ЗареєструватисяЗареєструватися
Поповнити
Підключитися
Переказати
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) закрила кілька вебсайтів, пов'язаних з Yepbit, після того, як інвестори повідомили про неможливість вивести кошти з платформи для торгівлі цифровими активами та ф'ючерсами.
ASIC заявила, що отримала численні повідомлення від інвесторів, які не змогли вивести гроші, що зберігалися через Yepbit, яка позиціонує себе як глобальна торгова платформа та пропонує свої послуги користувачам в Австралії. Регулятор тепер застеріг споживачів від співпраці з цією фірмою та додав попередження до свого Списку інвестиційних попереджень.
Yepbit також повідомила інвесторам, що їхні кошти були недоступні, оскільки ASIC заморозила гроші, поки платформа проходила регуляторні перевірки або аудити, згідно з даними регулятора. ASIC відхилила це пояснення та заявила, що не вживала жодних заходів, які б перешкоджали Yepbit повертати кошти інвесторів.
Регулятор заявив, що ці твердження були неправдивими та використовувалися для відхилення запитів на виведення коштів та повернення грошей від клієнтів.
Одночасно з повідомленнями інвесторів про проблеми з виведенням грошей, ASIC виявила, що Yepbit не має Австралійської ліцензії на фінансові послуги (AFSL), яка дозволяє їй надавати фінансові послуги в країні.
Yepbit також не була зареєстрована як постачальник послуг віртуальних активів в Австралійському центрі звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC), за даними ASIC.
Згідно з поточною рамковою програмою Австралії, AUSTRAC вимагає від підприємств, що надають охоплені послуги віртуальних активів, реєструватися перед початком діяльності в країні. Агентство фінансової розвідки оприлюднило свій реєстр VASP 30 червня, дозволяючи споживачам перевіряти, чи зареєстрований та регулюється постачальник в Австралії.
Реєстр охоплює постачальників, залучених до діяльності, що включає обмін віртуальних активів на гроші, транзакції між криптовалютами, зберігання віртуальних активів та певні перекази, що здійснюються для клієнтів. AUSTRAC може відмовити, призупинити або скасувати реєстрацію, якщо постачальник становить неприйнятний ризик відмивання грошей, фінансування тероризму або іншого серйозного злочину.
ASIC закликала споживачів самостійно перевіряти, чи має інвестиційний бізнес, який заявляє про надання регульованих фінансових послуг, необхідну ліцензію. Реєстрація компанії або Австралійський номер компанії (ACN) сам по собі не означає, що бізнес має AFSL, заявив регулятор.
Споживачі можуть перевірити інформацію про ліцензію через професійні реєстри ASIC та перевірити її Список інвестиційних попереджень для підприємств, які викликали занепокоєння. Регулятор заявив, що інвестиційні пропозиції, які не можуть бути перевірені через надійні джерела або які заохочують клієнтів уникати ліцензованих професіоналів, слід розглядати з надзвичайною обережністю.
Пояснення Yepbit щодо затримок з виведенням коштів стало центральною частиною попередження ASIC, оскільки платформа нібито посилалася на самого регулятора, відповідаючи клієнтам, які вимагали свої гроші.
За даними ASIC, Yepbit повідомила інвесторам, що регулятор заморозив кошти, поки виконувалися регуляторні вимоги або аудити. Регулятор заявив, що жодного такого заморожування не було застосовано.
ASIC також пояснила, що коли вона вживає офіційних заходів для заморожування коштів, вона оголошує про це через пресреліз. Регулятор застеріг, що організації можуть використовувати заяви, що стосуються регуляторів або інших офіційних органів, щоб перекласти відповідальність за проблеми з виведенням коштів, продовжуючи при цьому вимагати гроші від інвесторів.
Така тактика відповідає схемам, які ASIC виявила в інших шахрайських інвестиційних операціях, спрямованих на австралійських споживачів.
У травні crypto.news повідомила, що ASIC попередила про фейкові криптоторговельні платформи, які просувалися через WhatsApp та інші месенджери. Платформи відображали сфабриковані угоди та прибутки, перш ніж користувачам, які намагалися здійснити виведення коштів, пропонувалося сплатити додаткові комісії для розблокування їхніх нібито активів.
ASIC заявила в цьому попередженні, що внесені гроші йшли безпосередньо шахраям, а не на справжні торги. Регулятор також відзначив шахрайства з поверненням коштів, коли до людей, які вже втратили гроші, знову звертаються з пропозиціями повернути їхні кошти в обмін на інший платіж.
