Двоє колишніх клієнтів BitMEX подали запропонований колективний позов проти криптобіржі та трьох її співзасновників у той самий день, коли платформа оголосила про остаточне закриття у вересні 2026 року.

BKX Services Inc. та Девід Намдар стверджують, що BitMEX оперувала нерозкритим "Відділом інсайдерської торгівлі", який торгував проти власних клієнтів, використовуючи приватні дані облікових записів.

Пара також заявляє, що біржа навмисно "заморожувала" свої сервери під час періодів високої волатильності, щоб блокувати користувачів, примушуючи ліквідації, згідно зі скаргою, поданою до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

У позові, поданому у четвер, Артур Хейс, Семюель Рід, Бенджамін Дело та колишній керівник відділу розвитку бізнесу Грегорі Дваєр названі відповідачами, разом з HDR Global Trading Limited та чотирма афілійованими організаціями.

Що стверджують позивачі

У скарзі стверджується, що BitMEX ліквідувала позиції, коли нереалізовані збитки досягали приблизно половини розміщеного забезпечення, незважаючи на те, що залишкове забезпечення все ще перевищувало збитки.

Позивачі стверджували, що біржа встановила цей тригер вище, ніж було необхідно для самозахисту, вилучаючи залишкове забезпечення та направляючи його до Страхового фонду платформи.

Дваєр керував Відділом інсайдерської торгівлі з офісу BitMEX на Манхеттені протягом 2018 року, стверджують позивачі. Вони заявляють, що відділ використовував програмне забезпечення для виявлення, які рухи цін ліквідують найбільшу кількість клієнтів, а потім розміщував угоди для стимулювання цих рухів.

BitMEX повідомляла користувачам, що приховані ордери були приховані від інших трейдерів і що точки ліквідації залишалися приватними, згідно з поданою заявою. У скарзі стверджується, що Відділ інсайдерської торгівлі бачив усе це, і що BitMEX створювала одноразові облікові записи (burner accounts) у поєднанні із загальними адресами електронної пошти, щоб маскувати власну торгівлю.

Позивачі також стверджують, що біржа маніпулювала цінами на сторонніх референтних біржах, щоб примушувати ліквідації на власній платформі.

Блокування у березні 2020 року

У скарзі згадується 13 березня 2020 року, коли клієнти були заблоковані на платформі приблизно на 25 хвилин, і близько 800 мільйонів доларів у позиціях з кредитним плечем були ліквідовані.

BitMEX того дня пояснила збій апаратною проблемою у свого хмарного провайдера, а потім чотири дні потому заявила, що першопричиною були дві розподілені атаки відмови в обслуговуванні (DDoS), згідно з поданою заявою. Позивачі стверджують, що блокування були навмисними і що клієнти ніколи не були компенсовані.

Заявлені збитки

BKX Services заявляє, що вона втратила щонайменше близько 305,8 BTC через 13 ліквідацій у період з липня по серпень 2018 року. Намдар, який торгував під псевдонімом, стверджує про втрату близько 316,9 BTC через 14 названих ліквідацій плюс щонайменше 69 менших, що відбулися з серпня 2019 року по травень 2020 року.

Два пункти позову – витребування майна та шахрайство. Витребування майна передбачає повернення конкретного майна, а не його грошової вартості, тобто позивачі хочуть повернути сам біткойн. Запропонований клас охоплює всіх, хто купував своп-продукти на біткойн на BitMEX у внутрішніх транзакціях США з 23 липня 2018 року. Позивачі оцінюють кількість учасників у десятки тисяч і сукупні претензії – понад 5 мільйонів доларів.

Попередня справа закінчилася відхиленням

Позов, значною мірою схожий — Messieh проти HDR Global Trading — був поданий до того ж суду у квітні 2020 року згідно із Законом про товарні біржі. Сторони домовилися про добровільне відхилення, і суд виніс це рішення 30 червня 2025 року без упередження.

Позивачі стверджують, що термін позовної давності був призупинений на весь період розгляду цієї справи, з квітня 2020 року по червень 2025 року.

BitMEX визнала себе винною у 2024 році в порушенні Закону про банківську таємницю і була оштрафована на додаткові 100 мільйонів доларів у січні 2025 року, як повідомляється. Президент Дональд Трамп помилував співзасновників у березні 2025 року.

BitMEX у середу заявила, що припинить свою діяльність 23 вересня після 11 років роботи, посилаючись на стратегічний перегляд правління HDR без надання подальших пояснень.

У скарзі, поданій до того, як BitMEX публічно оголосила про заплановане закриття, стверджується, що біржа "продовжує експлуатувати платформу без будь-яких наслідків".