиванні грошей у рамках міжнародної операції з ліквідації організації AudiA6, повідомила Прокуратура Східного округу Пенсільванії США. 

«Кримінальна скарга у цій справі стверджує, що Ткачук та Леденьов є високопоставленими членами організації AudiA6, які керують сервісом відмивання криптовалюти та форумом кіберзлочинності Dark2Web», — написала Прокуратура. 

Згідно зі скаргою, схема AudiA6 рекламувала пропозицію «приховати та замаскувати походження» криптоактивів клієнтів, які могли бути пов'язані зі злочинними джерелами. Натомість організація брала 5% комісії з відмитих коштів. 

Їх затримали після паралельного розслідування Секретної служби США, Податкової служби США та правоохоронних органів Австралії, Німеччини, Японії та інших країн. Це зрештою призвело до обшуку трьох об'єктів нерухомості, блокування облікових записів на платформі обміну повідомленнями Telegram, заморожування та вилучення криптоактивів, а також розміщення банера про вилучення на сайті групи в даркнеті.

Використовуючи аналіз блокчейну, агентства виявили 10 333 BTC, депонованих на крипторахунки AudiA6, які на момент транзакцій оцінювалися у понад 389 мільйонів доларів. Близько 19 мільйонів доларів з цих транзакцій були безпосередньо депоновані з відомих незаконних джерел.

Ткачук та Леденьов наразі утримуються владою Республіки Грузія, оскільки Прокуратура США домається їх екстрадиції до Східного округу Пенсільванії. Якщо їх визнають винними у передбачуваних злочинах, парі може загрожувати до 20 років позбавлення волі. 

Раніше цього року кошти, викрадені через фейковий додаток Ledger, розміщений у Mac App Store, були відмиті через сервіси AudiA6, згідно з аналізом псевдонімного блокчейн-дослідника ZachXBT.