Травневе попередження приділяло особливу увагу молодим австралійцям. Дані ASIC, наведені у звіті, показали, що 23% австралійців віком від 18 до 28 років володіли криптовалютою, тоді як 41% заявили, що отримували прямі онлайн-пропозиції щодо криптоінвестицій.
У рамках своєї відповіді на Yepbit, ASIC заявила, що використовувала свої можливості щодо блокування вебсайтів для видалення кількох вебсайтів, які нібито керувалися платформою.
Регулятор також розмістив попередження щодо Yepbit у своєму Списку інвестиційних попереджень та заявив, що продовжує співпрацювати з іншими державними органами для видалення шкідливих вебсайтів.
Закриття вебсайтів стало одним із постійних інструментів ASIC проти підозрюваних інвестиційних шахрайств. У квітні 2025 року попередні повідомлення деталізували постанову Федерального суду про ліквідацію 95 компаній, які ASIC підозрювала у зв'язку зі скоординованими інвестиційними та пов'язаними з криптовалютами схемами "розробки свиней" (pig butchering).
Ліквідатори, які займалися 95 компаніями, отримали майже 1500 заяв від нібито жертв з 14 країн, із заявленими збитками, що перевищують 35,8 мільйона доларів. ASIC заявила, що багато вебсайтів та додатків, пов'язаних з цими компаніями, були розроблені для імітації легітимних торгових послуг, тоді як кошти замість цього направлялися на рахунки, контрольовані операторами.
На той час ASIC заявила, що щотижня закривала приблизно 130 шахрайських вебсайтів і видалила понад 10 000 шкідливих сайтів, включаючи понад 7200 фейкових інвестиційних платформ та 1500 фішингових сайтів.
Регулятор вже використовував ту саму систему блокування для криптошахрайств до цих примусових заходів. У серпні 2024 року ASIC повідомила про видалення понад 7300 фішингових та інвестиційних шахрайських вебсайтів з липня 2023 року, включаючи 615 сайтів шахрайства з криптоінвестиціями. Інвестиційні шахрайства спричинили заявлені збитки в Австралії на суму 1,3 мільярда австралійських доларів протягом 2023 року.
Відсутність у Yepbit AFSL також відбувається в той час, коли австралійські регулятори змінюють те, як криптобізнеси підпадають під правила фінансових послуг та боротьби з відмиванням грошей.
У червні crypto.news висвітлив рішення ASIC продовжити тимчасове ліцензійне звільнення для певних криптобізнесів до 30 вересня. Цей захід надав відповідним компаніям додатковий час для отримання Австралійських ліцензій на фінансові послуги та інших необхідних дозволів згідно з оновленим підходом ASIC до бізнесів цифрових активів.
Це тимчасове звільнення стосується підприємств, які проходять процес ліцензування, і не є звільненням для платформ, що неправдиво заявляють про регуляторний статус. Попередження ASIC щодо Yepbit конкретно зазначає, що платформа не має AFSL.
Австралія окремо розширила свою рамкову програму боротьби з відмиванням грошей для бізнесів віртуальних активів. AUSTRAC заявила, що оновлені закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму набрали чинності 31 березня, а додаткові зобов'язання для новорегульованих послуг віртуальних активів застосовуються з 1 липня.
Постачальники новорегульованих послуг віртуальних активів повинні були подати заявку на реєстрацію до 29 липня, тоді як підприємства, вже зареєстровані як постачальники обміну цифрових валют, були автоматично переведені в рамки VASP та зобов'язані оновити свою інформацію.
AUSTRAC заявляє, що підприємства, які надають послуги віртуальних активів в Австралії, повинні бути зареєстровані, і її публічний реєстр дозволяє користувачам шукати постачальників за юридичним ім'ям, торговою назвою, Австралійським номером компанії або Австралійським бізнес-номером.
ASIC, тим часом, порадила інвесторам, які мають справу з такими пропозиціями, як Yepbit, перевіряти наявність AFSL через власні реєстри, а не покладатися на сертифікати, деталі реєстрації компанії або заяви, зроблені самою платформою. Регулятор заявив, що свідоцтво про реєстрацію або Австралійський номер компанії не підтверджує, що компанія має ліцензію на надання фінансових послуг.
